Iris_chichi

إذن يمكنني الاستمرار في التمرير حتى 55، أليس كذلك؟ ها ها

إذا ظهر لي شين يي في مؤتمر consensus في هونغ كونغ @consensus_hk ليشارك الجميع، هل سيكون الجميع مهتمين؟ ما هي المواضيع التي تتناسب مع موضوع المؤتمر التي يرغب الجميع في سماعها؟

هل من المستحيل استعادة العملة بعد الاحتيال؟ الشرطة ليست غير مهتمة، بل أنت لا تعرف كيفية تقديم البلاغ.
استكمالاً للجزء السابق، هذه المرة نغير المنظور إلى منظور الضحية، وسنعلمك كيفية تقديم الأدلة + نص البلاغ.
احفظ مباشرة:
【قائمة الأدلة】
(1) أدلة الهوية والحساب الأساسية:
1. إثبات هوية الضحية
2. معلومات الحساب البنكي (لإيداع / سحب الأموال)
3. معلومات تسجيل حساب البورصة (UID، رقم الهاتف المرتبط، البريد الإلكتروني)
4. لقطة شاشة توثيق الهوية للمنصة

(2) أدلة تدفق الأموال والأدلة على السلسلة
كل تحويل متعلق بالقضية:
1. هاش المعاملة (TxID)
2. عنوان المحفظة (إرسال / استلام)
3. طابع وقت التحويل
4. العملة والكمية
5. لقطة شاشة كاملة لمتصفح blockchain (بما في ذلك الرابط)
6. سجل التحويل الفاشل / الممنوع (إن وجد)
7. طلب طابع وقت / إثبات موثق من منصة الطرف الثالث (مثل منصات حفظ الوثائق)
8. إذا كانت المحفظة تدعم التوقيع على السلسلة، يمكن تصدير سجل عمليات التوقيع لإثبات ملكية السيطرة.
نوصي: لقطة شاشة + تصدير جدول + رابط المتصفح ككل واحد

(3) أدلة المنصة والسلوك
1. لقطة شاشة لصفحة منصة الاستثمار (الوعود بالعائدات، تفسير القواعد)
2. سجلات محادثات خدمة العملاء
3. لقطة شاشة لوعد المجموعة، والتشغيل
4. سجلات العمليات غير العادية (سجلات تسجيل الدخول، سجلات عنوان IP، سجلات التحويل غير المصرح به، سلوك التحويلات الكبيرة غير العادية، إلخ)

(4) تحليل الأموال والتقرير الفني
1. خريطة تتبع السلسلة
2. شرح تحليل التجميع لعدة عناوين
3. تحديد الاتجاه النهائي للأموال (البورصة / الخلاط / جسر السلسلة)
4. شرح حساب المبلغ المعني وسعر العملة (مع الإشارة إلى النقطة الزمنية)

【نص البلاغ】
"لقد تعرضت للاحتيال باستخدام العملات الافتراضية كأداة. تم تحويل الأموال المعنية من حسابي البنكي إلى حساب xx في البورصة، وبعد تحويلها إلى USDT، تم نقلها في xx الوقت إلى عنوان سلسلة xx، وقد تدفقت الآن إلى عنوان بورصة خارجية معينة. العناوين ذات الصلة لا تزال نشطة، وهناك خطر الاستمرار في التحويل، أطلب بسرعة تجميدها."

قم بتقديم "اقتراح التجميد" بشكل نشط والذي يتضمن: العملة، عنوان المحفظة، التقييم الحالي
البورصات المحتملة المرتبطة، وتوضيح مدى إلحاح التجميد.

في بعض الأحيان، لا يكون لدى الأجهزة الأمنية عدم القدرة على العمل، بل تفتقر إلى المواد القابلة للتنفيذ مباشرة.
كلما تدخلت مبكرًا، كانت الأدلة أكثر اكتمالًا، وكان التعبير أكثر احترافية، زادت احتمالية استعادة الأصول.

《广西前公安局长爆料：某领导逐利执法全国虚拟币案，年创收超100亿》
هذه الأخبار لا أستطيع الآن العثور على النص الأصلي لها، وتم سحبها بسرعة، النص الأصلي طويل وعميق، ويحتوي على بعض الآراء الدفاعية المعقدة.
باختصار، ما هي القصة؟ إن شركة التحقيقات أخذت الأموال التي كانت تديرها مؤقتًا وبدأت في إنفاقها، وتم دفع ضباط الشرطة الذين وقعوا على القضية إلى منصة المحكمة، وكشفوا عن مواد ذات فوائد أعلى.
لنقلها كقصة:
مجموعة من الشركات التي تقدم خدمات تقنية، كانت في الأصل مجرد "مساعدة في القضية": تحليل البيانات على السلسلة، حفظ الأصول المعنية، القيام بالتسويات والتحويلات، وخلال ذلك كانت تدير 15300000 من عملة تيثر.
لم يلمسوا الأسلحة، ولم يرتدوا الزي الرسمي، ولم يظهروا في الأخبار، لكنهم كانوا يحملون المفتاح الحقيقي (المفتاح الخاص).
في هذا النظام، لا تدخل عملة تيثر مثل النقود إلى الخزنة، ولا يوجد لها سند ملكية مثل المنزل.
إنها أقرب إلى كيس من "الذهب المؤقت"، يتم تسليمه إلى "أفضل من يفهم التكنولوجيا" لحفظه.
المشكلة تبدأ من هنا.

