Mənbə bağlantısı: PartyBid kütləvi maliyyələşdirməsi “cadugər hücumu” riskini daşıyır, NFT parçalanma protokolu necə qarşılıq verməlidir? — DeBox İnstitutu (mirror.xyz)
【DeBox Tədqiqat İnstitutu】 | Müəllif: Crypto Ming; Huige; Ivan | Yazı tarixi: 09 Sentyabr
Xülasə:
PartyBid-in kütləvi maliyyələşdirmə ilə NFT almaq üçün əsas protokol NFT parçalanmasıdır, yəni tam bir NFT-nin istənilən sayda bərabər hissələrə bölünməsi, bu hissələrə sahib olmaq həmin NFT-nin bir hissəsinə sahib olmaq deməkdir. Hal-hazırda NFT parçalanma bazarında lider Tessera (əvvəlki adı Fractional)dır, PartyBid və Tessera müvafiq olaraq A16z və Paradigm tərəfindən liderlik edilən iri maliyyələşdirmə aldı.
Dune zəncir üstü məlumatlarına əsasən, PartyBid və Tessera-nın aktivliyi güclü müsbət korrelyasiya göstərir, NFT bazarının istiliyi azaldıqda, PartyBid və Tessera-nın aktivliyi əksinə artmaqdadır, bu da ayı bazarında NFT-lərin likvidliyinin əsasən bəzi alt protokollar tərəfindən təmin edilə biləcəyini göstərir, NFT parçalanması kimi modellər istifadəçilər tərəfindən tanınır.
PartyBid kütləvi maliyyələşmə ilə NFT alır və Tessera ilə hərrac edərək NFT-ni satmaq, NFT-nin likvidliyini yaxşı təmin edir. Bu proses DAO vasitəsilə həyata keçirilir. Lakin bu proses "cadı hücumu" riskinə açıqdır. Cadılar 50%-dən çox NFT parçalanmış Token sahibi olmaqla üstünlük səs hüququ əldə edə bilər və NFT hərracını manipulyasiya edə bilər, kütləvi maliyyələşmədə iştirak edən üzvlər isə yalnız kütləvi maliyyələşmə vəsaitlərinin bir hissəsini geri ala bilərlər.
Hal-hazırda, istifadəçi identifikasiyasını tanımaq üçün kömək edən yetkin bir DID sistemi olmasa da, PartyBid və Tessera layihələrinə konkret olaraq, bəzilərinin zəncir üstü etiketləri (zəncir üstü məlumat paneli) və sosial media (Twitter və s.) vasitəsilə istifadəçilərin mümkün cadı hücumu risklərini tanımağına kömək etmək mümkündür.
Bir, NFT parçalanması - kütləvi maliyyələşmə ilə NFT satın almağın alt protokolu
BAYC, Doodles, Azuki kimi mavi çip NFT-lərə sahib olmaq istəyirsiniz? 80ETH və ya 10ETH tələb etmir, sadəcə PartyBid-də 0.01ETH xərcləyərək kütləvi maliyyələşmədə iştirak edə bilərsiniz və mavi çip NFT-lərin sahiblərindən biri olursunuz, bu, çox Cool səslənir, deyilmi? Bu, NFT parçalanması - NFT-lərin əsas likvidlik protokollarından biri sayəsindədir.
Bilirik ki, NFT-lərin qeyri-homogen xüsusiyyəti onların likvidliyini çox aşağı salır, siz yalnız tam NFT ilə alqı-satqı edə bilərsiniz, eyni zamanda satmaq istəyirsinizsə, birinin alması və ya təklif etməsi lazımdır, əks halda siz yalnız əmr verə bilərsiniz, satmaq mümkün deyil. NFT bazarı, NFT-lərin likvidliyini artırmağı araşdırmağa davam edir, indiki zamanda NFT kirayəsi, NFT borclanma, NFT parçalanması, NFT-Fi kimi bir çox likvidlik protokolları mövcuddur.
Cədvəl 1 NFT likvidlik protokolları layihələrinin icmalı
Bir çox NFT likvidlik protokolları arasında, NFT-ləri FT (homogen token) kimi yalnız bir hissəsini ticarət etməyə və istənilən vaxt alqı-satqı etməyə imkan tanıyan bir protokol varmı? Xüsusilə, baza qiyməti yüksək olan mavi çip NFT-lər üçün, baza qiyməti 10-larla 100-lərlə ETH-dən başlayır, siz 0.1 BTC ala bilərsiniz, amma 0.1 Cryptopunks necə ala bilərsiniz? NFT parçalanması protokolu bunun cavabını verir.
