Kaliforniyada bir qadın 2,6 milyon ABŞ dolları məbləğində kripto cinayət gəlirlərini gizlətdiyi üçün 18 ay federal həbs cəzasına məhkum edilib
22 sentyabr tarixli məlumat: ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin Kaliforniya ştatının Mərkəzi Dairəsi üzrə Prokurorluğu dünən açıqlama yayıb ki, Kaliforniyanın 37 yaşlı sakini Iris Rabaya Au ABŞ Daxili Gəlirlər Xidmətinə (IRS) 2,6 milyon ABŞ dollarından çox qanunsuz gəlir barədə məlumat vermədiyi üçün rəsmi şəkildə 18 ay federal həbs cəzası alıb.
Məhkəmə eyni zamanda onun 1,484 milyon ABŞ dolları məbləğində kompensasiya ödəməsini və qanunsuz pulla alınmış bir neçə bahalı avtomobil, yüksək sürətli avtomobillər, brend əl çantaları, eləcə də “Xaç atası” mövzusunda 3 ədəd heykəl kimi aktivlərin müsadirə edilməsini də qərara alıb.
Bu işin əsas fiquru Au-nun keçmiş sevgilisi Adam Iza-dır. O, “Xaç atası” kimi tanınan 26 yaşlı kriptovalyuta taciridir və ikisi 2020-2024-cü illər arasında münasibətdə olublar.
Prokurorluğun iddialarına görə, Iza fırıldaq üsulları ilə Meta reklam hesabı və kredit limitini əldə edib, sonra onları qanunsuz şəkildə sataraq mənfəət götürüb. Həmçinin o, Los-Anceles dairəsi polis idarəsində işləyən satın alınmış bir patrul əməkdaşını şəxsi mühafizə təminatına cəlb edib, hətta vəzifəsindən istifadə edərək səlahiyyətli icraatla bağlı gizli məlumatlar əldə edib və onunla mübahisəsi olan şəxslərə qarşı zərbə hazırlayıb.
İkilinin sevgili olduğu dövrdə Au Iza-nın göstərişlərinə əsasən, xüsusi olaraq bir neçə şaxələnmiş “boş qab” (şirkət) şirkət yaradıb və onlara uyğun bank hesabları açıb. O, bu cinayət maliyyə şəbəkəsində əsas vasitəçi kimi çıxış edib.
Au bu hesablar vasitəsilə qanunsuz gəlirləri dövriyyəyə salıb: təxminən 1 milyon ABŞ dolları pul formasında satın alınmış şerif müavininə ödənilib, əlavə olaraq təxminən 16 milyon ABŞ dolları isə Iza üçün kriptovalyuta almağa yönəldilib;
qalan vəsait isə ikilinin son dərəcə lüks həyat tərzini təmin etməyə sərf edilib — bahalı daşınmaz əmlakların icarəsi, bahalı avtomobillərin alınması, zinət əşyaları və yüksək səviyyəli geyim xərcləri, eləcə də müxtəlif yüksək səviyyəli əyləncə tədbirləri. Ümumi xərclər təxminən 10 milyon ABŞ dollarına çatıb və bütün bu xərclər həmin fırıldaq gəlirləri hesabına ödənilib.
Prokurorlar cəza haqqında memoranduma əsasən bildirirlər ki, Au-nun özü tərəfindən qurulan maliyyə infrastrukturu sayəsində Iza milyonlarla ABŞ dollar məbləğində fırıldaq gəlirlərini rahat şəkildə köçürə, sərf edə və gizlədə bilib.
Bundan əlavə, bu müddət ərzində Au-nun vergi bəyannamələrində yalnız onun faktiki gəlirlərinin çox kiçik bir hissəsi göstərilib; bunlar isə IRS-in onun real gəlir həcmini müəyyənləşdirməsinə qəsdən mane olmaq üçün atılan fəal addımlardır.
Hazırda Iza 2024-cü ilin avqustunda Konnektikut ştatında bitkoin oğurluğu cəhdində və adam qaçırma işində iştirak etdiyinə görə 15 il federal həbs cəzası çəkir. O, həmçinin hüquqların pozulmasına sui-qəsd, telekommunikasiya fırıldaqçılığı və vergi yayınması kimi digər ittihamlarla da üzləşib; cəza dinləməsi 5 oktyabr tarixində keçiriləcək.
