الوجبات السريعة الرئيسية

• عمليات سحب البساط هي نوع من عمليات الاحتيال حيث يقوم فريق من مطوري أو منشئي مشاريع العملات المشفرة برفع قيمة الرمز المميز الخاص بهم قبل التخلص من ممتلكاتهم بسعر مبالغ فيه أو استخراج السيولة.

• تحدث عمليات سحب البساط في المقام الأول بإحدى الطرق الثلاث: تفريغ الرمز المميز، وسرقة السيولة، وإصدار الرموز المميزة غير القابلة للبيع.

• هل وقعت ضحية لسحب البساط؟ قم بالإبلاغ عن الحادث فورًا إلى وكالة إنفاذ القانون ذات الصلة وفريق دعم Binance.

تعرف على العلامات الشائعة لسحب البساط وكيفية حماية نفسك في إصدار اليوم من "اعرف احتيالك".

سحب البساط هو أسلوب شائع في عالم العملات الرقمية، حيث ينشئ المحتالون رمزًا احتياليًا، ويرفعون قيمته لجذب المشترين، ثم يفرّون بأموال المستثمرين بعد أن يصل الرمز إلى ذروة سعره. قد تكون هذه الاحتيالات مدمرة لمستثمري العملات الرقمية، إذ تتركهم مع أصول تكاد تكون بلا قيمة.

سيتناول هذا العدد من سلسلة «تعرّف على الاحتيال» كيفية عمل هذه العمليات، ويزوّدك ببعض الأدوات الأساسية لاكتشافها وتجنبها. قبل أن نلقي نظرة أقرب على كيفية عمل هذه الاحتيالات، من المهم فهم الأنواع الثلاثة الرئيسية لسحب البساط.

هل ترغب في معرفة المزيد عن عمليات الاحتيال الأخرى في العملات الرقمية؟ اعثر على سلسلتنا الكاملة من المقالات هنا.

ما الأنواع الثلاثة لسحب البساط

رغم أن جميع عمليات سحب البساط تتبع المنطق نفسه المتمثل في رفع قيمة الرمز وأخذ أموال المستثمرين، إلا أن هناك بعض الطرق التي قد تختلف بها في التنفيذ. فيما يلي الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا لسحب البساط التي قد تصادفها بوصفك مستثمرًا في العملات الرقمية.

1. إنشاء رمز جذاب ثم بيعه بكثافة

ينشئ المحتالون رموزًا ذات قيمة مزيفة، فيقنعون المستثمرين بعوائد مرتفعة بينما يحتفظون بمعظم الرموز. وبمجرد أن يصل السعر إلى نقطة معينة، يبيع «فريق المشروع» جميع رموزهم، مما يؤدي إلى انهيار السعر.

2. سرقة السيولة

تحتاج مشاريع العملات الرقمية على المنصات اللامركزية إلى مجمع سيولة - وهو وعاء كبير من الأموال يُقفل في عقد ذكي - لكي تصبح قابلة للتداول. ويقوم المحتالون باستدراج المستثمرين الأوائل للمساهمة في مجمع السيولة قبل سحب جميع الأموال الموجودة فيه.

3. إنشاء رمز لا يمكن بيعه

تتضمن هذه الطريقة حيلة برمجية بسيطة، فعند تفعيلها تمنع المستثمرين من بيع رموزهم. وبعد أن يشتري عدد كافٍ من المستثمرين الأفراد الرمز، يقوم «فريق المشروع» بتفعيل الشيفرة والتخلص من مراكزهم.

كيف تعمل عمليات احتيال سحب البساط في عالم العملات الرقمية

إليك نظرة أقرب إلى الخطوات الشائعة التي ستراها عبر جميع أنواع عمليات احتيال سحب البساط.

1. إنشاء مشروع جذاب

يبدأ المحتالون بإطلاق مشروع عملات رقمية جديد وإغراء المستثمرين المحتملين عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستغرام وديسكورد. وغالبًا ما يعدون بعوائد مرتفعة ويستخدمون أساليب تسويقية لامعة لإثارة الحماس حول رمزهم.

2. الإخفاء والإغراء

بمجرد أن يبدأ المستثمرون بالمساهمة بالأموال، يحاول المحتالون خلق وهم بالتقدم. فقد يصدرون تحديثات، أو يدرجون الرمز في منصات التداول، أو يزعمون وجود شراكات مع شركات مرموقة. وغالبًا ما تكون هذه الشراكات مفبركة أو بلا قيمة حقيقية. وعادةً ما تكون كل جهودهم مجرد ستار من الدخان والمرايا لجذب مزيد من المستثمرين ورفع سعر الرمز.

