الوجبات السريعة الرئيسية
في الجزء الثاني من سلسلة إدارة المخاطر، نلقي نظرة على كيفية عمل فريق التحقيقات لدينا مع جهات إنفاذ القانون لمعالجة النشاط الإجرامي.
بدءًا من تعزيز أمان النظام الأساسي وحتى القبض على المجرمين، سنشارك كيف تساعد فرقنا المختلفة في تحسين الأمان داخل صناعة العملات المشفرة بأكملها.
تعرف على كيفية إدارة وحدة التحقيقات في Binance للمخاطر والعمل مع جهات إنفاذ القانون لحماية المستخدمين ومساحة العملات المشفرة بالكامل من المجرمين.
هل تعلم أن Binance لديها فريق تحقيقات مخصص لحماية المستخدمين من خلال التعاون الوثيق مع سلطات إنفاذ القانون؟ يستمر مشهد العملات المشفرة في التطور بسرعة، ومع نموه الكبير يأتي الوجود الحتمي للجهات الفاعلة السيئة.
بصفته مزودًا عالميًا رائدًا لبنية تحتية للأصول الرقمية، يولي بينانس أعلى قدر من الاهتمام لسلامة وأمن مستخدميه. ويقف فريق التحقيقات لدينا في طليعة جهود مكافحة الجريمة هذه، ويسعدنا أن نشرح لك العمل المهم الذي يقومون به.
تعرف على فريق التحقيقات لدى بينانس
“مهمتنا هي الحفاظ على أعلى مستوى من الأمان لمستخدمينا وللمجتمع الأوسع من العملات المشفرة.” – يارِك ياكوبتشاك، رئيس تدريب إنفاذ القانون لدى بينانس
يتوزع فريق التحقيقات لدى بينانس على 18 دولة ويعمل بجد للحفاظ على أمان مستخدميه. “75% منا من العاملين السابقين في إنفاذ القانون، والبقية قدامى المحترفين في قطاع العملات المشفرة”، شارك يارِك ياكوبتشاك، وهو مختص مخضرم في مجال إنفاذ القانون وذو خبرة سابقة أيضًا في عالم العملات المشفرة. “يقضي فريقنا كل لحظة يقظة في التحقيق في الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة ومنع وقوعها.”
وبمتوسط خبرة يتراوح بين أربع إلى خمس سنوات في تحقيقات البلوك تشين، يكون كل عضو في الفريق معتادًا على التعامل مع مجموعة من الجرائم المرتبطة بالـتشفير أو التي تُسهّلها. معًا، يشكلون أحد فرق التحقيقات الرائدة في الصناعة التي تكشف قضايا جنائية مشفرة دولية.
ماذا يفعل فريق التحقيقات لدى بينانس؟
“وظيفتنا الأساسية هي جعل من الصعب على المجرمين الهروب من ارتكاب سرقة العملات المشفرة واستخدامها.” – يارِك ياكوبتشاك، رئيس تدريب إنفاذ القانون لدى بينانس
احتيال الاستثمارات، وبرامج الفدية، وغسل الأموال، ومخادعات التصيّد الاحتيالي، والاختراقات. وهذه بعض الجرائم التي يتعامل معها فريق التحقيقات بانتظام. وللبقاء متقدمين على هذه التهديدات المستمرة، يوظف الفريق خبرته لحماية مستخدمي العملات المشفرة بشكل استباقي، داخليًا وخارجيًا.
ويعتمدون على ثلاث استراتيجيات رئيسية: دعم طلبات جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتقديم التثقيف حول أمن العملات المشفرة.
الاستجابة لطلبات التحقيق
يتلقى فريق التحقيقات لدى بينانس طلبات من جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، تعاملت وحدتنا المتخصصة مع أكثر من 55,000 استفسار من هذا النوع.
على سبيل المثال، تعاونت بينانس مع السلطات الأمريكية لتجميد أكثر من 4 ملايين دولار من الأموال المرتبطة بمنظمات جرائم إلكترونية كورية شمالية.
