У четвертому викривальному матеріалі нашої серії ми розбираємо не просто «сірий майданчик», а головний прототип усіх сучасних санкційних пралень. Це історія про те, як легендарна біржа BTC-e та її наступниця WEX перетворилися на інструмент спецслужб, після чого з рахунків звичайних трейдерів безповоротно випарувалися $450 мільйонів.
Мені завжди «подобалася» наївність крипто-адептів, які роками зносили свої заощадження на майданчики без KYC, вважаючи це «бунтом проти системи». Насправді вони просто годували державну кримінальну машину.
BTC-e: Головний общак для хакерів та наркокартелів
Заснована у 2011 році Олександром Вінником та Олексієм Білюченком, BTC-e роками функціонувала як абсолютно безконтрольний чорний розрахунковий центр. Вони свідомо клали болт на ідентифікацію користувачів, ставши головним хабом для:
Відмивання викупів від вірусів-здирників (ransomware);
Зливу вкрадених біткоїнів із розграбованої бази Mt. Gox;
Розрахунків найбільшого в Східній Європі нарко-даркнет-маркетплейсу «Гідра».
Коли у 2017 році ФБР заарештувало Вінника в Греції та закрило сервери, з'ясувалося, що через цю «пральню» пройшло понад $9 мільярдів брудного капіталу. Але найогидніше почалося далі.
Перезапуск WEX та віджим під дахом ФСБ
Другий співзасновник, Олексій Білюченко, вирішив відродити біржу під новою вивіскою WEX — нібито для «повернення боргів користувачам». Проте на купу холодних гаманців із сотнями мільйонів доларів у $BTC та $ETH миттєво злетілися російські силовики.
Схема захоплення була реалізована за класичною рекетирською методичкою, тільки з корочками державних служб:
«Приглашение» у Москву: Білюченка викликали на «профілактичну розмову», де під загрозою довічного терміну змусили віддати приватні ключі від Cold-гаманців та повні бази даних користувачів.
Проксі-господар для брудних справ: Формальним власником WEX зробили Дмитра Хавченка (позивний «Морячок») — колишнього бойовика, пов'язаного з «православним олігархом» Константином Малофєєвим.
Куратори в погонах: За даними численних розслідувань, безпосереднє виведення капіталу з гаманців біржі координували офіцери 2-ї служби ФСБ РФ.
Поки силовики та державні рейдери віджимають біржі й «забирають» приватні ключі на $450 мільйонів — підписуйся на @MoonMan567, щоб знати, як правильно зберігати активи поза досяжністю будь-яких спецслужб.
Пограбування на $450 мільйонів під «технічні роботи»
Влітку 2018 року WEX просто заблокувала виведення коштів. На балансах біржі на той момент залишалися десятки тисяч $BTC,$ETH та стейблкоїнів загальною вартістю понад $450 млн.
Блокчейн-аналітика зафіксувала, як ці гроші траєкторією транзиту потекли на гаманці, пов'язані з силовими структурами РФ, фінансуванням проксі-груп та обходом міжнародних санкцій.
Трейдерам, які щиро вірили у «повернення коштів», роками годували обіцянками про «технічні роботи». Білюченка в результаті закрили в російському СІЗО, щоб прибрати свідка, «Морячок» заявив, що «грошей не бачив», а звичайні користувачі залишилися з нулем на рахунках.
Головний висновок для ринку
Кейс BTC-e / WEX — це жорстокий урок для кожного, хто досі шукає «незалежні CEX-біржі без KYC». Якщо майданчик працює в тіні, він існує лише доти, доки його не помітять держави.
Як тільки капітал сірого майданчика перетинає критичну позначку, його або закриє ФБР, або силовим шляхом відтиснуть спецслужби для своїх брудних розрахунків. І в обох випадках за це банкетне дійство платите ви — власним депозитом.
🤔 Чи вірите ви у існування незалежних CEX-бірж без KYC у 2026 році, чи будь-який подібний майданчик за замовчуванням є пасткою?
👉 Зацікавила ця стаття? Тоді подивиться попередні матеріали в нашій інформаційній серії про крипто-політичний кримінал:
Крипто-політичний скандал на 700 мільйонів євро: як крах Zondacrypto паралізував владу в Варшаві
Спортивна пральня: як криптошахраї та кол-центри купують футбол і політиків
Торгівля любов’ю фанатів: як турецька біржа Bitci ошукала світовий спорт
