#WLD تستعد شركات العملات المشفرة لمواجهة حاسمة في واشنطن، مع تشديد هيئات تنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع إجراءاتها ضد شركات العملات المشفرة — بينما يقترح صناع السياسات طرقًا متنافسة لتنظيم فئة الأصول هذه.
تساعد شركات الضغط وشؤون الحكومة شركات العملات المشفرة على الحصول على ما تريد في هذه المعركة، إذ تحاول التأثير في التشريعات والتنظيم وغيرها من شؤون الحكومة نيابةً عن الشركات.
كان العام الماضي عامًا استثنائيًا في مجال ضغط صناعة العملات المشفرة، إذ تجاوز إجمالي الإنفاق الفيدرالي على جماعات الضغط مثليه في عام 2021، وفقًا لـ OpenSecrets. هذا العام أصبحت الرهانات أعلى حتى، مع مواجهة منصتي تداول العملات المشفرة الرائدتين Binance وCoinbase دعاوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بسبب انتهاك قوانين الأوراق المالية. وفي الوقت نفسه، تتخلف الولايات المتحدة عن دول ومناطق أخرى مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يحرزان بالفعل تقدمًا في تنفيذ الإرشادات التنظيمية لشركات العملات المشفرة. وتسعى شركات الضغط إلى حجز مقعد على طاولة النقاش لشركات العملات المشفرة لمناقشة هذه الأنواع من القضايا.
تعرف على تسع شركات ضغط أقل ظهوراً (تحت الرادار) كانت تعمل مع شركات الأصول الرقمية هذا العام. القائمة مبنية على إفصاحات الضغط المتاحة علناً، لكن البيانات لا تعكس المدى الكامل لنشاط الضغط داخل الصناعة، إذ أن قانون الإفصاح عن نشاط الضغط (Lobbying Disclosure Act) يصنّف مجموعة صغيرة فقط من الأنشطة على أنها ضغط. المبالغ بالدولار المعروضة لا تعكس دائماً الحجم الإجمالي للاتفاقيات، وقد تتضمن قوائم عملاء العملات المشفرة علاقات غير نشطة حالياً.
T Cap Solutions
الإنفاق على الضغط من عملاء العملات المشفرة في الربع الأول من 2023: 70,000 دولار
عملاء العملات المشفرة منذ 2021: Chainalysis, Uniswap, FTX.US
إجمالي الإنفاق على الضغط في الربع الأول من 2023: 260,000 دولار
T Cap Solutions هي مجموعة ضغط يقودها تشارلي ثورنتون، الرئيس السابق لأركان العمل ورئيس العمليات في لجنة CFTC. عمل ثورنتون تحت قيادة رئيس لجنة CFTC هيث تاربرت، الذي انضم مؤخراً إلى مزود العملات المستقرة Circle بصفته كبير المسؤولين القانونيين. غادر ثورنتون الوكالة التنظيمية في يناير 2021 وأسّس T Cap Solutions بعد شهر.
إن لجنة CFTC هي جهة تنظيمية كانت تتجه للحصول على مزيد من الإشراف على الأصول الرقمية. وقال رئيس لجنة CFTC الحالي روستين بهنام مؤخراً إنه يدعم الجهود التي تبذلها لجنة الزراعة في مجلس النواب لتزويد الوكالة بسلطات إضافية للإشراف على الأصول الرقمية.
انتقدت جهة الرقابة على صناعة الخدمات المالية Better Markets العلاقة الوثيقة بين صناعة الأصول الرقمية ولجنة CFTC، مسلطة الضوء على «حالة توظيف متبادل» حدثت بين مسؤولين سابقين في لجنة CFTC وبورصة عملات مشفرة منهارة تُدعى FTX، والتي كانت في يوم من الأيام عميلاً لدى T Cap Solutions.
ثورنتون هو الشخص الوحيد المدرج كمُمارس للضغط لصالح T Cap Solutions على OpenSecrets، وتقتصر حضور الشركة على الإنترنت بشكل محدود. وتصف صفحة LinkedIn الخاصة بمجموعة الضغط نفسها بأنها «شركة علاقات حكومية شاملة، تركز على الخدمات المالية». كما قدم ثورنتون خدمات استشارية إلى Delta Strategy Group، وهي مجموعة ضغط أخرى ضمن هذه القائمة، من 2013 إلى 2015، وفقاً لـ LinkedIn.