مشاركة المعلومات الاستخبارية
عالم البلوك تشين منظومة تتنامى بسرعة ويعمل فيها بنّاؤون جادون على إنشاء شبكات وتطبيقات جديدة. ولسوء الحظ، يؤدي ذلك بالضرورة إلى جذب مجرمين انتهازيين قد يغريهم استغلال أي ثغرات في المشهد المتطور والسطو على الأموال. ولتعزيز دفاعاتنا المشتركة، نحافظ على مجتمع من أقران يشاركون المعلومات الاستخبارية والمعرفة بشكل فعّال عبر الشبكة.
يتعاون فريق التحقيقات لدى بينانس مع شركات تحليلات البلوك تشين مثل Chainalysis وElliptic وTRMLabs لمراقبة المخاطر في قطاع العملات المشفرة. ومن خلال استخدام أدوات متقدمة وخوارزميات تعلم آلي مقدمة من خبراء الطب الشرعي الخاص بالبلوك تشين، يمكننا الحصول على رؤى قيّمة حول أنشطة الجهات الخبيثة. ويتيح ذلك اكتشاف المعاملات والاختلالات المشبوهة وتتبعها واعتراضها عند الحاجة.
عند استلام معلومات استخبارية، يقيم فريق التحقيقات البيانات الداخلية والخارجية المتاحة، وفي بعض الحالات قد يبلغ بشكل استباقي سلطات إنفاذ القانون عن الحادث. ويمكن للفريق اقتراح مسارات عمل لفِرق داخلية أخرى لتعزيز دفاعات بينانس. وإذا تم تحديد ثغرة مرتبطة ببطاقات ائتمان مسروقة تُستخدم في عمليات غسل الأموال، فقد يقترحون تشديد بروتوكول AML لدى بينانس. وفي الحالات التي يستخدم فيها المجرمون حسابات مزيفة، قد يوصي الفريق بتقييم أمن المنصة وتعزيزه، بما في ذلك إجراءات KYC.
تدريب جهات إنفاذ القانون
مع تطور أساليب المجرمين لتفادي الاكتشاف، قد لا تكون طرق التحقيق التقليدية كافية دائمًا. قد يؤدي تزويد جهات إنفاذ القانون بمعرفة البلوك تشين إلى الوصول لحلول أكثر كفاءة في جرائم الإنترنت. فعلى سبيل المثال، يمكن للضباط الذين يعرفون كيفية تخزين العملات المشفرة تحديد الأدلة المادية مثل السجلات الورقية ومحافظ الأجهزة واسترجاعها من مسرح الجريمة.
إن القوة التي تمنحها معرفة العملات المشفرة مفيدة بلا شك. لذا فإن تثقيف جهات إنفاذ القانون يُعد جزءًا من الجهود الواسعة التي تقوم بها بينانس للمساهمة في مكافحة جرائم الإنترنت وإساءة استخدام الأصول الرقمية.
في سبتمبر الماضي، أطلقت بينانس برنامج التدريب العالمي لجهات إنفاذ القانون، المصمم لمساعدة جهات إنفاذ القانون على اكتشاف الجرائم المالية وجرائم الإنترنت، والمساهمة في ملاحقة المجرمين الذين يستغلون الأصول الرقمية. لقد أخذنا التزامنا على محمل الجد، وقدمنا حتى الآن أكثر من 70 تدريبًا وورشة عمل حضورية وعبر الإنترنت لجهات إنفاذ القانون في أكثر من 20 دولة خلال هذا العام.
في هذا فبراير، وقّعت بينانس مذكرة التفاهم للتعليم في مجال الأمن السيبراني لمنتسبي جهات إنفاذ القانون في كازاخستان. وبموجب هذا الاتفاق، سنطور برامج تعليمية لأكاديمية إنفاذ القانون التابعة لمكتب المدعي العام لجمهورية كازاخستان، وهي مركز إقليمي لمواجهة التهديدات الإجرامية في منطقة آسيا الوسطى.