Şəkil 1 NFT parçalanması konseptinin şəkli
Səthdə görünən, NFT parçalanması, bir tam NFT-nin istənilən miqdarda bərabər hissələrə bölünməsidir, bu hissələrə sahib olmaq, həmin NFT-nin bir hissəsinə sahib olmaq deməkdir.
Texniki cəhətdən, NFT parçalanması əslində NFT-ni yeni yaradılmış bir sığorta müqaviləsinə köçürməkdir, eyni zamanda istənilən miqdarda ERC20-token yaradılır, bu tokenlər istənilən ünvana paylana bilər, həmçinin bazar yaratmaq (AMM) üçün istifadə oluna bilər, token sahibinin sığorta müqaviləsindəki aktivlərin fəaliyyəti ilə bağlı səsvermə hüququ olur, tokenin sayı çox olduqda, səsvermə ağırlığı da artır.
Hal-hazırda, NFT bazarında əsas NFT parçalanması protokolları arasında Tessera, Unicly, NFT20, ShardingDAO, PartyBid var. Bunlardan Tessera (əvvəlki adı Fractional) NFT parçalanması protokollarının lideridir, Dogecoin-in orijinal Shiba Inu The Doge NFT, Tessera-da parçalanmışdır, bu NFT 16,969,696,969 DOG token-ə parçalanmışdır, hal-hazırda 9451 sahibi və ya The Doge NFT-nin sahibidir. Tessera, Paradigm tərəfindən maliyyələşdirilmiş 20 milyon ABŞ dolları ilə maliyyələşməsini almışdır.
Şəkil 2 The Doge NFT
PartyBid, PartyDAO tərəfindən təqdim edilən, istifadəçilərin kütləvi maliyyələşməsi yolu ilə DAO yaratmaq üçün NFT-ləri hərrac etmək məqsədilə bir məhsuldur. PartyDAO, Paradigm-in tədqiqat ortağı Dave White, Mirror-in qurucusu Denis Nazarov və Web3.0 sənayesinin digər yüksək səviyyəli liderləri daxil olmaqla, həqiqi DAO yönümlü bir icmadır; indiyə qədər, PartyDAO, A16z tərəfindən liderlik edilən 16.4 milyon ABŞ dolları maliyyə topladığını açıqladı, dəyəri iki yüz milyon ABŞ dollarıdır, bu, indiyə qədər icma yönümlü DAO-ların ən yüksək dəyəridir.
Şəkil 3 PartyDAO-nun təsisi
İki, Tessera və PartyBid-in məlumat əlaqəliliyi
Bu məqalə əsasən Tessera və PartyBid layihələrini müzakirə edir, PartyBid və Tessera-nın aktivliyini anlamaq üçün Dune məlumat panelinə baxa bilərik.
Şəkil 4 Opensea, PartyBid, Tessera (Fractional) aktivlik məlumat paneli
Opensea, NFT-lərin əsas ticarət bazarıdır və Opensea-nın ticarət həcmi müvafiq dövrün NFT bazarının istiliyini də təmsil edir. Zəncir üstü məlumatlara əsasən, PartyBid və Tessera-nın aktivliyi, Opensea-nın göstərdiyi bazar istiliyi ilə mənfi korrelyasiyaya malikdir. 2022-ci ilin iyunundan bu günə qədər, NFT bazarının istiliyi ciddi şəkildə azalmışdır, lakin PartyBid və Tessera-nın aktivliyi əksinə artan bir tendensiya göstərir. Bu, ayı bazarında NFT-lərin likvidliyinin əsasən bəzi NFT likvidlik protokolları tərəfindən təmin edilə biləcəyini göstərir. NFT parçalanması kimi modellər istifadəçilər tərəfindən tanınmağa başlanmışdır. Təbii ki, layihənin maliyyələşməsi ilə də əlaqəli ola bilər; PartyBid iyun ayında maliyyələşməni açıqladı, Tessera isə avqustda maliyyələşməni açıqladı. Üstəlik, PartyBid və Tessera-nın aktivliyi də açıq şəkildə müsbət korrelyasiyaya malikdir; bu, iki layihənin zəncir üzərindəki fəaliyyəti arasında sıx əlaqə olduğunu göstərir. Məsələn, PartyBid kütləvi maliyyələşmə ilə NFT alındıqdan sonra, Tessera ilə hərrac edərək NFT-ni satmaq mümkündür.
