Məhkəmə SEC-in təcili yardım və aktivlərin dondurulması üçün verdiyi tələbi qəbul etdi
TƏCİLİ BAZAR DƏYİŞİKLİYİ 2023-118
Vaşinqton D.C., 26 İyun 2023 —
Səhmlər və Birja Komissiyası bu gün Florida ştatının Broward County sakini Sanjay Singh və onun yük daşımaları və logistika şirkəti Royal Bengal Logistics Inc.-ə qarşı, qeydə alınmamış səhmlər təqdimatı vasitəsilə, əsasən Haiti-Amerikalılara yönəlmiş şəkildə, təxminən 112 milyon dollar yığmaqda aldatma ittihamı irəli sürüb.
Səhmlər və Birja Komissiyası (SEC) Singh və onun şirkəti, Royal Bengal Logistics Inc.-i, 2019 ilə 2023 arasında saxta investisiya praktikaları ilə məşğul olmaqda ittiham edərək şikayət ərizəsi təqdim edib. Singh, investorlar üçün 12.5-dən 325 faizə qədər zəmanətli gəlirlər təmin edərək yüksək gəlirli investisiya proqramları təklif edib. Bu proqramlar şirkətin fəaliyyətini genişləndirmək və yarı yük maşınları və treylerlərinin donanmasını artırmaq üçün bir vasitə kimi təqdim edilib. Singh və Royal Bengal investorların investisiyalarının təhlükəsiz olduğunu və şirkətin ayda əhəmiyyətli gəlir əldə etdiyini, reportlara görə 1 milyon dollar qədər olduğunu təmin ediblər. Lakin, SEC iddia edir ki, Royal Bengal zərərlə fəaliyyət göstərib və təxminən 70 milyon dollar yeni investor fondlarını əvvəlki investorları ödəmək üçün istifadə edib, bu da Ponzi sxeminə bənzəyir.
Şikayət əlavə olaraq iddia edir ki, Singh şəxsi istifadə üçün və qarşılığında heç bir qanuni xidmət göstərməyən şəxslər üçün ən azı 14 milyon ABŞ dolları investor vəsaitini mənimsəyib. Bundan əlavə, o, investor vəsaitlərindən 19 milyon ABŞ dollarından çoxunu öz nəzarətində olan iki broker hesabına yönəldərək marja üzrə spekulyativ səhmlər ticarəti aparıb və nəticədə investorların pullarından 1 milyon ABŞ dollarından çox zərər yaranıb.
SEC-in Mayami Regional Ofisinin Direktoru Erik I. Bustillo bildirib: "Singh Haiti-Amerika icmasının üzvlərini hədəf alıb, onları özünü zənginləşdirmək üçün Ponzi-bənzər sxemlə aldatdı. Biz Singh kimi şəxslərin aldatma yolu ilə investorları yırtıcı kimi hədəfə almalarına görə cavabdeh tutulmalarını təmin etməkdə qərarlıyıq."
SEC-in şikayəti ABŞ-ın Florida Cənub Dairəsi üzrə Dairə Məhkəməsinə təqdim edilib və Singh ilə Royal Bengal-ı qeydiyyat və anti-fırıldaq müddəaları ilə bağlı federal qiymətli kağızlar qanunlarını pozmaqda ittiham edir. Bundan əlavə, Sanjay Singh və Royal Bengal Logistics-in Biznesin İnkişafı üzrə vitse-prezidentinin müvafiq olaraq həyat yoldaşları olan Sheetal Singh və Constantina Celicourt zərərsizləşdirici tərəflər (relief defendants) kimi də şikayətdə adlandırılıblar. Dairə Məhkəməsi SEC-in fövqəladə yardım tələblərini təmin edib: bunlara ilkin təminatlı qadağanedici (injunctive) tədbir, aktivlərin dondurulması, Nəzarətçi (Receiver) təyin edilməsi və sənədlərin məhv edilməsinin qarşısını alan qərar daxildir. SEC həm Singh, həm də zərərsizləşdirici tərəflər üçün vəzifəli və direktor qadağası, daimi qadağanedici qərarlar, mülki pul cərimələri və məhkəmədən əvvəl faizlə birlikdə qanunsuz əldə edilmiş gəlirlərin geri alınmasını (disgorgement) istəyir.
SEC-in İnvestor Maarifləndirmə və Vəkillik Ofisi, habelə Hüquq tətbiqi üzrə Departamentin Pərakəndə Strategiya İşçi Qrupu investorlara investisiya qərarlarını yalnız investisiyanı təklif edən və ya satan şəxslərlə ortaq əlaqələrə əsaslanaraq verməmək üçün məsləhətlər verən İnvestor Xəbərdarlığı dərc edib.
SEC Florida Maliyyə Tənzimləmə İdarəsinin, ABŞ-ın Florida Cənub Dairəsi üzrə Vəkillər Aparatının, FBI-nin Mayami sahə ofisinin və ABŞ Nəqliyyat Departamentinin Baş Auditoru (Inspector General), Cənub Regionunun göstərdiyi köməyə görə təşəkkür edir.
SEC-in araşdırması Mayami Regional Ofisinin Azlıqlara Qarşı Fırıldaqçılıq Təşəbbüsü çərçivəsində olub və Linda S. Schmidt tərəfindən aparılıb; Sean M. O’Neill və Glenn Gordon tərəfindən nəzarət edilib, Mark Dee, Fernando Torres və Ivette Goizueta-Mendesin dəstəyi ilə. SEC-in məhkəmə işi Russell O’Brien tərəfindən aparılacaq və Teresa J. Verges tərəfindən nəzarət ediləcək.