توحيد الجهود لمحاربة الجريمة
“90% من عملنا قائم على التعاون.” – يارِك ياكوبتشاك، رئيس تدريب إنفاذ القانون لدى بينانس
لا تعرف جرائم الإنترنت والاحتيال حدودًا. ومن خلال إنشاء فريق التحقيقات التابع لبينانس، يمكننا تعزيز قدرات مكافحة الجريمة عبر مختلف الولايات القضائية وضمان استجابة عالمية منسقة للتهديدات التي تفرضها الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية.
وبفضل القضايا التي تراوحت بين اختراقات العملات المشفرة إلى جرائم “أكثر تقليدية” كان للـتشفير فيها دور، ساعدت جهودنا الجماعية على حماية مستخدمي العملات المشفرة، وكذلك ضحايا تلك الجرائم.
وعلى وجه التحديد، يعمل فريق التحقيقات عن كثب مع جهات إنفاذ القانون في القضايا الرئيسية المتعلقة بتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بالمخدرات. في العام الماضي، استولت بينانس ووكالة مكافحة المخدرات الأمريكية على أكثر من 1.5 مليون دولار من العملات المشفرة الناتجة عن الاتجار بالمخدرات.
كما نتعاون مع جهات إنفاذ القانون (LEAs) لتقديم النصائح وأفضل الممارسات بشكل فعّال لمساعدة مستخدمي العملات المشفرة على مكافحة جرائم العملات المشفرة والوقاية منها. على سبيل المثال، أطلقنا هذا العام مبادرة عالمية لمكافحة عمليات الاحتيال في هونغ كونغ بالتعاون مع قوة شرطة هونغ كونغ. وبعد نجاح تنفيذها، نناقش الآن أنشطة مماثلة مع جهات إنفاذ القانون في بلدان أخرى.
“إذا سألت غالبية جهات إنفاذ القانون عن تجربتهم مع بينانس، فستكون الإجابة إيجابية، لأن بينانس—بصراحة—تكرّس الكثير من الموارد والاهتمام لاكتشاف المستخدمين المجرمين على المنصة”، قال يارِك.
وعند سؤاله عن سبب مساعدة بينانس في طلبات التحقيق الخارجية وتدريب جهات إنفاذ القانون، أجاب يارِك: “نحن قادة الصناعة، وهذا واجبنا”.
كما يؤدي التعاون إلى أوقات استجابة أسرع، وزيادة الشفافية، ودفاع أكثر قوة بشكل عام ضد النشاط الإجرامي. وعندما يقف الجميع في جبهة موحّدة ضد المجرمين، يكون الجميع في منظومة البلوك تشين في وضع أفضل.
مكان أكثر أمانًا للجميع
“سنواصل إتاحة خبرتنا حيثما كان ذلك ضروريًا.” – يارِك ياكوبتشاك، رئيس تدريب إنفاذ القانون لدى بينانس
تُدرك بينانس حجم مسؤوليتها في حماية منظومة العملات المشفرة ومستخدميها. ويُعد الحفاظ على فرقة عمل مخصصة للتحقيقات، مزوّدة بخبرة تقنية متقدمة وتجربة في إنفاذ القانون، عنصرًا رئيسيًا في دفعنا لضمان أن مجال Web3 آمن للجميع.
من دعم جهات إنفاذ القانون إلى تنبيه مزودي الخدمات وتعزيز ضوابط الأمن الداخلي، تساعد كل خطوة في بناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا لنا جميعًا. ترقّب لمعرفة كيف تدير بينانس المخاطر بطرق أخرى في الحلقة القادمة من سلسلتنا.
قراءات إضافية
إدارة المخاطر: نظرة معمّقة على أمن منصة بينانس
ابقَ آمنًا: اكتشاف هجمات اختطاف الحساب
اعرف احتيالك: دليل حاسم لأكثر عمليات الاحتيال انتشارًا في عالم العملات المشفرة