Üç, NFT-nin likvidliyini necə təmin etmək olar? PartyBid kütləvi maliyyələşmə ilə NFT alır və Tessera ilə hərrac edərək NFT-ni satır
Tessera-da NFT parçalanması, sizin sahib olduğunuz mavi çip NFT-nizi tədricən satmağınız kimi başa düşülə bilər, lakin əksər insanlar BAYC və ya PUNK kimi mavi çip NFT-lərə sahib deyillər. Adi istifadəçilərin yalnız aşağı qiymətli NFT-ləri parçalamaları mənasızdır, çünki siz parçalanmış tokenlərinizi göndərə və ya sata bilmirsiniz, yalnız The Doge NFT-yə sahib olduğunuz zaman. Bəs adi istifadəçilər mavi çip NFT-yə necə sahib ola bilər?
PartyBid platforması, fərdi investorların NFT almaq üçün kütləvi maliyyələşmə başlatmasına və iştirak etməsinə imkan tanıyır. Uğur qazandıqda, müqavilə NFT-ni parçalayır, iştirakçılar bu zaman mavi çip NFT-nin bir hissəsinə sahib olurlar. Sahiblər, iştirak etdikləri NFT parçalanmış Token-ləri alqı-satqı yolu ilə likvidlik qurmaqla alıb-sata bilərlər, təbii ki, DAO hərrac yolu ilə bu NFT-ni satmaq üçün də üzvləri çağırmaq mümkündür.
Yuxarıda göstərilən təsvirlərdə, geniş tətbiq olunan bir nümunəni görə bilərik. PartyBid kütləvi maliyyələşmə ilə NFT alır, sonra Tessera-da bu NFT-ni satır, bununla da DAO-nun NFT bazarının alqı-satqı fəaliyyətinin tam tətbiq nümunəsini həyata keçirir. Buna görə, PartyBid və Tessera-nın bir-birini tamamladığı deyilə bilər.
Şəkil 5 PartyBid kütləvi maliyyələşməsi və Tessera hərracı tam proses görünüşü
Dörd, Cadı hücumu DAO nümunəsi
Hazırda Twitter-da bir çox KOL PartyBid vasitəsilə kütləvi maliyyələşmə başlatmaqda, Doodles, Azuki kimi bəzi mavi çip NFT-ləri almağa çalışır, oyun da PartyBid kütləvi maliyyələşməsi və Tessera hərracı modelidir. Bəs bu model kütləvi maliyyələşmədə iştirak edən üzvlər üçün, aldatma və ya fırıldaq təhlükəsi olma ehtimalı varmı?
Burada daha çox yayılmış bir üsuldan, cadı hücumundan bəhs edilir. Cadı hücumu, Sybil hücumu adlanır, adı (Cadı) (Sybil) filminin adından gəlir, bir qadının 16 fərqli şəxsiyyətə sahib olduğu psixoterapiya hekayəsini izah edir. Blockchain-də cadı hücumu isə, bir zərərli nodun qanunsuz şəkildə bir neçə şəxsiyyət təqdim etməsi deməkdir. DAO tətbiq nümunəsinə gəldikdə, Web3.0 DAO, ortaq hədəflərlə eyni fikirdə olan insanları bir araya gətirir və ağıllı müqavilələr vasitəsilə səsvermə həyata keçirir, daha sonra aşağıdan yuxarıya doğru icma inkişafını irəlilətmək üçün. DAO-da, bir istifadəçi bir neçə cüzdan sahibi ola bilər və Token toplayaraq 51%-lik səs hüququna sahib olmaq üçün manipulyasiya edə bilər.
Lido DAO-nun Dragonfly Capital-a 10 milyon LDO tokeninin satışı təklifi zamanı cadı hücumu baş vermişdir, Dragonfly Capital, öz lehinə olan təklifi səs vermək üçün Dragonfly Liquid bölməsi altında 1.5 milyon LDO tokeni olan bir ünvan istifadə etmişdir, bu, bir zamanlar bütün səs payının 99.35%-ni təşkil etmişdir. Son anda, icma üzvləri zəncir üstü məlumatlara əsaslanaraq bu gerçəyi aşkar etdilər, nəticədə bu təklif icma tərəfindən rədd edildi. Lakin, DAO səsvermə və idarəetmə prosesində belə cadı hücumları ilə mübarizə çətin olur.
