Bloomberg: ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Binance-a qarşı cinayət araşdırması başlatdı; İran sanksiyalarının pozulmasına qəsdən göz yumulub-yumulmadığını yoxlamağı hədəfləyir
22 sentyabr tarixli məlumatlara görə, Bloomberg agentliyi məlumatlı mənbələrə istinadən bildirir ki, ABŞ federal prokurorları Binance Holdings Limited şirkətinə qarşı cinayət araşdırması aparır, əsas diqqət platformanın müəyyən əməliyyatların qarşısını ala bilməməsi səbəbilə ABŞ-ın İrana tətbiq etdiyi sanksiya qaydalarını pozub-pozmadığına yönəlib.
Bu araşdırma Nyu-Yorkun Manhetten şəhərindəki federal prokurorluq tərəfindən idarə olunur, Vaşinqtonda yerləşən ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin Cinayət Departamenti də prosesə cəlb edilib. Məlumatlı mənbələrə görə, orqanlar Binance-in pozuntudan xəbərdar olduğu halda belə, əlaqəli əməliyyatlara icazə verib-verməməsini xüsusilə araşdırır.
Bu araşdırmanın başlanğıcı keçən ay üzə çıxarılan hadisə ilə bağlıdır: İran neftinin gəlirlərinin külli miqdarda kripto kanalları vasitəsilə dövriyyəyə buraxılması ABŞ prokurorluğunun diqqətini ciddi şəkildə cəlb edib və araşdırmanın genişlənməsinə səbəb olub.
Prokurorluğun açıqlamasına görə, ən azı bir-biri ilə əlaqəli 7 kripto cüzdanı cəmi 1,5 milyard ABŞ dollarından çox İran neftinin gəlirlərini qəbul edib və köçürüb; vəsaitin bir hissəsi sonda İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna (IRGC) bağlı qurumlarla əlaqəli istiqamətlərə yönəlib.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu, Binance-in sanksiya uyğunluğuna dair ilk ittihamı deyil. 2023-cü ildə Binance ABŞ-ın anti-pul yuyulması və sanksiya qaydalarını pozmasına görə günahını etiraf edərək rekord həcmli 4,3 milyard ABŞ dolları məbləğində cərimə ödəməyi və beş il müddətinə müstəqil nəzarətçi tərəfindən tənzimləmə nəzarətinə razılıq verməyi qəbul edib.
Həmçinin, sanksiya ilə bağlı bu iş Binance-in keçmiş baş icraçı direktoru Çjao Çonpeng (CZ)in də dörd ay həbsinə səbəb olub; daha sonra 2025-ci ildə prezident Tramp tərəfindən əfv edilib.
Əgər bu araşdırma Binance-in razılaşmadan sonra da qəsdən sanksiya pozuntularına yol verdiyini təsdiqləsə, bu, həmin razılaşma sənədlərindəki daha sərt müddəaların işə düşməsinə səbəb ola bilər və Binance-in fəaliyyətinə və tənzimləyici statusuna birbaşa təsir göstərəcək.
#币安刑事调查
22 sentyabr tarixli məlumatlara görə, Bloomberg agentliyi məlumatlı mənbələrə istinadən bildirir ki, ABŞ federal prokurorları Binance Holdings Limited şirkətinə qarşı cinayət araşdırması aparır, əsas diqqət platformanın müəyyən əməliyyatların qarşısını ala bilməməsi səbəbilə ABŞ-ın İrana tətbiq etdiyi sanksiya qaydalarını pozub-pozmadığına yönəlib.
Bu araşdırma Nyu-Yorkun Manhetten şəhərindəki federal prokurorluq tərəfindən idarə olunur, Vaşinqtonda yerləşən ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin Cinayət Departamenti də prosesə cəlb edilib. Məlumatlı mənbələrə görə, orqanlar Binance-in pozuntudan xəbərdar olduğu halda belə, əlaqəli əməliyyatlara icazə verib-verməməsini xüsusilə araşdırır.
Bu araşdırmanın başlanğıcı keçən ay üzə çıxarılan hadisə ilə bağlıdır: İran neftinin gəlirlərinin külli miqdarda kripto kanalları vasitəsilə dövriyyəyə buraxılması ABŞ prokurorluğunun diqqətini ciddi şəkildə cəlb edib və araşdırmanın genişlənməsinə səbəb olub.
Prokurorluğun açıqlamasına görə, ən azı bir-biri ilə əlaqəli 7 kripto cüzdanı cəmi 1,5 milyard ABŞ dollarından çox İran neftinin gəlirlərini qəbul edib və köçürüb; vəsaitin bir hissəsi sonda İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna (IRGC) bağlı qurumlarla əlaqəli istiqamətlərə yönəlib.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu, Binance-in sanksiya uyğunluğuna dair ilk ittihamı deyil. 2023-cü ildə Binance ABŞ-ın anti-pul yuyulması və sanksiya qaydalarını pozmasına görə günahını etiraf edərək rekord həcmli 4,3 milyard ABŞ dolları məbləğində cərimə ödəməyi və beş il müddətinə müstəqil nəzarətçi tərəfindən tənzimləmə nəzarətinə razılıq verməyi qəbul edib.
Həmçinin, sanksiya ilə bağlı bu iş Binance-in keçmiş baş icraçı direktoru Çjao Çonpeng (CZ)in də dörd ay həbsinə səbəb olub; daha sonra 2025-ci ildə prezident Tramp tərəfindən əfv edilib.
Əgər bu araşdırma Binance-in razılaşmadan sonra da qəsdən sanksiya pozuntularına yol verdiyini təsdiqləsə, bu, həmin razılaşma sənədlərindəki daha sərt müddəaların işə düşməsinə səbəb ola bilər və Binance-in fəaliyyətinə və tənzimləyici statusuna birbaşa təsir göstərəcək.
#币安刑事调查
