ABŞ-ın Nyu-York Cənub Rayon Məhkəməsi AirBit Club-a aid ponzi fırıldağına cəlb olunan əsas şəxslərin cəza prosesi üzrə işləri irəlilətməkdədir.
ABŞ-ın Nyu-York Prokurorluğu 3 oktyabrda AirBit işində beş sağ qalan müttəhimdən üçü, o cümlədən Skott Hius, Sesiliya Milan və Karina Seres haqqında hökm çıxardığını elan etdi. Bu hökmlər 2023-cü ilin əvvəllərində müttəhimlərin hamısının AirBit işində pul yuyulması və digər ittihamlarla razılaşmasından aylar sonra verildi.
Hius bir vəkil olub, iddialara görə, AirBit Club fırıldağından əldə olunan gəlirdən təxminən 18 milyon dolları pul yuyub və 18 aylıq həbs cəzasına məhkum edilib. Milan AirBit klubunun baş sponsorlarından biridir və beş il azadlıqdan məhrum edilib. AirBit klubunun digər bir baş sponsor olan Chairez isə bir il bir gündən ibarət həbs cəzasına məhkum edilib.
Bundan əlavə, Huz 3 il müddətinə nəzarət altında azadlığa buraxılıb. Millan və Chairez isə müvafiq olaraq 3 il 3 ay müddətinə nəzarət altında azadlığa buraxılıblar.
AirBit Club 2015-ci ilin sonuna planlaşdırılmışdı və kriptovalyuta sənayesində “çoxsəviyyəli marketinq klubu” kimi təbliğ edilirdi. Təqsirləndirilən şəxs investorları inandırmaq üçün AirBit Club-ın kripto mədənçiliyi və ticarət üzrə gündəlik gəlirlər zəmanət verdiyini göstərən ümidverici bəyanatlar təqdim edib. Lakin AirBit təbliğ edilən kripto biznesi üçün maliyyə ayırmayıb (əslində heç vaxt ayırmayıb) və 100 milyon dollarlıq investor vəsaitini onun təsisçisi və təşəbbüskarının cibinə yönəldib.
Bəzi istifadəçilər 2016-cı ilin əvvəlində çıxarışların gecikdirilməsi və gizli ödənişlərdən şikayət etsə də, AirBit Club öz fırıldaq fəaliyyətini 2020-ci ilə qədər davam etdirməyə nail olub.
ABŞ prokuroru Damian Williams hökmü elan edərkən vurğulayıb ki, Hughes, Millan və Chairez-in hər biri AirBit klubunun piramida planının davam etdirilməsində həlledici rol oynayıb.
Əlaqə: Sam Bankman-Friedin birinci gün məhkəməsinin 5 əsas məqamı
“Ən yüksək səviyyəli təşəbbüskarlar arasında Millan və Chairez illərlə aktiv şəkildə investisiya axtarır, çalışqan və yetkinləşməmiş investorları aldadaraq özlərinin qazancını təmin edirdilər”, — Williams bildirib və əlavə edib:
“Bu gün verilən hökm bir mesaj göndərir: kriptovalyuta investisiya sxemi ilə məşğul olan hər kəs — yalnız piramidanın başında duranlar deyil — bu tip cinayətlərin ciddi nəticələri ilə üzləşəcək.”
Əvvəllər AirBit klubunun həmtəsisçisi Pablo Rodriguez 2023-cü ilin sentyabr ayının sonlarında 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Digər həmtəsisçi Dos Santos (Dos Santos) isə məftil ötürmə yolu ilə fırıldaqçılıq sui-qəsdi, pul yuma və bank fırıldaqçılığı sui-qəsdi daxil olmaqla ittihamlara görə özünü təqsirli bilib və 2023-cü il oktyabrın 4-də hökm çıxarılması nəzərdə tutulub.
Santosa, AirBit Club-un arxasında duran altı təqsirləndirilən şəxsdən ən sonda hökm alan olacaq. Bildirilir ki, Cekki Aqilar 2023-cü ilin fevralında etiraf edib və hökm çıxarılmasından bir neçə həftə əvvəl may ayında vəfat edib.
Jurnal: Blokçeyn detektivi — Mt. Gox-un dağılması Chainalysis-in yaranmasına şahid oldu
Müəllif: DeepChain DCNews
Tərtib edən: Deep bacı
Tvitter: DeepChain DeepChain
Twitter: https://twitter.com/DeepChainUS