Şəkil 6 Lido DAO-nun cadı hücumu nümunəsi
Göründüyü kimi, DAO-nun idarəetmə səsvermə prosesində cadı hücumu adi bir haldır. PartyBid və Tessera-nın NFT kütləvi maliyyələşməsi və hərrac prosesinə qayıdanda, NFT satın almaqda müvəffəq olan istifadəçilər, parçalanmış Token-i tələb etdikdə, bu NFT kütləvi maliyyələşmə DAO-nun üzvü olurlar. Daha sonra Tessera-da NFT-nin hərracında yalnız DAO üzvləri NFT-ni hərrac edə bilərlər, bu isə cadılara hücum etmək üçün yaxşı bir imkan yaradır.
Cadı hücumu modeli 1: NFT kütləvi maliyyələşmə məbləği həmin NFT-nin baza qiymətindən yüksək olduqda, təşəbbüskar, kütləvi maliyyələşmə məbləğini baza qiymətindən yüksək bir qiymətə öz NFT-ni almaq üçün istifadə edəcək. Bu cür hücumlar, təşəbbüskarın cüzdan ünvanında ən azı bir qiymətli NFT-nin mövcud olmasını tələb edir.
Cadı hücumu modeli 2: Hücumçu bir neçə cüzdan istifadə edərək kütləvi maliyyələşməyə qatılır, parçalanmış ümumi miqdar 50%-dən çox olur, üstünlük səs hüququ əldə edir və NFT hərracını manipulyasiya edir. Tessera-nın hərrac qaydalarına görə, cadı hərracın baza qiymətini, eyni zamanda hərrac üçün zaman seçimini də idarə edə bilər, nəticədə həmin NFT-ni, bu cür NFT-lərin baza qiymətindən çox aşağı bir qiymətə əldə edir, kütləvi maliyyələşmə iştirakçıları isə yalnız kütləvi maliyyələşdirdikləri vəsaitin bir hissəsini geri ala bilərlər.
Məsələn, Xiao Ming bir KOL-dur, o, PartyBid-də 10ETH-lik bir Azuki satın almaq üçün kütləvi maliyyələşmə başlatır, kütləvi maliyyələşmə məbləği Azuki-nin 49%-ni təmin etdikdə, Xiao Ming 20 cüzdan ünvanı vasitəsilə qalan 51%-lik kütləvi maliyyələşmə məbləğini sürətlə tamamlayır. Uğurla alındıqdan sonra, Xiao Ming 50%-dən çox parçalanmış Azuki-yə sahib olur. Bu anda, digər üzvlər Tessera-da NFT-nin hərrac baza qiymətini təyin etsələr də, onların toplamda 49%-lik Azuki parçaları olduğu üçün 50%-lik limitdən keçə bilməzlər. Beləliklə, Xiao Ming hərracın baza qiymətinin təyin edilməsində iştirak etmədiyi müddətcə, növbəti təklif edə bilmir, bu Azuki müvəqqəti olaraq müqavilədə (saxlama) bağlanır.
3 ay gözlədikdən sonra, Azuki-nin baza qiyməti satın alındığı zaman 2 dəfə yüksəldi, Xiao Ming bu Azuki-ni satmağın vaxtının gəldiyini düşünür, buna görə də, öz parçalanmış Azuki ünvanı ilə hərrac baza qiymətini çox aşağı təyin edir (sahib olduğu miqdar nə qədər çoxdursa, baza qiymətini təyin etmə hüququ da o qədər böyükdür), hərracın qiymət təklif prosesi yalnız 3 gün davam edir, hərracın başlaması da üzvlərə bildirilməyəcək, nəticədə NFT 3ETH baza qiyməti ilə satılır, Xiao Ming bu Azuki-ni əldə edir və sonra NFT bazarında 20ETH qiymətinə satır. Bu vaxt, kütləvi maliyyələşmə iştirakçılarının DAO maliyyə fondu yalnız 3ETH-dir, bunun içində 1.5ETH də Xiao Ming-in sahibi olduğu tokenin nisbətinə uyğun olaraq mövcuddur. Digər kütləvi maliyyələşmə iştirakçıları, başlanğıcda ödədikləri 10ETH məbləğindən 66.7% azalmışdır, lakin Xiao Ming-in satdığı NFT-nin faktiki satış qiyməti 20ETH-dən 85% azalmışdır. Nəticədə, Xiao Ming bu cadı hücumunu tamamlayır.
