Hökumətlərin, tənzimləyicilərin və hüquq-mühafizə orqanlarının kriptovalyutalarla bağlı əsas narahatlıqlarından biri, kriptovalyutaların qanunsuz məqsədlər üçün pul köçürmək üçün istifadəsidir. Pul yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi bir çox biznes üçün müştəri tanıma qanunlarının qəbul edilməsinə səbəb olub. Tənzimləyicilər kripto mübadilə mərkəzlərinə sərt yanaşıb, BitMEX və Binance kimi şirkətləri KYC prosesinin yetərli olmamasına görə cərimələyiblər. Mübadilə mərkəzləri sərt KYC qaydalarına tabedir, DeFi ağıllı müqavilələri eyni qaydalara tabedir. Tənzimləyicilərin olmadığı kripto pul yuyulması ilə mübarizə aparan agentliklərin olduqca yaygın olması və çox da göz qabağında olmaması ehtimal olunur.

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href</a> Qiymət hədəflərini proqnozlaşdırmağı yaxşılaşdırın. Pulsuz video necə olduğunu göstərir. Kripto, terrorçulara və təşkilatlanmış cinayətə əməliyyatlarını maliyyələşdirməkdə kömək edir.

Hökumət agentliklərinin vətəndaşlarını cinayətkarlardan və terrorçulardan qorumaq istəməsi üçün bir problem, onların əməliyyatlarının gizli maliyyələşməsidir. Bir neçə il əvvəl Panama kimi ölkələr, insanlara və təşkilatlara pul gizlətmək, vergilərdən yayınmaq, narkotik mənfəətlərini yuymaq və hətta terror fəaliyyətlərini maliyyələşdirməkdə kömək etmələri ilə tanınırdı. Bu əməliyyatlar tədricən digər dövlətlərin iqtisadi təzyiqi ilə dayandırıldı. Kripto, fərdlər və təşkilatlar üçün pul gizlətmək, pul hərəkət etdirmək, vergilərdən yayınmaq və pis işlər görmək üçün bir yol olaraq qalır. Bunun hər hansı birini dayandırmaq mümkündürmü?

Piyasa Kırılmalarında Ticarət Edərkən Daha Yaxşı Qərarlar Verin. Blokçeyn məlumatları unutmur və gizləmir.

Birisi kriptovalyutaları alıb-satdıqda, blokçeyn ad və ya dövlət ID-sini mütləq qeyd etmir. Changelly, ChangeNow və Cex.io, identifikasiya olmadan Bitcoin satınalma və satışına icazə verir. Binance yalnız foto ID tələb edir və Paybis üçün tələb olunan sənədlər minimaldır. Adətən, bu yolu seçənlər beşdən on faizə qədər əlavə ödəyirlər. Bu yolu seçənlərin əməliyyatlarını gizlətmək problemi odur ki, blokçeyndə tamamilə izlərini örtmək mümkün deyil. Bu, şəffafdır və unutmur.

İsrail İran Kripto Aktivlərini Müsadirə Edir.

Jerusalem Post-da yayımlanan bir məqaləyə görə, İsrail İrana aid Quds Qüvvəsi və Hizbullahın kripto aktivlərini milyonlarla müsadirə edib. ABŞ, Kanada, İsrail və digərləri İrana aid Quds Qüvvəsini terror təşkilatı və Hizbullahı da eyni şəkildə tanıyıblar. Mossad ilə işləyən İsrail ordusunun bir bölməsi, öz agentlikləri üçün indiyə qədərki ən böyük (elan edilmiş) terror aktivlərinin müsadirəsini həyata keçirdi. Aydın görünür ki, bunun necə baş verdiyinə və ya iştirak edən hər hansı bir texnikaya dair heç bir məlumat yoxdur. Bununla belə, ABŞ hüquq-mühafizə orqanlarının spesifik cüzdanların aktivləşməsini illərlə izlədiyini və sonra onlara qarşı hərəkət etdiyini gördük. Bu nümunənin məqamı odur ki, yalnız dünyanın ətrafında olan hackerlər kripto blokçeynlərinə daxil olub aktivləri müsadirə edə bilmir. Dövlət agentlikləri də bunu edə bilər və çətin hüquqi məsələlərlə və ya iddialarla məşğul olmamalıdır.

Bu günün kripto və pul yuyucularına aid olan köhnə bir söhbət.

Bu yazıçı illər əvvəl Panama ölkəsində bir söhbəti xatırlayır. Bu, dünyanın hər yerində filialları olan böyük bir ABŞ bankının işçisi olan gənc bir adamla idi. O, hər ay Panama gəlir və bir həftə “kitablara” baxmaq üçün orada qalırdı. Bu, Avropa tənzimləyiciləri Panama'nın bank sistemini daha şəffaf etməyə məcbur etməzdən əvvəl baş vermişdi. Bu zaman insanlar Panamaya gəlir, bir hesab açır və tam bank gizliliyi olan ideal bir yerdə pul gizlədirlər. Uzun hekayəni qısaca, gənc adam, ona soruşduğumda, Panamadakı banklar və digər banklarda bütün bank hesablarını görə bildiyini etiraf etdi. Onların təşkilatı, Omaha'dan olan birinin keçmiş həyat yoldaşından və ya IRS-dən 100,000 dollar gizlətməyə maraqlı deyildi. Onlar Kolumbiyadan daxil olan və çıxan narkotik pulunu izləməklə və Orta Şərqdən fəaliyyət göstərən terrorçuların Panamanın banklarından istifadə etməklə maraqlanırdılar. Onlar əldə etdikləri məlumatlarla dərhal heç nə etmirdilər. Bunun əvəzinə, səbirli şəkildə gözləyir və seçdikləri vaxtda və şəkildə hərəkət edirdilər. Bu yazıçının şübhəsi budur ki, bu cür izləmə, gözləmə və tənzimləmələr olmadan kripto pul yuyucuları ilə mübarizə hər gün kripto dünyasında baş verir və yalnız hazırkı əməliyyatlara mane olmayanda elan olunur.

Video: Əsas Hərəkət Ortaqları Üzrə Candlestick Nümunələrinin Gəlirli Magiyası.

İlk dəfə https://profitableinvestingtips.com saytında 6 iyul 2023-cü il tarixində yayımlanıb.

Tənzimləyicilər olmadan Kripto Pul Yuyucuları ilə Mübarizə, əvvəllər Medium-da CryptoStars-da yayımlanmışdır, burada insanlar bu hekayəyə işarə edərək və cavab verərək müzakirəni davam etdirirlər.