تم توجيه التهم لعشرة مواطنين أجانب من قبل وزارة العدل الأمريكية بتهمة التلاعب في سوق العملات المشفرة.
هؤلاء التنفيذيون والموظفون العشرة من أربع شركات مختلفة تعمل في مجال "صنع السوق" في العملات المشفرة: Gotbit و Vortex و Antier و Contrarian.
تشير لائحة الاتهام إلى أن هؤلاء الأشخاص تآمروا لتضخيم حجم التداول وسعر الرموز وجني الأرباح من خلال بيع العملات المشفرة بأسعار مرتفعة للمستثمرين غير المدركين. وقد تسببت هذه المخططات المعروفة باسم الضخ والتفريغ في خسائر للمستثمرين في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى.
تم القبض مؤخرًا على ثلاثة من المتهمين، بما في ذلك اثنين من الرؤساء التنفيذيين، وتم تسليمهم من سنغافورة إلى الولايات المتحدة.
لتبسيط الأمر: - هؤلاء الأشخاص يرفعون السعر بحجم تداول مزيف - ثم يحاصرون المستثمرين الأفراد بأسعار أعلى - ثم يتخلصون منهم - يغسلون ويكررون
هؤلاء صانعو السوق هم السبب في أن العملات المشفرة كانت تتدنى بلا توقف لعدة أشهر. يقومون بكمية جنونية من التداول الورقي لكبح السعر وجني الأرباح منه.