بيانات مقدمة من OpenSecrets وProPublica.
Delta Strategy Group
الإنفاق على الضغط من عملاء العملات المشفرة في الربع الأول من 2023: 50,000 دولار
عملاء العملات المشفرة منذ 2020: Crypto.com, Chamber of Digital Commerce
إجمالي الإنفاق على الضغط في الربع الأول من 2023: 120,000 دولار
Delta Strategy Group هي شركة للعلاقات الحكومية، كما أنها تتألف من مسؤولين سابقين ذوي ثقل في لجنة تداول السلع الآجلة CFTC. تأسست الشركة في عام 2010 على يد جيمس نيوزوم، الرئيس السابق للجنة CFTC، و سكوت بارسونز، المدير التنفيذي السابق للعمليات في لجنة CFTC والرئيس التنفيذي لـ NYMEX. كما شغل الشريكان كيفن باتته وجيمس أوفر دهيل أدواراً في لجنة CFTC إلى جانب جهات تنظيمية أخرى مثل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (Financial Conduct Authority) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC على التوالي.
قال باتته، الذي بدأ متابعة البيتكوين في عام 2012، في رسالة بريد إلكتروني: «أعتقد أن الفرق الكبير بالنسبة لنا هو أنه في عام 2013 لم يكن أحد في واشنطن يعرف فعلياً ما هذا الأمر». وأضاف: «لقد كانت لدينا بالفعل «أيدٍ» في استخدامه، ولدينا (بالنسبة للآخرين في مجال الاستراتيجية التنظيمية والضغط) فهم عميق للتكنولوجيا. لقد نشأنا مع الصناعة، وعملنا جنباً إلى جنب مع العملاء منذ أن بنوا شركاتهم من الصفر».
قال باتته أيضاً إن لدى المجموعة سجلاً طويلاً في تقديم المشورة للبورصات والصناديق التقليدية. فقد دخل اثنان من عملاء Delta Strategy Group التقليديين، وهما Citadel وTwo Sigma، إلى عالم الأصول الرقمية من خلال استثمارات.
قال باتته: «كل عام نرى زيادة في مستوى النضج والتعقيد في طريقة تعامل عملائنا مع واشنطن والضغط». وأضاف: «أحد أهم قضايا جدول الأعمال بالنسبة لشركاتهم هذا العام هو إتمام تشريع البنية التنظيمية لسوق الأصول الرقمية».
قال: «اليوم توجد لدى العديد من الشركات في هذا المجال جهود وموارد ضغط يمكن مقارنتها بالشركات التقليدية الكبيرة».
بيانات مقدمة من OpenSecrets وProPublica.
FS Vector
الإنفاق على الضغط من عملاء العملات المشفرة في الربع الأول من 2023: 280,000 دولار
عملاء العملات المشفرة منذ 2020: Ava Labs, Anchorage Digital, BankWyse, Binance Holdings, Block Inc, Chamber of Digital Commerce, Dapper Labs, Ripple, Orchid Labs, Meta (Facebook)
إجمالي الإنفاق على الضغط في الربع الأول من 2023: مليون دولار
تماماً مثل Delta Strategy Group، فإن FS Vector هي أيضاً واحدة من أوائل الروّاد (OG) في مجال الضغط على العملات المشفرة. في عام 2019، وظفت Meta FS Vector للضغط لصالح مشروعها آنذاك للعملات المستقرة Libra، والذي تم تفكيكه لاحقاً. تمتلك FS Vector فهماً قوياً لمشهد العملات المستقرة في الولايات المتحدة، إذ إن مؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي جون بيكيا كان يعمل سابقاً كمستشار قانوني عام ومسؤول الامتثال الرئيسي لدى مزود العملات المستقرة الرائد Circle.
منذ عام 2019، بنت FS Vector بهدوء قائمة عملاء قوية في قطاع العملات المشفرة، فضلاً عن عملاء في مجال التكنولوجيا المالية. وفي بيان إلى The Block، توصف نفسها بأنها «في مقدمة قضايا السياسة العامة الجديدة الناشئة عن تطبيقات التقنيات المتقدمة في الخدمات المالية».
