حكمت محكمة في سياتل على تشانغبينغ تشاو، مؤسس منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بالسجن لمدة أربعة أشهر.

بدأ Zhao الحملة التي أدت إلى اكتشاف عملية احتيال FTX وأقر بأنه مذنب لخرق القانون بنفسه.

الحكم على تشانجبينج تشاو

تم سجن مؤسس Binance لمدة أربعة أشهر لفشله في إنشاء حماية كافية لمكافحة غسيل الأموال. وكان تشاو قد اعترف بالذنب في انتهاكات غسل الأموال في نوفمبر 2023 واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance. تم تغريم تشاو شخصيًا بمبلغ 50 مليون دولار، في حين اضطرت بينانس إلى دفع غرامة مذهلة قدرها 4.3 مليار دولار. وفقًا للقاضي ريتشارد جونز، أعطى تشاو الأولوية لنمو Binance وأرباحه على الامتثال للقوانين واللوائح الأمريكية. وذكر القاضي أنه على الرغم من أنه لا يعتقد أن تشاو سيعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، إلا أن حجم الجريمة كان ملحوظًا.

كما أخبر القاضي جونز تشاو أن هناك العديد من العوامل المخففة في الحكم الصادر بحقه، بما في ذلك حقيقة أنه تعاون مع سلطات إنفاذ القانون أثناء التحقيق. وأشار القاضي أيضًا إلى أن المحكمة تلقت رسائل عديدة تشهد على شخصية تشاو.

وطلب الادعاء عقوبة أطول

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طلبت الحكم على تشاو بالسجن لمدة 36 شهرا، بحجة أنه انتهك القوانين الأمريكية على "نطاق غير مسبوق". وقال ممثلو الادعاء إن الحكم يجب أن يعكس خطورة جرائمه. ومن ناحية أخرى، زعم محامو الدفاع عن زهاو أن موكلهم يجب أن يخضع للمراقبة فقط.

وأضاف: "السيد تشاو يأسف بشدة لإهانته، وقد أظهر قبولاً استثنائياً للمسؤولية والعلاج".

تمحورت قضية وزارة العدل ضد مؤسس Binance في المقام الأول حول الحجة القائلة بأنه فشل في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية وتقديم التقارير المناسبة إلى مختلف الوكالات الحكومية، بما في ذلك شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية. وذكر ممثلو الادعاء أن هذا أدى إلى أن تصبح Binance مركزًا للمعاملات المالية غير المشروعة، بما في ذلك الجماعات المتطرفة والمجرمين والاتجار. وجادل المدعون بأن المديرين التنفيذيين في Binance، بما في ذلك تشاو، لم يلتزموا أيضًا بقانون السرية المصرفية.

ونتيجة لهذه الإخفاقات، تمكنت الكيانات الإيرانية من بدء معاملات بقيمة لا تقل عن 1.1 مليون دولار مع عملاء أمريكيين، في انتهاك واضح للعقوبات. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الدول الأخرى الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك كوبا وسوريا، من إجراء المعاملات على المنصة. وفقًا للمدعين العامين، فشلت منصة Binance في الإبلاغ عن أكثر من 100000 معاملة مشبوهة إلى وكالات إنفاذ القانون.

"منذ البداية، انخرط تشاو وغيره من المديرين التنفيذيين في Binance في جهد متعمد ومحسوب للاستفادة من السوق الأمريكية دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأمريكي."

أحد أكبر الأسماء في عالم العملات المشفرة

يعد Zhao واحدًا من أكبر الأسماء في مجال العملات المشفرة، حيث جمع مليارات الدولارات كرئيس لـ Binance، التي أصبحت أكبر بورصة للعملات المشفرة وأكثرها شعبية في العالم. نتج سقوط تشاو عن التدقيق الدقيق في مجال العملات المشفرة، مما أدى أيضًا إلى الحكم على زميله الملياردير سام بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا. كان Zhao هو الشخص الذي بدأ الركض البنكي على FTX، مما أدى إلى انهيار المنصة في نهاية المطاف عندما قام بالتغريد بأنه سيبيع جميع ممتلكاته من رمز FTX ردًا على قصة ناشئة.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. ولا يتم تقديمها أو المقصود استخدامها كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.