bitcoinlaundering
250 zobrazení
Diskutuje: 4
Populární
Nejpozdější
Austrálie rozbila kroužek praní peněz spojený s kryptoměnou v hodnotě 21 milionů dolarů — 4 lidé obviněni
Australská policie uzavřela schéma praní peněz v hodnotě 21 milionů dolarů spojené s kryptoměnou money laundering po 18měsíčním vyšetřování.
🕵️♂️ Co se stalo?
Australská federální policie (AFP) našla skupinu, která používala:
Falešné firmy
Bankovní účty
Kryptoměna
aby skryli a přesunuli illegal money po celé zemi.
🔍 Co policie našla?
5. a 6. června 2025 policie prohledala 14 domů a podniků v:
Brisbane
Gold Coast
Zabavili:
🏠 17 nemovitostí
🚗 Několik vozidel
🕵️♂️ Co se stalo?
Australská federální policie (AFP) našla skupinu, která používala:
Falešné firmy
Bankovní účty
Kryptoměna
aby skryli a přesunuli illegal money po celé zemi.
🔍 Co policie našla?
5. a 6. června 2025 policie prohledala 14 domů a podniků v:
Brisbane
Gold Coast
Zabavili:
🏠 17 nemovitostí
🚗 Několik vozidel
$BTC
Rozhodnutí o praní peněz v Bitcoin
Britská korunní prokuratura (CPS) vydala příkaz "zaplať nebo zůstaň" proti Seng Hok Ling. Byl shledán klíčovým spolupachatelem v masivní operaci praní peněz, která měla za cíl skrýt výnosy z globálního podvodného schématu.
Klíčoví aktéři
Seng Hok Ling: Jedinec, který má povinnost vrátit miliony. Působí jako prátel peněz, pomáhá skrýt původ nezákonných financí.
Zhimin Qian: Mozek za masivním Ponzi schématem. Qian podvedl více než 128 000 investorů a převedl ukradené peníze na Bitcoin, aby je skryl před úřady.
Požadavky:
Příkaz k vrácení: Seng Hok Ling je povinen zaplatit více než 7,6 milionu dolarů.
Důsledky: Neprovedení této platby bude mít za následek další trest odnětí svobody.
Bitcoin zabaven: Celkem 61 000 BTC bylo zabaveno britskými úřady.
Celková tržní hodnota: Zabavené aktiva mají hodnotu přibližně 5,4 miliardy dolarů.
Historický záznam: To představuje největší zabavení kryptoměn v historii Spojeného království.
Dopad na oběti: Původní podvodné schéma ovlivnilo přibližně 128 000 investorů.
#bitcoin #annoucement #BitcoinLaundering #thefts #latestupdatebinance
Rozhodnutí o praní peněz v Bitcoin
Britská korunní prokuratura (CPS) vydala příkaz "zaplať nebo zůstaň" proti Seng Hok Ling. Byl shledán klíčovým spolupachatelem v masivní operaci praní peněz, která měla za cíl skrýt výnosy z globálního podvodného schématu.
Klíčoví aktéři
Seng Hok Ling: Jedinec, který má povinnost vrátit miliony. Působí jako prátel peněz, pomáhá skrýt původ nezákonných financí.
Zhimin Qian: Mozek za masivním Ponzi schématem. Qian podvedl více než 128 000 investorů a převedl ukradené peníze na Bitcoin, aby je skryl před úřady.
Požadavky:
Příkaz k vrácení: Seng Hok Ling je povinen zaplatit více než 7,6 milionu dolarů.
Důsledky: Neprovedení této platby bude mít za následek další trest odnětí svobody.
Bitcoin zabaven: Celkem 61 000 BTC bylo zabaveno britskými úřady.
Celková tržní hodnota: Zabavené aktiva mají hodnotu přibližně 5,4 miliardy dolarů.
Historický záznam: To představuje největší zabavení kryptoměn v historii Spojeného království.
Dopad na oběti: Původní podvodné schéma ovlivnilo přibližně 128 000 investorů.
#bitcoin #annoucement #BitcoinLaundering #thefts #latestupdatebinance
Přihlaste se a prozkoumejte další obsah