في يوم من الأيام، اختفى أحد أكياس "الذهب".

ليس لأن تمت سرقته، بل لأنه "أُخذ للتداول".
لاحقًا، كانت "استثمارًا فاشلًا".
لاحقًا، أصبح الأمر - "من الصعب المطاردة".
هل تعتقد أن هذا فساد؟

ليس تمامًا.
إنه نظام يعتقد الجميع أنهم "لم يخطئوا" فيه:
قال بعضهم: هذه رسوم خدمة؛
وقال آخرون: هذه تحوط من المخاطر؛
وقال آخرون: تقلب سعر العملة، لا يمكن لأحد فعل شيء؛
وقال آخرون: على أي حال لم تدخل إلى حسابات شخصية.
حتى جاء يوم، لم تتطابق بيانات السلسلة.
ما هو أكثر دراماتيكية هو أن الشخص الذي كان واقفًا في منصة المحكمة، ليس "أفضل من يفهم العملة"، بل هو الشخص الذي وقع على الوثائق، لكنه لم يلمس المفتاح الخاص.

أراد أن يشرح ثغرات النظام، لكنه تم اتهامه بـ "إساءة استخدام السلطة"؛
أراد أن يرفع الأمر للأعلى، لكنه اكتشف أن قواعد اللعبة قد تم تحديدها بالفعل؛
وأخيرًا، لم يكن أمامه سوى قول جملة واحدة في المحكمة:
"إذا كنتم حقًا تريدون معرفة الحقيقة، فلا تركزوا علي فقط."
بمجرد أن خرجت هذه الكلمات، تغيرت الأجواء.

لأن الجميع يعرف:
هذه ليست مشكلة فرد واحد،
هذه وحش نتج عن تداخل السلطة والتكنولوجيا والهياكل التحفيزية الرمادية.
وعملة العملات الافتراضية، هي فقط الغلاف الأنسب لها.

هل يفرّ الجميع من Web3؟ تم الكشف عن الحقيقة القاسية للبحث عن عمل في سوق الدببة!
الليلة الساعة 20:00، ستتحدث إيريس في البث المباشر معك، مرحبًا بالاتصال.

نهاية هذه الرحلة الثمينة وشاهدوا اليوم الأول لمديرنا التنفيذي المشارك الجديد!!!!!
#BinanceBlockchainWeek

كوكيل قانوني دخل إلى ساحة بينانس، وبعد أن حصل على بعض الشهرة في الويب 3، كانت أكثر الرسائل والتعليقات التي تلقيتها هي: "أريد دخول عالم الأعمال بأمان كامل، مع عدم وجود مخاطر لجني الأموال، من فضلك قل لي كيف يمكنني الالتزام بالقوانين".

في كل مرة أكون فيها عاجزًا عن إخفاء مشاعري، فالطبيب يمكنه معالجة الأمراض لكنه لا يستطيع ضمان عدم تعرضك لأي مرض، والمحامي هو نفسه. يمكن فقط أن أقدم لك التحذيرات قدر الإمكان، وإذا زدت من الحديث عن المخاطر، سيقال لي إنني أبيع القلق.

وبغض النظر عن الويب 3، هل هناك أي شيء في عالم الأعمال يمكن أن يكون بلا مخاطر؟ لا أحد يرغب في تحمل أي مخاطر، ويريد أن يحصل على كل شيء دون عناء، وهذه النهاية المحتملة: يتم خداع رأس المال الصغير من قبل الأصدقاء إلى الديون.

ما يمكن للمحامي القيام به هو، أن يحذرك قدر الإمكان، ليخبرك بالمخاطر قدر المستطاع، ومن ثم تتخذ قرارك بشأن ما إذا كنت ستفعل ذلك أم لا. فالأشخاص الذين يمكنهم تحقيق النجاح هم بالتأكيد أولئك الذين يمتلكون الجرأة والدقة، ويفهمون المخاطر ويختارون تحملها.

في الحقيقة، لقد كانت إيريس جادة في قراءة تعليقات الجميع خلال البث المباشر مع لي شين يي في المرة الماضية، هذه المرة لن نتحدث عن الأعمال الرئيسية المتعلقة بالقوانين والامتثال في Web3، دعونا نتحدث عن بعض الآراء حول العلاقات بين الجنسين.

مرحباً بالجميع، أنا المذيعة إيريس شياو لو، اليوم (29 أكتوبر) في الساعة 9:30 مساءً (UTC+8) سأقوم بالبث المباشر من ساحة بينانس، وسأتحدث معكم عن كيفية سحب الأموال بأمان~
#出金 #律师 #直播