فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) غرامة على Binance بقيمة 2.25 مليون دولار لعدم الامتثال.
Binance هي أول بورصة عملات مشفرة خارجية تعاقبها وحدة الاستخبارات المالية.
جاء إجراء وحدة الاستخبارات المالية في أعقاب التحذيرات والقيود المفروضة على مواقع الويب لعدة عمليات تبادل.
فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) غرامة قدرها 2.25 مليون دولار على منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بزعم أنها تعمل في البلاد دون الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها معاقبة بورصة العملات المشفرة الخارجية من قبل وحدة الاستخبارات المالية.
يُزعم أن بينانس، إلى جانب KuCoin، أصبحت أول شركة عملات رقمية خارجية تتم الموافقة على إزاحتها من قبل وحدة الاستخبارات المالية في الهند بعد تسوية.
سبق أن حذرت السلطات الهندية عدة بورصات عملات رقمية، بما في ذلك بينانس وKuCoin وOKX، مدعيةً انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد. وبعد إصدار إشعارات لهذه البورصات، قامت وحدة الاستخبارات المالية بتقييدها، وحجب الوصول إلى مواقعها الإلكترونية. عقب هذه الإجراءات، علّق عدد من المصادر على الأمر، مع طرح آراء مختلفة.
في حين توقّع البعض عودة بينانس إلى الهند مع الامتثال بموجب القوانين الحالية، بما في ذلك قانون منع غسل الأموال (PMLA) وإطار ضرائب VDA، شكك آخرون في تردد المنصة الأولي في الالتزام بالإطار.
انتقد أحد المصادر المنصة، قائلاً إن “أي قوة عالمية لا يمكنها طلب معاملة خاصة، وخاصة على حساب تعريض النظام المالي في البلاد إلى نقاط ضعف”.
وفقاً للإشعار الأخير، تُعد بينانس “جهة مُبلِّغة” (RE) بموجب القسم 2 (1). أبرز تحذير وحدة الاستخبارات المالية ضد المنصة عدم امتثال بينانس المزعوم رغم كونها جهة مُبلِّغة. وجاء في الإشعار:
“بسبب عمليات بينانس داخل الهند دون الالتزام بالتزاماتها القانونية بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA)، تم إصدار إشعار… إلى بينانس… يطالبها بإثبات سبب عدم اتخاذ الإجراء المناسب ضدها بسبب تقصيرها في أداء واجباتها بموجب القانون، على الرغم من وضعها كـ ‘جهة مُبلِّغة’ بالنظر إلى عملياتها كمزود خدمة أصول رقمية افتراضية.”
بالنظر إلى 제출ات بينانس، خلصت وحدة الاستخبارات المالية إلى أن التهم الموجهة إلى البورصة كانت “مُثبتة”. لذلك قرر مدير وحدة الاستخبارات المالية فرض غرامة قدرها 2.25 مليون دولار على بينانس. بالإضافة إلى ذلك، قدمت السلطة للمنصة “إرشادات محددة لضمان الامتثال الصارم بالالتزامات”.
ظهرت مشاركة: ‘فرض غرامة قدرها 2.25 مليون دولار على بينانس من قبل المنظم المالي الهندي’ لأول مرة على موقع Coin Edition.