Binance, ABŞ hüquq-mühafizə orqanlarına bağlı olan Şimali Koreya kiber cinayət şəbəkələrinə aid 4.4 milyon dollar dəyərində kriptovalyutaların müsadirə olunmasında “kömək etdiyini” açıqladı.
Binance, 25 May tarixində Twitter-də Binance Araşdırmalar komandasının ABŞ hüquq-mühafizə orqanları ilə birgə “qeyri-qanuni gəlir əldə etmə fəaliyyətləri”nin qarşısını almaq üçün əməkdaşlıq etdiyini bildirdi.
Şirkət, “bu şəxslərlə əlaqəli hesablar üzərində bir ildən çoxdur ki, qanuni icra edilmiş axtarış orderləri əsasında və hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq edərək proaktiv tədbirlər gördük” dedi.
Bir Binance nümayəndəsi şirkətin "dövlət aktorlarının zərərli fəaliyyətlərini davamlı olaraq izlədiyini və qanunverici orqanlarla əməkdaşlıq etdiyini" bildirdi.
Xarici Aktivlərin İdarə Olunması Ofisi 23 mayda dörd entitiyaya və bir fərdi "Demokratik Xalq Respublikası Koreyası (DPRK) Hökumətini dəstəkləyən zərərli kiber fəaliyyətlərə" görə sanksiya qoydu.
Chinyong İnformasiya Texnologiyaları Əməkdaşlıq Şirkəti, Pxenyang Avtomatlaşdırma Universiteti, 110-cu Tədqiqat Mərkəzi və Texniki Kəşfiyyat İdarəsi dörd entitiyadır.
Xəzinə Nazirliyinin məlumatına görə, Chinyong-un "dünyada minlərlə yüksək ixtisaslı İT işçisi" saxladığı düşünülür ki, bu da "qanunsuz kütləvi qırğın silahları və ballistik raket proqramlarına töhfə verən gəlir" yaradır.
Bu şəxslər, xaricdəki İT iş yerlərinə müraciət etmək üçün saxta və ya oğurlanmış şəxsiyyətlərdən istifadə edirlər, o cümlədən texnologiya və kripto ilə bağlı vəzifələr, və sonra ödəmələri kriptovalyuta mübadilələri vasitəsilə DPRK-ya yuyurlar.
Kim Sang Man (Kim) də OFAC sanksiyalarına daxil edilib, çünki o, "Chinyong-un xaricdəki DPRK işçi nümayəndə heyətlərinin ailə üzvlərinə maaşların ödənilməsində iştirak etməsi güman edilir" və Çin və Rusiyada DPRK ilə bağlı komandalar üçün İT avadanlıqları satdığı üçün 2 milyon dollar kriptovalyuta almışdır.
Xəzinə Nazirliyinin məlumatına görə, Texniki Kəşfiyyat İdarəsi "DPRK-nın hücum xarakterli kiber taktikaları və vasitələrinin inkişafını idarə edir və Lazarus Qrupu ilə əlaqəli olanlar da daxil olmaqla bir neçə şöbə fəaliyyət göstərir."
Son illərdə Lazarus Qrupu bir neçə kripto və blokçeyn layihəsini basqın edib. Mart 2022-də Axie Infinity-nin Ronin Körpüsündə 620 milyon dollarlıq haker hücumuna görə məsuliyyət daşıdığı düşünülür.
Binance-in CEO-su Çanpeng Zhao, aprel ayının sonunda şirkətin Lazarus Qrupundan 5.8 milyon dollar bərpa etdiyini açıqladı.