بيانات مقدمة من OpenSecrets وProPublica.
Sternhell Group
الإنفاق على الضغط من عملاء العملات المشفرة في الربع الأول من 2023: 435,000 دولار
عملاء العملات المشفرة منذ 2020: Crypto Council for Innovation, Dapper Labs, Gemini Trust Co, Robinhood Markets, Silvergate Bank, NYDIG, Meta (Facebook), Coin Center
إجمالي الإنفاق على الضغط في الربع الأول من 2023: 1.23 مليون دولار
Sternhell Group هي شركة أخرى قامت بالضغط من أجل مشروع Meta الخاص بـ Libra في عام 2019، وما زالت تحافظ حتى اليوم على علاقة مع الشبكة الاجتماعية بشأن سياسة الأصول الرقمية. تأسست Sternhell Group في عام 2009، وهي شركة جذورها في التمويل التقليدي ثم طورت تخصصاً في مجال العملات المشفرة، وفقاً لما قاله ألكسندر ستيرنهيل، مؤسس الشركة، والذي عمل سابقاً كموظف في فريق العمل لدى لجنة مجلس الشيوخ للبنوك.
كانت الشركة من أوائل المتبنّين للأصول الرقمية في واشنطن، وساهمت في إنشاء منظمة غير ربحية للدعوة باسم Coin Center في عام 2014.
قال ستيرنهيل: «ورشة عملي هي مكتب راسخ في سياسات الخدمات المالية». وأضاف: «ومع بدء ظهور المزيد والمزيد من القضايا التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة، كنت قد طورت مجال خبرة فيما يخص البيتكوين والعمالات المشفرة، ولذلك أعتقد أن هذا هو السبب في أن اختيارنا كان خياراً منطقياً [بالنسبة للعملاء]».
قال ستيرنهيل: «في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة ملحوظة في النشاط حول القضايا المتعلقة بسياسات الأصول الرقمية». وأضاف: «هذا العام كان هناك دفع قوي جداً لسنّ تشريعات».
قال ستيرنهيل: «أعتقد أن الحجج التي قُدمت بشأن غياب الوضوح قد لاقت صدى لدى الكثير من المشرعين». وأضاف: «هناك فعلاً قدر كبير من النشاط والتركيز على إنشاء مجموعة جديدة من القوانين التي من شأنها التأثير على الصناعة وعلى النظام البيئي بشكل عام».
بيانات مقدمة من OpenSecrets وProPublica.
Tiger Hill Partners
صورة فريق Tiger Hill Partners. الصورة: Tiger Hill Partners.
الإنفاق على الضغط من عملاء العملات المشفرة في الربع الأول من 2023: 190,000 دولار
عملاء العملات المشفرة منذ 2020: Bitwise, Coinbase, Polygon Labs, Proof of Stake Alliance, Figure Technologies, Alternative Investment Management Association
إجمالي الإنفاق على الضغط في الربع الأول من 2023: 610,000 دولار
تُعد Tiger Hill Partners جديدة نسبياً في ساحة الضغط، إذ تأسست في عام 2019. جاء أول عميل لها من الأصول الرقمية في 2021 عندما تم التعاقد مع الشركة بواسطة Coinbase. وأصبحت معروفة في أروقة الكونغرس بسبب «نهجها العملي، وخبرتها في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وعلاقاتها مع قيادات هيئة SEC والـ CFTC وغيرها من وكالات إدارة بايدن»، وفقاً لما قاله ميلان دالال، مؤسس الشركة المشارك، في رسالة بريد إلكتروني إلى The Block.
شارك دالال في تأسيس Tiger Hill Partners مع جيمس مالوني. كان دالال يعمل سابقاً كمدير مساعد في لجنة مجلس الشيوخ الفرعية المعنية بالأوراق المالية والتأمين والاستثمار. أما مالوني فقد عمل كعضو كبير في ممارسة الاتصالات المالية وأسواق رأس المال لدى شركة العلاقات العامة Edelman. نظم دالال أول جلسة استماع عقدتها لجنة مجلس الشيوخ للبنوك حول الأصول الرقمية في عام 2013 أثناء عمله كموظف كبير في مجلس الشيوخ.
