#multaantilavado
multaantilavado
2,270 baxış
Müzakirə edir: 2
Populyar
Sonuncu
·
--
Məqalə
Bank of America 1.210 milyon dollar ödəyir: Venesuela P2P-si üçün xəbərdarlıqABŞ Xəzinədarlıq Departamenti qlobal maliyyə sistemində yenidən ciddi dəyişikliklərə səbəb oldu. Bu dəfə zərbə ölkənin ikinci ən böyük bankı olan Bank of America-ya dəydi. Bank çirkli pulların yuyulmasına qarşı proqramlarındakı nöqsanlara və beynəlxalq sanksiyaların pozulmasına görə bir sıra işləri bağlamaq məqsədilə 1.210 milyon dollar ödəməyə razılaşıb. Bu məbləğ qurum tarixində üçüncü ən böyük cəza olub; ondan əvvəl yalnız Binance-in 2023-cü ildə ödədiyi 4.000 milyon dollar və TD Bank-ın 2024-cü ildə ödədiyi 3.000 milyon dollar gəlir.
Bank of America 1.210 milyon dollar ödəyir: Venesuela P2P-si üçün xəbərdarlıq
ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti qlobal maliyyə sistemində yenidən ciddi dəyişikliklərə səbəb oldu. Bu dəfə zərbə ölkənin ikinci ən böyük bankı olan Bank of America-ya dəydi. Bank çirkli pulların yuyulmasına qarşı proqramlarındakı nöqsanlara və beynəlxalq sanksiyaların pozulmasına görə bir sıra işləri bağlamaq məqsədilə 1.210 milyon dollar ödəməyə razılaşıb. Bu məbləğ qurum tarixində üçüncü ən böyük cəza olub; ondan əvvəl yalnız Binance-in 2023-cü ildə ödədiyi 4.000 milyon dollar və TD Bank-ın 2024-cü ildə ödədiyi 3.000 milyon dollar gəlir.
TraKING:
BofA’s fine highlights compliance gaps, not P2P risks. Focus on the actual mechanics of Venezuelan trades rather than bank penalties.
5
7
9k
Daha çox kontent araşdırmaq üçün daxil olun
Binance Square-də qlobal kriptovalyuta istifadəçilərinə qoşulun
⚡️ Kriptovalyuta haqqında ən son və faydalı məlumatları əldə edin.
💬 Dünyanın ən böyük kriptovalyuta birjası tərəfindən etibar edilir.
👍 Doğrulanmış yaradıcılardan gələn real məlumatları kəşf edin.
E-poçt/Telefon nömrəsi
Trenddə olan mövzular
1
#CPIWatch
88.9M baxış
Müzakirə edir: 509,658
2
#EthereumDropsBelow$2500
8,397 baxış
Müzakirə edir: 132
3
#StriveBuys3311BTCFor$280M
5,454 baxış
Müzakirə edir: 90
4
#FranceAdvancesCryptoSelfCustodyReportingProposal
2,184 baxış
Müzakirə edir: 753
5
#OptimismOPRises19.98%
66,702 baxış
Müzakirə edir: 1,075
6
#OpenAIEngineerArrestedOverAllegedOfficeRecording
25,699 baxış
Müzakirə edir: 747
7
#GoogleReleasesGemini4ArgonAIModel
28,298 baxış
Müzakirə edir: 634
8
#PRLBreaksAbove$1.90ToHitAllTimeHigh
432 baxış
Müzakirə edir: 23
9
#LedgerAsksSoutheastAsiaHKResellersToHaltSales
28,442 baxış
Müzakirə edir: 794
10
#USEthereumETFsSee10StraightDaysOfOutflows
49,655 baxış
Müzakirə edir: 783