وصلت الملحمة المعقدة لمخطط بونزي الضخم للعملات المشفرة، والذي خدع أكثر من 200 ألف ضحية، إلى نهايتها، حيث أعلنت السلطات في الهند عن القبض على المنسق المزعوم. كان إلقاء القبض على جورتيج سينغ سيغو، وهو شخص يبلغ من العمر 40 عاماً، بمثابة ضربة قوية لعمليات شركة Solar Techno Alliance (STA)، وهي مشروع احتيالي يفترس بلا خجل أفراداً مطمئنين. تمكن مخطط بونزي هذا، الذي تمويه نفسه تحت ستار تكنولوجيا البلوكتشين والابتكار في مجال الطاقة الشمسية، من جمع مبلغ مذهل قدره 10 مليارات روبية (120 مليون دولار) قبل زواله.

بزغ نجم STA عام 2021، واعدةً بأن تكون شركة ثورية قائمة على تقنية البلوك تشين، تسعى إلى ردم الهوة بين العملاء والمزارعين، مع التركيز على تقنيات الطاقة الشمسية. وقد صُممت هذه الرواية الجذابة بعناية لإخفاء مخطط بونزي قائم على التسويق متعدد المستويات، كان يستدرج الأعضاء بصورة منهجية.

كشف جاي نارايان بانكاج، رئيس جناح الجرائم الاقتصادية (EOW)، عن الطبيعة الحقيقية لعمليات STA. ووصفها بأنها «احتيال بونزي بالعملات المشفرة»، موضحًا أن المخطط استغل بذكاء مصطلحات مثل الطاقة الخضراء وتقنيات الطاقة الشمسية لصرف الانتباه عن نواياه الاحتيالية. وتحت ستار مبادرة مشروعة، جمعت STA سرًا مبلغًا مذهلًا قدره 10 مليارات روبية.

أطلقت السلطات تحقيقًا شاملًا في STA، وكشفت عن عملياتها في عدة مقاطعات، منها أوديشا وبهادراك وبالاسور وبوبانسوار ومايوربنج وجاجبور وكندراپادا وكينجهار. ويؤكد هذا الانتشار الواسع مدى تعقيد المخطط وأثره الكبير على الضحايا الغافلين.

استُدرج ضحايا مخطط بونزي بوعود بتحقيق أرباح كبيرة تتراوح بين 20 و3,000 دولار يوميًا، شريطة قدرتهم على استقطاب أعضاء جدد. وأوضح بانكاج بإيجاز أن المخطط اتبع استراتيجية التسويق متعدد المستويات التقليدية، مستغلًا المكاسب المالية الأولية لتحفيز المزيد من عمليات الاستقطاب.

ويُزعم أن العمليات وراء الكواليس أدارها ديفيد غيز، وهو مواطن مجري. وقيل إن غيز وسيدهو، العقل المدبر الذي أُلقي القبض عليه، كانا ينعمان بأسلوب حياة مترف، وينغمسـان في اقتناء الكماليات مثل السيارات السريعة والملابس الفاخرة.

يمثل انهيار مخطط بونزي للعملات المشفرة، الذي بلغت قيمته 120 مليون دولار ونظمته شركة Solar Techno Alliance، انتصارًا للسلطات في الهند على الأنشطة الاحتيالية التي تستغل مجال العملات المشفرة. وتؤكد هذه القصة التحذيرية أهمية اليقظة والتحقيقات الدقيقة في عالم العملات المشفرة، وتسلط الضوء على ما قد يلجأ إليه المحتالون لخداع الضحايا الغافلين والاحتيال عليهم.