Qumarxana qara u istifadə edərək artan axın ticarət mərkəzlərinə səbəb oldu, çox sayda hesab necə qorunmalıdır? Başlamazdan əvvəl, hər kəsi videonun altındakı ticarət mərkəzinin ən yüksək komissiya qaytarma linkini və ya dəvət kodunu istifadə etməyə dəvət edirəm, dəstəyiniz mənim yeniləmələrim üçün motivasiyadır. 2020-ci il oktyabr ayında ölkə üzrə kartların dayandırılması əməliyyatı başladıqdan sonra, qara və boz sektorlar kriptovalyuta ticarətindən istifadə edərək pul yuymağı geniş şəkildə qəbul etmişdir. İnvestorlar qara və boz fondların alınması səbəbindən kartların dondurulması və ya hətta dövlətə ziyan vurmaqla bağlı olan bu vəziyyət haqqında çox məlumatlıdırlar. Blokçeyn texnologiyası əsasında yaradılan USD, yüksək likvidlik və gizlilik xüsusiyyətlərinə görə, bir çox yuxarı cinayətlərdə pul yuma mərhələlərində müəyyən dərəcədə istifadə olunur, bunlar arasında onlayn qumar, şantaj, narkotik ticarəti, oğurluq, fırıldaqçılıq, zorakılıq və terror kimi fəaliyyətlər var. Bu qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə əlaqəli USD, sənaye tərəfindən Hayu olaraq müəyyən edilir və Hayu-nun ifşa səviyyəsinə əsaslanaraq, biz mənbə ünvanlarını iki əsas kateqoriyaya ayırırıq: birincisi, hacker hücumlarına əsaslanan onlayn təhlükəsizlik hadisələri ilə bağlı ünvanlar, bu ünvanlar sənaye tərəfindən geniş maraq göstərildiyindən, adətən hadisə baş verdikdən sonra dərhal müxtəlif məlumat platformaları və ya AML platformaları tərəfindən işarələnir. İkincisi isə, müxtəlif qara və boz sektorların onlayn maliyyə ünvanlarıdır, bu cür qara və boz sektorların qeyri-qanuni fəaliyyətləri adətən gizli və kiçik müştəri bazasına malikdir, onların onlayn maliyyə dövriyyələri də əsas məlumat analitik platformaları tərəfindən nadir hallarda aşkar edilir, amma hələ də normal istifadəçilərin ünvan təhlükəsizliyinə təsir göstərə bilər.
USD-nin internet qumar platformasındakı istifadəsini misal olaraq, ölkəmizdə vətəndaşlara hər hansı formada onlayn qumar xidməti təqdim etmək qanunsuzdur, xaricdə yerləşən bəzi internet qumar qurumları Çin istifadəçilərini cəlb etməmişdir, eyni zamanda qanun tətbiq edən orqanların maliyyə izləməsindən qaçınır, qumarbazların USD-ni daxil-çıxış vasitəsi kimi istifadə etməsinə icazə verir, normal USD onlayn qumar saytının maliyyə hovuzuna daxil olduqda çirklənəcək və istifadəçilərin çıxarılması yolu ilə yayılacaq, normal istifadəçilərin ünvanlarına və birja hesablarına ziyan vuracaq.
Bu cür qumar saytları ümumiyyətlə kriptovalyuta dörd tərəfli ödəniş platformasına qoşulmaqla, bahisləri UST ilə yükləmək və çıxarmaq, həmçinin qumar platformasının öz maliyyə hesablaşmasını dəstəkləyir. Qara boz USD, qumarbazların vəsaitlərini çıxarması və platformanın mənfəətini köçürməsi yolu ilə adi zəncir üzərindəki istifadəçilərə və birja istifadəçilərinin ünvanlarına daxil edilir.
Qara u-dan necə qaçınmaq olar?
Beatrice komandasının tənzimləmə və qanun tətbiq edən orqanlarla uzunmüddətli əməkdaşlıq təcrübəsinə əsaslanaraq, aşağıdakı prinsipləri irəliləyirik: kiçik qazancdan qaçınmaq, bazar qiymətindən çox kənara çıxan kriptovalyutalardan uzaq durmaq. Əgər satış qiyməti bazar qiymətindən çox aşağıdırsa, bu, qara və ya boz istehsalın dumpingidir. Anonim platformalarda ticarət etməkdən qaçınmaq lazımdır. KYC mexanizmi OTC iştirakçıları üçün yüksək məhdudiyyətlərə malikdir, bu da istifadəçilərin qara u ilə qarşılaşma ehtimalını müəyyən dərəcədə azalda bilər.
Virtual valyuta mənbəyi risk auditinə diqqət yetirin. Tez-tez ticarət edən fərdi və ya institusional istifadəçilər gündəlik maliyyə mənbələrinin analizini düzgün aparmalıdırlar və mütəmadi olaraq biznes ünvanlarına geriyə dönük analiz və audit etməlidirlər. Ticarət tərəfdaşları və onların əlaqəli tərəfdaşları üçün arxa plan araşdırmasına diqqət yetirin, tanımadığınız ticarət tərəfdaşları ilə ticarət etməkdən qaçının. Platformadan kənar transfer ticarət ssenarilərində, birinci tərəf ünvanı və onun əlaqəli ünvanlarının münasibət riskinin araşdırılmasına diqqət yetirmək lazımdır, öz zəncir üzrə ünvanınızı və platforma hesabınızı başqalarının sağlam olmayan ünvan istifadə qaydalarına verməkdən qaçınmaq, xüsusilə mənbəyi naməlum UST qəbul etmə davranışları hüquqi risklərə səbəb ola bilər.