قالت شركة تحليلات بلوكتشين إليبتيك إن باحثيها حققوا تقدمًا في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI) للكشف عن غسيل الأموال في بيتكوين.

تم تأليف ورقة بحثية حديثة توضح تفاصيل هذا البحث بالاشتراك مع باحثين من MIT-IBM Watson AI Lab. كشفت Elliptic عن تحديد ناجح للعائدات غير المشروعة المودعة في بورصة العملات المشفرة، وأنماط جديدة من معاملات غسيل الأموال، ومحافظ غير قانونية لم يتم التعرف عليها سابقًا باستخدام نموذج التعلم العميق.

وقالت الشركة إن النتائج يتم استخدامها بالفعل لتحسين منتجاتها.

فضح أنماط غسيل الأموال المخفية

تم نشر البيانات الأساسية للجمهور. وقالت Elliptic في بيان هذا الأسبوع إنه مع أكثر من 200 مليون معاملة، ستسمح مجموعة البيانات هذه للمجتمع بإنشاء طرق جديدة للذكاء الاصطناعي لتحديد أنشطة العملات المشفرة غير القانونية.

بدلاً من تحديد المعاملات التي يجريها المجرمون، يتم تدريب نموذج التعلم الآلي للتعرف على "الرسوم البيانية الفرعية" - وهي في الأساس سلاسل من المعاملات التي تشير إلى غسيل البيتكوين. تركز هذه الطريقة على تحديد هذه الرسوم البيانية الفرعية بدلاً من المحافظ غير المشروعة، مما يسمح لـ Elliptic بالتركيز على عملية غسيل الأموال الأوسع "متعددة القفزات" بدلاً من الإجراءات المحددة على السلسلة للمجرمين الأفراد.

قالت شركة Elliptic إنها استغلت بورصة عملات مشفرة لم يتم الكشف عنها لاختبار ما إذا كانت هذه التقنية يمكنها اكتشاف محاولات غسيل الأموال من خلالها. من بين 52 رسمًا بيانيًا فرعيًا متوقعًا لـ "غسل الأموال" تنتهي بالودائع في هذه البورصة، تم تأكيد 14 من خلال البورصة على أنها مرتبطة بالمستخدمين الذين تم وضع علامة عليهم. في المتوسط، يتم وضع علامة على أقل من حساب واحد من كل 10000 حساب، مما يشير إلى الأداء القوي للنموذج.

"لقد قمنا بالكاد بخدش سطح ما هو ممكن في هذا المجال، ولكن هذا العمل أدى بالفعل إلى فوائد لمستخدمي Elliptic. سيكون المزيد من التعاون وتبادل البيانات أمرًا أساسيًا لتطوير هذه التقنيات بشكل أكبر ومكافحة الجرائم المالية في الأصول المشفرة.

دور الذكاء الاصطناعي في قطاع البلوكشين

تظهر أدوات الذكاء الاصطناعي ببطء قدرة استثنائية في تحليل مجموعات واسعة من البيانات لتحديد أنماط تتجاوز الإدراك البشري، مثل تحديد الحركات المالية غير القانونية داخل اقتصاد البيتكوين.

لذلك، ليس من المستغرب أن يتجاوز استثمار رأس المال الاستثماري في شركات Web3 والذكاء الاصطناعي الناشئة 637 مليون دولار في عام 2023.

في الواقع، من المتوقع أن يهيمن وكلاء الذكاء الاصطناعي على قطاع بلوكتشين في عام ٢٠٢٤ لإنشاء نظام بيئي أكثر أمانًا وكفاءة، كما جاء في تقرير صادر عن نانسن.

ظهر المنشور Elliptic Taps الذكاء الاصطناعي (AI) للقضاء على غسيل أموال البيتكوين للمرة الأولى على CryptoPotato.