Feed-Creator-0bb8e5021

المصدر: عميل CCTV News في الآونة الأخيرة، نجح مكتب الأمن العام في مقاطعة تشينشوي بمدينة جينتشنغ بمقاطعة شانشي في الكشف عن قضية احتيال تنطوي على استخدام العملة الافتراضية USDT لغسل الأموال. تم القبض على 21 مشتبهًا بهم جنائيًا، وتمت مصادرة أكثر من 40 هاتفًا محمولًا، وتم الاستيلاء على أكثر من 200 ألف يوان نقدًا، وتم الاستيلاء على USDT بقيمة تزيد عن مليون يوان. في 1 أبريل 2023، عند التحقق من الأدلة، اكتشفت شرطة تشينشوي أن تشاو، أحد سكان مدينة لونغ قانغ بمقاطعة تشينشوي، كان لديه تدفق أموال غير طبيعي في حساب تحت اسم أحد البنوك، وكان يشتبه بشدة في قيامه بغسل الأموال عن طريق "نقاط التشغيل". أطلقت الشرطة على الفور تحقيقًا متعمقًا، وبعد التحليل والحكم والتحقيق الدقيق، وجدت أن هذه قضية غير قانونية وإجرامية لاستخدام العملة الافتراضية USDT لغسل الأموال وارتكاب عمليات الاحتيال. تشمل هذه الحالة عددًا كبيرًا من الأشخاص، وتغطي 4 مقاطعات و6 مدن بما في ذلك قوانغشي وجيانغشي وخنان وآنهوي، وتكوين الموظفين معقد. ومن أجل قمع الجرائم غير القانونية بشدة، نشرت شرطة تشينشوي على الفور أكثر من 50 ضابط شرطة مؤهلًا لتشكيل ثلاثة فرق اعتقال وذهبت إلى أماكن مختلفة لتنفيذ الاعتقالات. وبعد قتال متواصل، نجحت الشرطة في إلقاء القبض على جميع المشتبه بهم الـ 21 المتورطين في القضية، وصادرت أكثر من 40 هاتفًا محمولاً في الموقع، وصادرت أكثر من 200 ألف يوان نقدًا، وصادرت عملة USDT بقيمة تزيد عن مليون يوان. حتى الآن، تم القضاء بنجاح على هذه العصابة الإجرامية التي استخدمت العملة الافتراضية USDT لغسل الأموال. وبعد الاستجواب، اعترف المشتبه بهم الـ 21 بجريمة استخدام العملة الافتراضية USDT لغسل الأموال لصالح مجرمي شبكات المعلومات. بعد التحقيق، منذ أكتوبر 2021، أنشأ Zhou مجموعة تداول USDT خارج البورصة، واشترى USDT بسعر منخفض، ثم باعه بسعر مرتفع من خلال مجموعات WeChat ومنصات قياس الأداء لمساعدة المجرمين على استخدام المعلومات لتسديد المدفوعات بين USDT وRMB التسوية وتحقيق الربح غير القانوني. وبعد المراجعة القانونية، ساعدت المجموعة الإجرامية المجرمين الذين استخدموا شبكات المعلومات في دفع وتسوية أكثر من 54.8 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 380 مليون يوان. وفقًا للشرطي الذي يتولى القضية، فإن ما يسمى بـ "درجة التشغيل" هي تقنية "لغسل الأموال"، أي استخدام البطاقة المصرفية الخاصة بالفرد، أو جهاز نقطة البيع، أو رمز الاستجابة السريعة للدفع WeChat أو Alipay، وحساب العملة الافتراضية لجمع الأموال. نيابة عن الغير ومن ثم تحويلها إلى الغير العمل غير القانوني المتمثل في الدخول إلى حساب معين وكسب العمولات منه. USDT هي عملة افتراضية blockchain صادرة عن شركة أجنبية، ونظرًا لمعاملاتها المريحة وعدم الكشف عن هويتها، فقد أصبحت الخيار الأول لمنصات قياس العملات الافتراضية. وحتى الآن، تم إخضاع 21 مشتبهًا جنائيًا في هذه القضية لإجراءات جنائية إلزامية وفقًا للقانون، والقضية قيد مزيد من التحقيق.