moneylaundering

Šokující událost se objevila ve světě kryptoměnového zločinu a mezinárodního vymáhání práva. Alexey Beschekov, administrátor sankcionované kryptoměnové burzy Garantex, zemřel ve vězení v Indii za záhadných okolností, zatímco čekal na extradici do USA.
Zde je přehled kritických a podezřelých detailů:
Obvinění: Americké úřady obvinily Garantex z praní miliard dolarů pro kyberzločince a organizace na temném webu. Americké ministerstvo zahraničí nedávno nabídlo odměnu 6 milionů dolarů za informace o vůdcích burzy.

Dva muži, kteří využili chaos války na Ukrajině k osobnímu prospěchu, byli v Británii odsouzeni na 13 let vězení každý, poté co vyprali více než 7,3 milionu dolarů prostřednictvím kryptoměn.

💰 Využití poptávky Ukrajiny po nákladních vozidlech a dodávkách
Valeriy Popovych (52) a Vitaliy Lutsak (43) byli součástí zločinecké sítě, která nakupovala vozidla a vybavení údajně určené pro Ukrajinu, přičemž využívala výnosy z nezákonných činností. Tyto transakce byly maskovány jako legitimní obchod, ale ve skutečnosti to byla velká operace praní špinavých peněz v kryptoměnách.

Australské centrum pro zprávy a analýzu transakcí (AUSTRAC) zahájilo rozsáhlý zásah proti kryptoměnovým burzám a poskytovatelům převodů, kteří nedodržují zákony proti praní špinavých peněz. Regulační agentura varovala, že společnosti, které nesplňují své povinnosti, mohou čelit vážným následkům.
📢 „Firmy v tomto sektoru, které nedodrží své povinnosti, se mohou očekávat, že od nás uslyší,“ varoval generální ředitel AUSTRAC Brendan Thomas.
Zásah proti desítkám kryptofirem – 9 registrací zrušeno ⚖️🔍

Ve rychle se měnícím světě kryptoměn se Roman Storm, spoluzakladatel Tornado Cash, stal středem debaty o technologické inovaci, regulaci a finančním soukromí. Storm čelí obviněním z praní peněz a porušování sankcí, což je součástí širšího úsilí americké vlády o potlačení nástrojů zaměřených na ochranu soukromí.
Co znamená tento případ pro budoucnost inovace blockchainu? A jak by mohl být ovlivněn politikou Donalda Trumpa, vzhledem k jeho postojům jako pro-krypto prezident?

Krypto firmy musí provádět kontroly transakcí v hodnotě 1 000 eur nebo více a rámec přidává opatření ke zmírnění rizik při převodech pomocí vlastních peněženek. Politici v Evropské unii ve středu dosáhli prozatímní dohody o částech komplexního regulačního balíčku k boji proti praní špinavých peněz, které donutí všechny kryptofirmy, aby u svých zákazníků provedly náležitou péči. Nařízení proti praní špinavých peněz (AMLR) je rozsáhlé úsilí v boji proti vyhýbání se sankcím a praní špinavých peněz. Zahrnuje vytvoření jednotného souboru pravidel a zřizuje dozorčí orgán, který bude mít také pravomoci nad krypto sektorem. Evropský parlament a Rada (která sdružuje ministry financí z 27 členských států bloku) se dohodly na opatřeních, včetně opatření pro kryptofirmy. uplatňovat „opatření hloubkové kontroly zákazníka při provádění transakcí v hodnotě 1 000 EUR (1 090 USD) nebo více.“ Dohoda také přidává opatření ke zmírnění rizik ve vztahu k transakcím s peněženkami s vlastním hostitelem, uvedlo středeční oznámení. EU loni dokončila konkrétní AML kontroluje převody kryptofondů spolu se svou významnou regulací Markets in Crypto Assets (MiCA). V prosinci se Evropský parlament a Rada dohodly na zřízení orgánu pro dohled nad AML. Středeční dohoda se konkrétně týkala šesté směrnice EU o praní špinavých peněz a pravidel jako součást AMLR. Balíček se mohl zpřísnit, protože procházel složitým legislativním procesem EU ve světle amerických sankcí proti kryptoanonymizačnímu nástroji Tornado Cash, stejně jako se obává, že Rusko a dokonce i Hamás využívají kryptoměny k vyhýbání se sankcím. Zákonodárce, který v loňském roce vedl diskuse o balíčku v parlamentu, ujistil, že opatření nebudou mít za cíl postavit kryptoměny zvyšující soukromí mimo zákon. Odvětvový orgán, EU Crypto Initiative, vyzval zákonodárce v květnu 2023, aby odstranili plánovaná omezení nástrojů na ochranu soukromí nebo v opačném případě zahrnout „jasné vymezení mezi zakázanými anonymními vysoce rizikovými účty a vysoce rizikovými anonymizačními nástroji.""Tato dohoda je nedílnou součástí nového systému EU proti praní špinavých peněz. Zlepší způsob organizace a spolupráce vnitrostátních systémů proti praní peněz a financování terorismu. To zajistí, že podvodníkům, organizovanému zločinu a teroristům nezbude žádný prostor pro legitimizaci jejich výnosů prostřednictvím finančního systému,“ uvedl belgický ministr financí Vincent Van Peteghem v tiskovém prohlášení.

Nově jmenovaný prezident brazilské centrální banky, Gabriel Galipolo, vyjádřil obavy z rychlého růstu stablecoinů v zemi a spojil je s daňovými úniky a praním špinavých peněz. Tvrdí, že jednotlivci používají stablecoiny pro mezinárodní platby, což jim umožňuje vyhnout se zdanění a udržovat neprůhledné finanční transakce.
Stablecoiny v Brazílii: Investiční nástroj nebo mechanismus daňového úniku?
Galipolo odhalil, že více než 90 % transakcí s kryptoměnami v Brazílii zahrnuje stablecoiny, což jsou digitální aktiva navázaná na americký dolar.

Když peníze mluví, všichni mlčí 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering

Turecko utahuje své otěže nad kryptoměnami jako součást nového zásahu zaměřeného na zastavení praní špinavých peněz spojeného s nelegálním sázením a podvodnými schématy. Ministerstvo financí připravuje přísná opatření, která zahrnují limity na převody, zpoždění výběrů a přísnější pravidla pro ověřování identity.

📉 Přísné limity a monitorování fondů

Podle nového plánu budou převody stablecoinů omezeny na 3 000 $ denně a 50 000 $ měsíčně. Pouze platformy, které plně zavedou takzvané „Pravidlo cestování“ — vyžadující ověření a sdílení informací o odesílateli a příjemci — budou moci zdvojnásobit tyto limity.

📢 Randall V. Rule, 73letý muž z Montany, byl shledán vinným z praní 2,4 milionu dolarů prostřednictvím kryptoměn. Jeho schéma zahrnovalo romantické podvody, falešné realitní transakce a podvody s podnikatelskými e-maily.
🔎 Jak podvod fungoval?
Podle amerických prokurátorů spolupracoval Rule s Gregorym C. Nysewanderem ze Severní Karolíny, aby převedli podvodně získané peníze na kryptoměnu. Tyto prostředky byly poté převedeny na účty kontrolované domácími a zahraničními spolupachatelé.