cbicase

🚨 ZVLÁŠTNÍ POKRYTÍ: Indická CBI obviňuje z podvodu s kryptoměnami ve výši ₹1,000 Crore 💰
NOVÉ DELHI, INDIE — Ústřední vyšetřovací úřad (CBI), přední vyšetřovací agentura Indie, zesílil svůj zásah proti nezákonným kryptoměnovým aktivitám tím, že formálně obvinil 30 jednotlivců v souvislosti s masivním podvodem s investicemi do kryptoměn ve výši ₹1,000 crore (přibližně 120 milionů USD).
Komplexní vyšetřování odhaluje, že sofistikovaná síť využívala složitou strukturu podvodných investičních schémat a přes 1,000 “shelly” účtů k odčerpání prostředků od nic netušících investorů po celé zemi.
$COW
Podle obžaloby CBI obvinění používali klamavé taktiky, slibovali nerealistické výnosy z investic do kryptoměn, aby nalákali oběti, než s kapitálem uprchli.
$DYDX
Podvodná operace údajně využívala tyto shell entity k praní výnosů. Tento rozsáhlý proces podtrhuje rostoucí závazek indických regulačních orgánů v boji proti podvodům souvisejícím s kryptoměnami a ochranu investorů před sofistikovanými podvody, které zneužívají neregulovaný prostor. Výsledek tohoto případu by měl významně ovlivnit budoucí vynucovací akce v indickém sektoru digitálních aktiv.
$BTC
#CryptoFraud #India #CBICase #CryptoScam