币安前哨：揭秘网络盛行的投资诈骗

作为全球最大的加密资产交易平台之一，币安始终坚持维护整个加密资产行业的安全是我们应尽的责任。

基于我们过去处理这些恶意威胁的一手经验，同时全面了解它们对整个行业的影响，防范于未然，我们于2018年成立了币安前哨（Binance SENTRY），进一步巩固与升级我们的安全基础设施。

币安前哨是币安安全团队的内部风险情报部门，其团队的专业人员拥有丰富的调查经验，可以通过区块链和开源分析全面了解加密资产风险的整体情况，以及我们作为社区整体所面临的威胁。币安前哨致力于保障币安产品及服务的安全，并提升客户及整个生态系统的安全保障。

从被盗资产的识别和恢复，到提醒用户提防诈骗，币安前哨将竭尽全力为您的资金安全保驾护航。

跨国投资骗局

币安已多次收到用户举报声称可快速获得回报或超高回报率的加密资产投资骗局。这些骗局之中，不少还吹嘘有外汇投资服务、二元期权或差价合约（CFD）等金融产品，以上这些金融产品频繁出现在监管机构诈骗提示中。媒体报道数次强调此类产品的风险性，尤其针对曝光那些对投资经验有限的人为目标进行多次骚扰的网站。曾有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）对其中一个在基辅呼叫中心运作的诈骗网站进行调查，并发布了相关调查报告。1

这些诈骗集团有时会假借看起来毫不相关的品牌开启活动，同一个诈骗组织旗下同时以多个品牌开展诈骗活动很常见。可能一个品牌只做加密资产，另一个品牌做外汇或差价合约。根据英国金融行为监督局（FCA）2以及意大利国家公司和股票交易所委员会（CONSOB）3发布的警示说明，诈骗集团会以多个名义同时进行活动。

更有甚者，在受害者产生怀疑时通过虚假消费者组织进一步行骗，导致受害者损失更多钱财。4 他们有时会凭空捏造监管机构和其它政府相关凭证，如企业注册许可证等，从而使其品牌看起来合法合规，骗取不知情投资者的信任，对他们进行欺诈威胁。

币安前哨近期对多个网站进行调查发现，这些网站他们还通过其它相关的服务，例如市场营销人员着装、律师事务所、人力资源团队、项目评级网站等，进一步美化这些网络，使其运作“合法化”，许多网络在这些“合法”运作下规模看起来大了一倍。

此外，因为这些网络多为跨境运营，受害者又来自全球各地，与这些欺诈网站服务器注册地不属于同一个国家或地区。这也使得执法取证过程变得异常复杂，在相似受害者之间建立案件关联更是难上加难。

打击大规模投资骗局

币安前哨正进一步详细了解此类复杂的加密资产威胁案例，地对这些恶意网站进行不间断的研究和分析，改善用户和加密资产生态系统的安全。为了支持这一行动计划，我们也与多个分析服务提供商合作，对各类威胁展开识别，并破解不断升级的诈骗手段、伎俩和流程。我们持续对这些诈骗活动进行监控和追踪，并积极与全球执法机构、交易平台、行业伙伴等紧密合作，一旦确认其诈骗行为，立即实施有效打击。

在此，我们郑重提醒社区成员，如您遇到了第三方给出的超短期回本承诺，请谨慎小心，在接受该服务或进行投资前一定要做好调查研究（DYOR）。币安用户需时刻留意官方监管机构及相关媒体报道发布的防诈骗警示内容，如您遇到宣称与币安有关或是获得了币安投资的项目，请理性对待。

币安学院对五种最常见的诈骗套路及应对方法进行了总结，如果您希望获取更多关于欺诈投资和诈骗行为的信息，请前往阅读。

请持续关注币安前哨动态，币安安全团队将持续为您的资产安全保驾护航。

1Trail of Broken Lives Leads to Kyiv Call Center. 有组织犯罪和腐败报告项目，2020年3月2日。

2 Prestige Financial Markets owned by AllProTech OÜ. 英国金融行为监管局，2018年8月6日。

3 Consob Informa no. 39/2017. 意大利国家公司和股票交易所委员会， 2017年10月30日。

4 Latest Warnings. 意大利国家公司和股票交易所委员会。