في عالم العملات المشفرة الديناميكي، تترافق فرص الاستثمار مع مخاطر الاحتيال. فيما يلي نعرض عشرًا من أكبر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، مرتبة من الأقل إلى الأعلى بحسب قيمة الخسائر.
10. Bitconnect ($1 مليار) وعدت Bitconnect بعوائد يومية بنسبة 1%، مما جذب آلاف المستثمرين. ومع ذلك، في يناير 2018، أُغلقت المنصة، وكُشف أنها كانت تعمل كعملية بونزي. وقد بلغت الخسائر المقدرة حوالي $1 مليار.
9. PlusToken ($2 مليار) كانت PlusToken محفظة عملات مشفرة كانت تقدم عوائد مرتفعة مقابل إيداعات المستخدمين. في عام 2019، اختفى مشغلو PlusToken مع الأموال، تاركين المستثمرين بخسائر مقدرة بلغت $2 مليار.
8. MT. Gox ($450 مليون) كانت إحدى أقدم وأشهر عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة هي عملية اختراق MT. Gox في عام 2014. سرق القراصنة حوالي 850,000 بيتكوين، ما أدى إلى خسائر تقارب $450 مليون في ذلك الوقت. وقد شكّل هذا الحدث تحذيرًا مبكرًا بشأن الأمان في منصات التداول.
7. Coincheck ($530 مليون) في يناير 2018، تعرضت Coincheck، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة مقرها اليابان، لاختراق أسفر عن سرقة 523 مليون رمز NEM، بما يعادل $530 مليون في ذلك الوقت. سلطت هذه الحادثة الضوء على أهمية الأمان في منصات التداول.
6. OneCoin ($4 مليار) اعتُبرت OneCoin واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة على الإطلاق، حيث جمعت حوالي $4 مليار بين عامي 2014 و2016. روّجت المؤسسة، Ruja Ignatova، لـ OneCoin بوصفها "العملة المشفرة الكبرى التالية"، لكن في الواقع لم تكن هناك سلسلة كتل وراءها. اختفت Ignatova في عام 2017 ولا تزال هاربة حتى الآن.
5. WoToken ($1 مليار) على غرار PlusToken، وعدت WoToken بعوائد استثنائية مقابل الاحتفاظ بالعملات المشفرة في محفظتها. في عام 2020، تم اعتقال مشغلي WoToken، وكُشف أن المخطط قد احتال على المستثمرين بمبلغ يقارب $1 مليار.
4. QuadrigaCX ($190 مليون) انهارت QuadrigaCX، إحدى أكبر منصات تبادل العملات المشفرة في كندا، في عام 2019 بعد وفاة مؤسسها Gerald Cotten فجأة، حاملاً معه كلمات مرور محافظ التخزين البارد. وقد أدى ذلك إلى خسارة حوالي $190 مليون من أموال المستخدمين. وأشارت التحقيقات اللاحقة إلى أن Cotten ربما كان يدير عملية بونزي.
3. FTX ($10 مليار) في نوفمبر 2022، أعلنت منصة تبادل العملات المشفرة FTX إفلاسها، كاشفةً عن فجوة مالية تقارب $10 مليار. وقد تبيّن أن الشركة كانت تستخدم أموال العملاء لتغطية خسائر في صندوق التحوط المرتبط بها، Alameda Research.
2. Luna (انهيار TerraUSD وLuna) ($60 مليار) كان انهيار TerraUSD (UST) والعملات الشقيقة Luna في مايو 2022 أحد أكبر الكوارث في مجال العملات المشفرة. كانت TerraUSD عملة مستقرة خوارزمية فقدت ارتباطها بالدولار، مما أدى إلى انهيار هائل. خسر المستثمرون ما يقرب من $60 مليار من القيمة، مما يبرز المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة الخوارزمية.
1. مخطط بونزي لبرنارد مادوف ($64.8 مليار) رغم أنه ليس عملة مشفرة، فإن مخطط بونزي لبرنارد مادوف يُعد أكبر عملية احتيال مالية في التاريخ. مادوف، وهو مالي مرموق في وول ستريت، احتال على المستثمرين بمجموع $64.8 مليار. اكتُشفت هذه العملية في عام 2008 وكان لها تأثير مدمر على آلاف المستثمرين.
تحذير بشأن Pepe Coin
على الرغم من أن Pepe Coin لم تصل إلى مستويات الخسائر هذه، إلا أنها تُظهر مؤشرات مقلقة على التلاعب في السوق. ومع قيمة سوقية تقريبية تبلغ 7.1 B، إذا تبيّن أنها جزء من مخطط احتيالي، فقد يواجه المستثمرون الذين يبقون داخل المخطط كداعمين على المدى الطويل خسائر من بين الأكبر في التاريخ، قد تتراوح بين 70 و100 مليار دولار، وقد تؤثر هذه الضربة في كامل نظام العملات المشفرة. ومن المؤكد أن هذه المخططات تُحضّر لعمليات احتيال مليونية مقبلة ومخطط لها مسبقًا، لذا فإن اليقظة والحذر أمران أساسيان لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة المتقلب.
نحن أكثر خضوعًا للجهل من القوة (SB)، التثقيف المالي 🙏.
