Indický případ podvodu OctaFX: 270 milionů dolarů v kryptoměnách zmrazeno
Indické úřady výrazně zvýšily akce v případě podvodu OctaFX, když zmrazily dalších 23,85 miliardy rupií (asi 270 milionů dolarů) v kryptoměnových aktivech.
Tím se celková hodnota aktiv zabavených nebo zmrazených v rámci vyšetřování zvýšila na 26,81 miliardy rupií.
Hlavní podezřelý, Pavel Prozorov, byl zatčen ve Španělsku a indičtí úředníci pracují na jeho vydání.
Vyšetřování odhalilo, že OctaFX používaly neoprávněné forexové platformy k podvodu indických investorů o 18,75 miliardy rupií mezi červencem 2022 a dubnem 2023. Schéma převádělo peníze prostřednictvím „shell“ společností a kanálů kryptoměn.
Tato poslední akce, která se silně zaměřuje na digitální měny, zdůrazňuje využití kryptoměn k praní peněz v tomto obrovském podvodu. Úřady dříve zabavily fyzická aktiva, jako jsou luxusní domy a jachty.
#Beawareofscammer