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2020
4-09
关于B.K对币安不实指控的声明

亲爱的币安用户:

一位币安用户的账户(名称缩写为B.K)在受到执法机构调查后被封后,在社区传播大量不实言论,给币安带来了严重的名誉侵害,该名用户于2018年冒充币安上币工作人员实施诈骗,受害人迅速采取行动,在币安和韩国执法部门的协作下,要求下冻结其账号并将其诈骗资金转回;我们特此说明,以正视听。

2018年11月8日,韩国一个加密货币项目(以下简称“受害人”)成为上币费骗局的受害者,损失了3,995枚ETH,随后他们向韩国执法机构报案。

根据提交给韩国执法机构的警方调查报告显示,不明身份人士(以下简称“嫌犯”)非法获取了受害人的邮件(收到以及发出的邮件),并且获悉受害人计划找交易平台上币,嫌犯虚构自己“币安代表”的身份向受害人发送邮件,许诺可让受害人通过付费,让其加密货币在币安交易平台以及其他相关平台上币。随后,嫌犯收到了价值大约1百亿韩元的加密货币(ETH)汇款,作为受害人的上币保证金。根据警方的调查结果,这些诈骗资金转入了一位币安用户的账户,该用户的名称缩写为B.K。

2019年1月18日,韩国执法机构与币安联系,要求将被骗资金由B.K.账户转回给受害人。在采取详细调查及身份确认后,币安按照韩国执法部门的要求将被骗资金转回给受害人,并告知B.K账号的所有人关于韩国执法机构已经对其开展刑事调查以及相关的决定。此外,我们还向其提供了韩国执法部门的联系信息,建议其与韩国执法机构联系,以便其持续与警方交涉。

2019年4月,一家乌克兰执法机构代表乌克兰用户B.K与币安联系,在交涉过程中,币安提供了完整信息给乌克兰执法部门,并提供币安根据韩国执法机构指示采取了行动的综合信息,乌克兰执法机构对于我们的配合表示感谢,并且确认无需进一步协助。

以下是韩国执法机构与币安的邮件沟通截图,邮件标题为“调查协助请求”,我们根据“调查协助请求”采取了相关行动。在未来,币安将继续与世界各地的执法机构保持合作,以打击加密行业内的欺诈行为,并将按照法律要求提供信息和文档,以便共同打击行业内的欺诈行为,让犯罪分子绳之以法。

作为区块链行业的从业者,每一个人都有义务维护行业的正向发展,我们每一个人的态度,决定这个行业去向何方。对打击加密资产进行犯罪的行为,我们会持续支持,不会因为作恶者散播不实言论和操控舆论而停止,对给币安带来名誉侵害的参与者,我们将交给法律。

币安团队

2020年4月9日