👀💥 تم فرض غرامة على Binance بقيمة 4.3 مليون دولار من FINTRAC الكندية
أعلنت الهيئة التنظيمية الكندية يوم الخميس أن بورصة العملات المشفرة Binance تواجه غرامة قدرها 4.3 مليون دولار أمريكي من قبل مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية الكندي (FINTRAC) لانتهاكها قوانين تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وفقًا لبيان صحفي، سيتعين على Binance دفع 6,002,000 دولار كندي كعقوبات مالية إدارية لعدم التسجيل في FINTRAC كشركة خدمات مالية أجنبية بالإضافة إلى الفشل في الإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة بقيمة 10,000 دولار أو أكثر خلال دفعة واحدة.
وأضافت الهيئة التنظيمية أنه في الفترة من 1 يونيو 2021 إلى 19 يوليو 2023، لم تبلغ Binance عن معاملات فردية تزيد قيمتها عن 10000 دولار في 5902 مناسبة.
زعمت FINTRAC أيضًا أن بورصة العملات المشفرة لديها "العديد من الفرص" كشركة خدمات مالية أجنبية لكنها فشلت في القيام بذلك في المواعيد النهائية التي حددتها الهيئة التنظيمية.
أعلنت الهيئة التنظيمية الكندية يوم الخميس أن بورصة العملات المشفرة Binance تواجه غرامة قدرها 4.3 مليون دولار أمريكي من قبل مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية الكندي (FINTRAC) لانتهاكها قوانين تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وفقًا لبيان صحفي، سيتعين على Binance دفع 6,002,000 دولار كندي كعقوبات مالية إدارية لعدم التسجيل في FINTRAC كشركة خدمات مالية أجنبية بالإضافة إلى الفشل في الإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة بقيمة 10,000 دولار أو أكثر خلال دفعة واحدة.
وأضافت الهيئة التنظيمية أنه في الفترة من 1 يونيو 2021 إلى 19 يوليو 2023، لم تبلغ Binance عن معاملات فردية تزيد قيمتها عن 10000 دولار في 5902 مناسبة.
زعمت FINTRAC أيضًا أن بورصة العملات المشفرة لديها "العديد من الفرص" كشركة خدمات مالية أجنبية لكنها فشلت في القيام بذلك في المواعيد النهائية التي حددتها الهيئة التنظيمية.