#加密货币犯罪
22 sentyabr tarixli məlumat: ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin Kaliforniya ştatının Mərkəzi Dairəsi üzrə Prokurorluğu dünən açıqlama yayıb ki, Kaliforniyanın 37 yaşlı sakini Iris Rabaya Au ABŞ Daxili Gəlirlər Xidmətinə (IRS) 2,6 milyon ABŞ dollarından çox qanunsuz gəlir barədə məlumat vermədiyi üçün rəsmi şəkildə 18 ay federal həbs cəzası alıb.
Məhkəmə eyni zamanda onun 1,484 milyon ABŞ dolları məbləğində kompensasiya ödəməsini və qanunsuz pulla alınmış bir neçə bahalı avtomobil, yüksək sürətli avtomobillər, brend əl çantaları, eləcə də “Xaç atası” mövzusunda 3 ədəd heykəl kimi aktivlərin müsadirə edilməsini də qərara alıb.
Bu işin əsas fiquru Au-nun keçmiş sevgilisi Adam Iza-dır. O, “Xaç atası” kimi tanınan 26 yaşlı kriptovalyuta taciridir və ikisi 2020-2024-cü illər arasında münasibətdə olublar.
Prokurorluğun iddialarına görə, Iza fırıldaq üsulları ilə Meta reklam hesabı və kredit limitini əldə edib, sonra onları qanunsuz şəkildə sataraq mənfəət götürüb. Həmçinin o, Los-Anceles dairəsi polis idarəsində işləyən satın alınmış bir patrul əməkdaşını şəxsi mühafizə təminatına cəlb edib, hətta vəzifəsindən istifadə edərək səlahiyyətli icraatla bağlı gizli məlumatlar əldə edib və onunla mübahisəsi olan şəxslərə qarşı zərbə hazırlayıb.
İkilinin sevgili olduğu dövrdə Au Iza-nın göstərişlərinə əsasən, xüsusi olaraq bir neçə şaxələnmiş “boş qab” (şirkət) şirkət yaradıb və onlara uyğun bank hesabları açıb. O, bu cinayət maliyyə şəbəkəsində əsas vasitəçi kimi çıxış edib.
Au bu hesablar vasitəsilə qanunsuz gəlirləri dövriyyəyə salıb: təxminən 1 milyon ABŞ dolları pul formasında satın alınmış şerif müavininə ödənilib, əlavə olaraq təxminən 16 milyon ABŞ dolları isə Iza üçün kriptovalyuta almağa yönəldilib;
qalan vəsait isə ikilinin son dərəcə lüks həyat tərzini təmin etməyə sərf edilib — bahalı daşınmaz əmlakların icarəsi, bahalı avtomobillərin alınması, zinət əşyaları və yüksək səviyyəli geyim xərcləri, eləcə də müxtəlif yüksək səviyyəli əyləncə tədbirləri. Ümumi xərclər təxminən 10 milyon ABŞ dollarına çatıb və bütün bu xərclər həmin fırıldaq gəlirləri hesabına ödənilib.
Prokurorlar cəza haqqında memoranduma əsasən bildirirlər ki, Au-nun özü tərəfindən qurulan maliyyə infrastrukturu sayəsində Iza milyonlarla ABŞ dollar məbləğində fırıldaq gəlirlərini rahat şəkildə köçürə, sərf edə və gizlədə bilib.
Bundan əlavə, bu müddət ərzində Au-nun vergi bəyannamələrində yalnız onun faktiki gəlirlərinin çox kiçik bir hissəsi göstərilib; bunlar isə IRS-in onun real gəlir həcmini müəyyənləşdirməsinə qəsdən mane olmaq üçün atılan fəal addımlardır.
Hazırda Iza 2024-cü ilin avqustunda Konnektikut ştatında bitkoin oğurluğu cəhdində və adam qaçırma işində iştirak etdiyinə görə 15 il federal həbs cəzası çəkir. O, həmçinin hüquqların pozulmasına sui-qəsd, telekommunikasiya fırıldaqçılığı və vergi yayınması kimi digər ittihamlarla da üzləşib; cəza dinləməsi 5 oktyabr tarixində keçiriləcək.
#加密货币犯罪
