Honq Konq polisi, kriptovalyutadan istifadə edərək pul yuyan bir dəstəni tutduqlarını açıqladı.
Polis cümə günü, bir sərhəd təşkilatına qarşı apardığı əməliyyat zamanı altı nəfəri, o cümlədən bir Honq Konq lisey şagirdini həbs etdiyini bildirib. Bu təşkilatın yuyulmuş cinayət gəliri 100 milyon HKD (12,7 milyon ABŞ dolları) təşkil edir.
Polis, bu tələbənin kriptovalyuta hesabları vasitəsilə kriptovalyuta ticarəti etdiyini, cinayət gəlirlərinin mənbəyini və axınını gizlətdiyini, bu dəstəyə qeyri-qanuni maliyyəni yuymağa kömək etdiyini bildirir.
Honq Konq narkotiklə mübarizə komandası baş müfəttişi Zhu Mingwen, bu rəqəmsal valyutaların aşkar olunmaması üçün xaricdəki virtual pul kisəsi hesablarına köçürüldüyünü bildirib.
O, əlavə edib: “Araşdırmalar göstərir ki, bu təşkilat gündəlik 1 milyon Honq Konq dollarından çox cinayət gəliri əldə edir, üç ay ərzində 100 milyon Honq Konq dollarından çox pul yuyur.”
Təhlükəsizlik qüvvələri alınan məlumatlara əsaslanaraq aprel ayının sonunda bu təşkilatı araşdırmağa başladılar.
Bu təşkilat Çində bank hesabı açaraq müxtəlif fırıldaqçılıq yolu ilə əldə olunan cinayət gəlirlərini toplayır. Daha sonra, üzvlər debet kartlarından istifadə edərək Honq Konqda qızıl-zinət əşyaları və saatlar kimi qiymətli əşyalar alaraq qanunsuz vəsaitləri yuyurlar.
Chu bildirib ki, bu dəstə qiymətli əşyaların satışından əldə olunan gəlirləri istifadə edərək kriptovalyuta almış və qanunsuz vəsait axınını gizlətmək üçün əlavə bir ticarət qatını yaratmışdır.