Borcdan qaçmağa, yoxsa pul yumağa gedib viza müddətini bitirmək — bu, lap komandanı batırmaqdır! Tayland polisi Banqkokda 37 yaşlı çinli pul yuyan şəxsi yaxalayıb. Bu gənc transmillİ şəbəkəyə rəhbərlik edir, 75 milyon dolları “yumaq” üçün 133-dən çox kripto və valyuta hesabından istifadə edirmiş. İşin ironik tərəfi budur ki, bu qədər pulun içində üzə-üzə, viza müddəti bitdiyinə görə həbs olunub! Doğrudan da, insanın hesabı viza hesabına uyğun gəlmir!
Ətraflı təhlil: Tayland kimi Cənub-Şərqi Asiya ölkələri kripto cinayətkarlığına qarşı tədbirləri ciddi şəkildə sərtləşdirir. Çirkli pulların izini itirmək üçün yüzlərlə birdəfəlik OTC hesabından istifadə etmək getdikcə daha asanlıqla ifşa olunur, çünki beynəlxalq polislər on-chain araşdırmalarında daim əməkdaşlıq edirlər.
Son vaxtlar vyetnamlı treyderlərin bankların hesablarını dondurduğunu paylaşdıqlarını tez-tez görürəm. Görəsən, eyni şey onlara da olub? P2P əməliyyatlarında ehtiyatlı olun.
Treyderlər nə etməlidir?
1. Çirkli pula bulaşmamaq və hesabınızın bloklanmasının qarşısını almaq üçün qeyri-adi dərəcədə ucuz P2P və OTC əməliyyatlarından qətiyyən uzaq durun.
2. Təhlükəsizlik üçün böyük birjada rəsmi şəkildə əməliyyat aparın.
Bu, maliyyə məsləhəti deyil! Binance-də düzgün qeydiyyatdan keçin: https://www.binance.com/register?ref=VINHTOCDO (Kod: VINHTOCDO).
Mənə dəstək olmaq üçün aşağıdakı linklərdən əməliyyat edin:
$BTC
$ETH
$BNB
#thailand #AntiMoneyLaundering #CryptoSecurity #P2PTrading #CryptoNews #VINHTOCDO