crime

Alexey Pertsev, zakladatel služby pro anonymizaci kryptoměn Tornado Cash, čelí obvinění nizozemských úřadů za údajnou účast na praní částky 1,2 miliardy dolarů.
Alexey Pertsev obviněn z více než třiceti nezákonných činů
Tornado Cash je stále více pod drobnohledem kvůli svému spojení s kriminalitou v oblasti kryptoměn, spíše než poskytování zamýšlených služeb. Nizozemští vyšetřovatelé sledovali Perceva v souvislosti s řadou vyšetřování, včetně 36 podezřelých transakcí. Mezi nejvýznamnější patřilo 175 ETH přenesených z krypto protokolu Ronin Bridge, propojeného s Axie Infinity.

Federální policista z Austrálie obvinění z neoprávněné konfiskace bitcoinů z hardwarové peněženky na místě zásahu a jejich převod na kryptoburzu Binance odmítá.
Australská protikorupční agentura (NACC) obvinila tohoto federálního policistu, že na místě incidentu vyprázdnil hardwarovou peněženku Trezor obsahující 81,62 bitcoinů. Na podporu svého tvrzení, že bitcoiny byly převedeny do jeho vlastnictví, se úřady spoléhaly na programy pro sledování kryptoměn.

Je čas, aby federální soudce rozhodl o délce trestu pro Sama Bankmana-Frieda, zakladatele FTX. Jak obhajoba, tak ministerstvo spravedlnosti USA předložily své argumenty, stejně jako prohlášení věřitelů FTX a blízkých přátel a rodiny Bankman-Frieda.
Emocionální dopad na obě strany
Zástupci obžaloby a obhajoby nyní poskytli soudci svůj pohled na rozsudek, včetně emotivních argumentů získaných z dopisů od lidí spojených s FTX a Bankman-Fried. Klíčovou otázkou je, zda by měl být Sam Bankman-Fried odsouzen k desítkám let vězení, jak si přeje americké ministerstvo spravedlnosti, nebo má být jeho trest mírnější, jak navrhuje obhajoba.

Aktuální zprávy 📢📢
Alex Mashinsky, bývalý generální ředitel společnosti Celsius, souhlasil s tím, že se vzdá všech nároků na majetek krachujícího kryptoměnového věřitele, což usnadní další výplaty věřitelům. Tato dohoda, podaná k americkému bankrotovému soudu pro jižní obvod New Yorku, zakazuje Mashinskému a třem přidruženým subjektům přijímat jakékoli výnosy z bankrotu. Všechny nároky uplatněné Mashinským budou staženy a nebudou mít nárok na žádnou distribuci podle plánu Chapter 11. V důsledku toho budou on a jeho přidružené subjekty trvale vyloučeni z jakéhokoli odškodnění v bankrotu Celsius, což umožní, aby rezervované prostředky byly znovu přiděleny dalším věřitelům. Soud bude udržovat dohled nad procesem distribuce, zatímco Mashinsky si odpykává 12letý trest odnětí svobody za podvod na zákaznících a manipulaci s cenou tokenu CEL. Celsius požádal o Chapter 11 v červenci 2022 kvůli krizi likvidity a od té doby se transformoval na subjekt zaměřený na obnovu, přičemž do srpna 2024 rozdal více než 2,5 miliardy dolarů přibližně 251 000 věřitelům.

Šokující loupež kryptoměny v hodnotě 230 milionů dolarů je vyšetřována, přičemž nové důkazy naznačují, že by mohla souviset s únosem z Connecticutu, který zahrnoval investora s vysokým čistým jměním. Podle nedávno zveřejněných soudních dokumentů byl cíl vylákán hackery, kteří využili zranitelnosti k tomu, aby se zmocnili kontroly nad digitálním majetkem při něčem, co se zdá být jednou z největších krádeží souvisejících s kryptoměnami vůbec.
---
Zločin 🕵️‍♂️💻
Loupež, ke které došlo na začátku tohoto roku, zahrnovala krádeže kryptoměn a digitálních aktiv v celkové výši přes 230 milionů dolarů. Vyšetřovatelé se domnívají, že se zločinci zaměřili na investora, který nashromáždil velké krypto jmění. Útočníci údajně používali sofistikované techniky k přístupu k peněženkám a ke krádeži finančních prostředků.

📰 Co se stalo s Paxful?

Paxful Holdings Inc., platforma pro výměnu kryptoměn peer-to-peer, která převážně fungovala s Bitcoinem, souhlasila s tím, že se přizná k vině před federálními soudy ve Spojených státech za několik obvinění souvisejících s těžkými finančními trestnými činy.
📌 Přijatá trestní obvinění

Paxful se přiznal k vině ve třech federálních spiknutích za:

Porušení

Travel Act
tím, že usnadňoval služby, které podporovaly nelegální prostituci.
Působení jako neregistrovaný podnikatel s převodem peněz