Bu halda, cadı hücumçusu yalnız kütləvi maliyyələşmə təşəbbüskarı olmaya bilər, sadəcə 50%-dən çox NFT parçalanmış Token sahib olmaqla hücum edə bilər, buna görə də cadılar NFT parçalanmış Token-lərin likvidlik hovuzlarını yaradaraq şanslarını toplaya bilərlər.
Beş, PartyBid və Tessera cadı hücumuna necə qarşı durur?
Bir müddət öncə, V şahidinin Soulbound Token (ruh bağlanmış) adında köçürülməz token təklifini irəli sürdü. Bu token Web3 istifadəçi identifikasiya sistemini yaratmaq üçün istifadə ediləcək. SBT konsepsiyası irəli sürüldükdən sonra, DID sahəsi ictimaiyyətin diqqətini çəkməyə başladı, DID (Desentralizasiya edilmiş İdentifikator) bir istifadəçinin mərkəzsizləşdirilmiş identifikasiyasıdır.
DID sistemi bir neçə ölçüdə məlumatlardan istifadə edəcək, məsələn, zəncir üstü fəaliyyət məlumatları, sosial media fəaliyyətləri və s., Web3 istifadəçisinin kompleks profilini yaratmaq üçün. DID, real istifadəçiləri və potensial robotları ayırd edərək cadı hücumlarının riskini azaltmağa kömək edə bilər. Əgər bir hesab ünvanı müxtəlif real tarixçələrdən məhrumdursa, onları dərhal robot hesab edə bilərik.
Hal-hazırda, istifadə üçün mövcud olan bir yetkin DID sistemi olmasa da, PartyBid və Tessera layihələrinə konkret olaraq, istifadəçilərin mümkün cadı hücumu risklərini tanımasına kömək etmək üçün bəzilərinin zəncir üstü etiketləri və sosial media bağlantıları vasitəsilə istifadə edilə bilər.
Məsələn, PartyBid, kütləvi maliyyələşmədə iştirak edən ünvanları təsnif edir, eyni zamanda bir məlumat paneli hazırlayır, bu məlumatlar arasında ünvanın neçə dəfə kütləvi maliyyələşməyə qatıldığı, kütləvi maliyyələşmədən başqa, daha əvvəl Uniswap və ya Opensea ilə qarşılıqlı əlaqədə olub-olmadığı, bu ünvanların ümumi kütləvi maliyyələşmə nisbətinin nə qədər olduğu, bu ünvanların bir-birləri ilə tez-tez köçürmə əməliyyatları olub-olmadığı və s. mövcuddur.
İştirakçılara öz sosial media hesablarını (Twitter və s.) bağlamaq, hətta istifadəçilər kütləvi maliyyələşmə fəaliyyətinin cadı hücumu ilə qarşılaşdığını aşkar etdikdə, bu NFT kütləvi maliyyələşməsi və ya bəzi şübhəli ünvanlara etiket qoymaqla bildirmək imkanları var ki, iştirakçılar bu gerçəyi başa düşsünlər.
Tessera-nın hərrac prosesi də bu üsulları istifadə edərək cadı hücumlarına qarşı mübarizə apara bilər.
Yuxarıda qeyd olunan vasitələrlə, cadı hücumlarının maliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq və hücumun uğursuzluq riskini artırmaq mümkündür, bu da müəyyən dərəcədə cadı hücumlarının qarşısını almağa kömək edə bilər.
İstifadə olunan mənbələr:
1. PartyDAO-nun hekayəsi - bir qrup tanımadığın insanın bir tweeti 2 milyon ABŞ dollarına necə çevirdiyi
2. NFT-ləri parçalamadan əvvəl bilməli olduğunuz şeylər
3. Rezerv Qiyməti - Parçalı Kassa üçün Anlayış
4. DAO idarəetməsinin qələbəsi: Lido DAO-nun Dragonfly Capital-a token satışı təklifi
5. Təhlil | Tam icmal: Cadı hücumu və müdafiə üsulları
6. V şahidi: "Ruh bağlanmış" valyuta sizin blockchain pasportunuz olacaq