قال دالال: «لقد سمح لنا أيضاً مستوى كفاءتنا التقنية وأساليبنا التي تتسم بالنظرة المستقبلية بأن نصبح مستشارين موثوقين لصناع السياسات في الكونغرس، وفي هيئة SEC، وفي لجنة CFTC».
على مر السنين أصبح العملاء أكثر نضجاً وتعقلاً في التعامل مع الواقع في واشنطن، وهو ما يتطلب غالباً تحقيق تقدم تدريجي، قال دالال. وأضاف أن أحد الأولويات الرئيسية لشركات الأصول الرقمية هذا العام هو السعي للحصول على وضوح، سواء عبر العملية التنظيمية أو التشريعية.
قال: «توجد لدى الصناعة رغبة في الالتزام بالقانون، لكن عليهم أن يعرفوا كيفية تطبيق القانون».
بيانات مقدمة من OpenSecrets وProPublica.
Franklin Square Group
الإنفاق على الضغط من عملاء العملات المشفرة في الربع الأول من 2023: 190,000 دولار
عملاء العملات المشفرة منذ 2020: Algorand, Coinbase, Opensea, Block Inc, Solve.care
إجمالي الإنفاق على الضغط في الربع الأول من 2023: 1.24 مليون دولار
كانت Franklin Square Group المفضلة لدى كبار اللاعبين في مجال التكنولوجيا مثل Apple وAlphabet، ولكن في السنوات الأخيرة حصلت أيضاً على شريحة من عملاء العملات المشفرة.
تأسست Franklin Square Group في عام 2008 على يد جوش أَكيكل ومات تانيليان، وكلاهما بدأ مسيرته المهنية في قطاع التكنولوجيا. صُممت الشركة بنفس ثقافة الروح الريادية والعقلية التي يعمل بها عملاؤها. ويبدو أنها تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالسياسات وإدارة الاضطراب الذي تسببه غالباً الشركات الناشئة المبتكرة والشركات متعددة الجنسيات في مجال التكنولوجيا، وفقاً لموقعها الإلكتروني.
بيانات مقدمة من OpenSecrets وProPublica.
Invariant LLC
كوينسي إنوك، الذي يتولى قيادة ممارسة Invariant للخدمات المالية والضرائب (بالاشتراك). الصورة: Invariant.
الإنفاق على الضغط من عملاء العملات المشفرة في الربع الأول من 2023: 420,000 دولار
عملاء العملات المشفرة منذ 2020: Kraken (Payward), Circle, Web 3 Technology Fund, Taxbit, Coinflip, Flexa Network
إجمالي الإنفاق على الضغط في الربع الأول من 2023: 9.65 مليون دولار
Provocative هي واحدة من العديد من الصفات التي تستخدمها مجموعة ضغط Invariant لوصف نفسها على موقعها الإلكتروني. فهي تقول للعملاء المحتملين إنه «في واشنطن أنت إما على الطاولة أو على قائمة الانتظار».
تأسست Invariant في عام 2007 على يد مساعد/موظف سابق في الكونغرس هيثَر بوديستا. وهي مجموعة ضغط تخدم أوسع نطاق من العملاء من بين الشركات المذكورة في هذه القائمة. كثيراً ما تم تسمية بوديستا باعتبارها واحدة من أقوى الشخصيات في واشنطن، وعلى الرغم من سمعتها القوية، فإن شركتها ما زالت تحتفظ بشعور بالمرح من خلال عبارات على موقعها مثل «هل تعتقد أن لديك الشجاعة/المعدة لتحمّل واشنطن؟» فوق صورة لرفّ عسر هضم في صيدلية.
بدأت الشركة بالنظر إلى قطاع العملات المشفرة في عام 2020، بالاستناد إلى ما وصفه كوينسي إنوك بأنه «ممارسة في التكنولوجيا المالية قوية جداً»، ثم بدأت أعمالها المتعلقة بالسياسات لعملاء العملات المشفرة في يناير 2021، وفقاً لكوينسي إنوك، الذي يتولى قيادة ممارسة الخدمات المالية والضرائب في شركة Invariant. وأضاف أن عملاء العملات المشفرة يلجؤون إلى Invariant لأنها تقدم وظيفة علاقات حكومية جاهزة من البداية، كما يمكنها أيضاً تقديم المشورة للعملاء بشأن كل شيء بدءاً من الضرائب وحتى الخصوصية وقضايا التداول واستراتيجيات التواصل.