3. سحب البساط

يصل الرمز إلى سعر معين أو، في حالة سحب البساط من مجمع السيولة، يجذب قدرًا معينًا من الأموال. ينفذ المحتالون خطتهم ويتخلون عن المشروع، حاملين معهم جميع الأموال. ويُترك المستثمرون برموز بلا قيمة، وغالبًا ما لا تكون لديهم وسيلة لاستعادة أموالهم.

هل ترغب في معرفة المزيد عن عمليات الاحتيال الأخرى في العملات الرقمية؟ اعثر على سلسلتنا الكاملة من المقالات هنا.

كيفية البحث في مشاريع العملات الرقمية لتجنب احتيال سحب البساط

إحدى القواعد الذهبية في الاستثمار: أجرِ دائمًا بحثك قبل وضع أموالك في أي شيء. إليك بعض الأدوات المفيدة لمساعدتك في التحقق مما إذا كان المشروع الجديد فرصة استثمارية شرعية أم لا.

1. استخدم مستكشفات البلوكشين

تتيح لك أدوات مثل BSC Scan وEtherscan البحث عن عنوان الرمز والوصول إلى بيانات مهمة، مثل عدد الحائزين والمعاملات. انتبه إلى هذه العلامات المحتملة:

• تُحتفظ غالبية الرموز في محفظة واحدة أو عدد قليل من المحافظ.

• قام المطورون بسحب الأموال من مجمع السيولة.

• تدفّق مفاجئ للرموز من عنوان محفظة المشروع إلى منصة تداول.

لقطة شاشة من Etherscan

2. استخدم أدوات أخرى عبر الإنترنت

لا تعتمد فقط على مستكشف البلوكشين عند إجراء بحثك. Rug Doc أداة عبر الإنترنت تحلل شيفرة المشاريع لاكتشاف عمليات الاحتيال المحتملة. وأي رموز محفوفة بالمخاطر يعثرون عليها يتم الإبلاغ عنها على موقعهم وتُمنح درجة وفقًا لمستوى المخاطر. Token Sniffer هي أداة مفيدة أخرى تدقق الرموز من خلال تحليل السيولة والعقود وأي أوجه تشابه مع مشاريع احتيالية أخرى.

لقطة شاشة من Rug DOC

إخلاء مسؤولية: رغم أن استخدام هذه الأدوات قد يكون مفيدًا في البحث عن مصداقية أي رمز، فمن المهم تذكّر أن لا شيء مضمون عندما يتعلق الأمر بالاستثمار. أجرِ دائمًا بحثك الخاص (DYOR) وأدر مخاطرك وفقًا لذلك عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

إذا وقعت ضحية لسحب بساط

• اسحب أموالك. إذا كان ذلك لا يزال ممكنًا، فاسحب أموالك في أسرع وقت ممكن. قد يمنع ذلك المزيد من الخسائر.

• توقف عن الاستثمار. لا تستثمر المزيد من الأموال في المشروع. قد يحاولون خداعك لإقناعك بأن المشروع حقيقي حتى بعد انكشافهم.

• أبلِغ عن المشروع. إذا تم التواصل معك أو عثرت على المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فأبلِغ عن الملف الشخصي إلى فريق الإشراف المعني.

• قدّم بلاغًا فورًا باتباع الخطوات الموضحة في هذا الدليل: كيفية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال لدى دعم Binance. تواصل مع جهات إنفاذ القانون ووفّر جميع التفاصيل اللازمة. شارك كل المعلومات التي جمعتها، بما في ذلك أي دليل على أي تفاعل مع المحتال. تتعاون Binance بشكل وثيق مع جهات إنفاذ القانون، وغالبًا ما يؤدي تعاوننا إلى اكتشافات ومصادرات. ورغم أن استعادة أموالك ليست مضمونة على الإطلاق، إلا أنها في معظم الحالات الفرصة الوحيدة لاسترجاع الأموال المسروقة.

قراءات إضافية

• تعرّف على الاحتيال: استثمارات العملات الرقمية المزيفة التي يجب الحذر منها

• تعرّف على الاحتيال: مؤشرات الخطر لاكتشاف انتحال الهوية الاحتيالي

• تعرّف على الاحتيال: عمليات الاحتيال الوظيفي التي يجب الحذر منها

إخلاء مسؤولية وتحذير من المخاطر: يُقدَّم هذا المحتوى لك «كما هو» لأغراض المعلومات العامة والتعليم فقط، من دون أي تعهد أو ضمان من أي نوع. لا ينبغي اعتباره نصيحة مالية، وليس الغرض منه التوصية بشراء أي منتج أو خدمة بعينها. قد تكون أسعار الأصول الرقمية متقلبة. قد تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، وقد لا تستعيد المبلغ المستثمر. أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل Binance أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. هذا ليس نصيحة مالية. لمزيد من المعلومات، راجع شروط الاستخدام وتحذير المخاطر.