قال إنوك: «خلال العام الماضي، تسارع مستوى التعليم حول الأصول الرقمية داخل الكونغرس». وأضاف: «في السابق، مثل عامة الناس، كان الكونغرس يجمع الكثير من معلوماته عن العملات المشفرة من عناوين الأخبار».
قال: «الآن يناقش الكونغرس الإطار التنظيمي الذي سيضع قواعد الطريق، ويحمي المستهلكين، ويساعد الابتكارات التي يتيحها البلوك تشين على الوصول إلى إمكاناتها الكاملة».
بيانات مقدمة من OpenSecrets وProPublica.
DiRoma, Eck وCo
المؤسسان المشاركان أندرو إيك (على اليسار) ومايكل ديوراما (على اليمين). الصورة: DiRoma, Eck وCo.
الإنفاق على الضغط من عملاء العملات المشفرة في الربع الأول من 2023: 90,000 دولار
عملاء العملات المشفرة منذ 2020: Chainalysis, Marathon Digital Holdings, Uniswap Labs
إجمالي الإنفاق على الضغط في الربع الأول من 2023: 190,000 دولار
DiRoma, Eck وCo هي شركة متخصصة في الشؤون الحكومية (Boutique) تأسست على يد مايكل ديوراما وأندرو إيك. وعلى الرغم من أنها واحدة من الشركات الأحدث في الساحة، فقد راكمت بالفعل عدة عملاء من مجال العملات المشفرة، وهو ما يعزوه إيك إلى التحليل السياسي الفريد ووجهات النظر المتعلقة بالسياسات التي اكتسبها المؤسسون من فترتهما في مناصب قيادية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إضافة إلى وزارة الخزانة.
قال إيك في رسالة بريد إلكتروني إلى The Block: «في السنوات الأخيرة، تغيّر مجال سياسات الأصول الرقمية بشكل كبير». وأضاف: «تتمحور الآن اللجان الأساسية في الكونغرس حول توفير وضوح للصناعة ومستهلكيها عبر التشريع».
قال إيك: «إن FTX بالطبع ألحقت الكثير من الضرر بسمعة صناعة كانت تتقدم بسرعة كبيرة في «زمن واشنطن». لكن هذا العام كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير مما هو عليه حتى الآن من ناحية التقدم التشريعي».
وأضاف: «لا تزال هناك فرصة لفاعلين ذوي مصداقية كي يقدموا قضيتهم على الساحة في الكونغرس، وإن كان ذلك مع تدقيق أكبر بكثير، وينبغي أن نكون ممتنين لذلك».
بيانات مقدمة من OpenSecrets وProPublica.
Subject Matter
الإنفاق على الضغط من عملاء العملات المشفرة في الربع الأول من 2023: 270,000 دولار
عملاء العملات المشفرة منذ 2020: Aave, Block Inc, ConsenSys, Defi Education Fund, Dydx, Grayscale Investments, Polygon Labs, Paradigm Operations
إجمالي الإنفاق على الضغط في الربع الأول من 2023: 4.78 مليون دولار
تصف Subject Matter نفسها بأنها «وكالة للدعوة والإسناد الإبداعي». وقد أصبحت المفضلة لدى #crypto شركات في مجال التمويل اللامركزي. وقد تعاونت شركة الضغط مؤخراً مع Kivvit لإنشاء وكالة وطنية تركز على الاتصالات الاستراتيجية، ورؤى البيانات، والعلاقات الحكومية، والاستراتيجية الرقمية، والمحتوى الإبداعي وخدمات الإعلان.
كان موضوع الشركة نفسه نتيجة اندماج بين شركة Elmendorf Ryan المتخصصة في مجال الضغط، وشركة Home Front Communications للتواصل. أما الشركاء المؤسسون لـ Subject Matter فهم: ستيف إلمندورف، وجيمي راين، وبول فريك، ودان ساليك.
بيانات مقدمة من OpenSecrets وProPublica.#GOATMoments