مرحبًا بالجميع، أنا صياد، وأعتقد أنه لا بد أنكم قمتم بالنقر على الرابط بعد أن رأيتم أن Heiu كان مهتمًا بهذا الجانب. العديد من الأصدقاء فضوليون للغاية، هل سيتم وضع علامة على USDT على أنها حرف U أسود؟ هل سيتم تجميدي إذا تلقيت حرف U أسود؟ اسمحوا لي أن أوضح للجميع أولاً أنه بالتأكيد لن يتم وضع علامة "U" سوداء عليه، ولا يوجد ما يسمى "نحن" السود، ولكن سيتم تعقبه. على سبيل المثال، في حالة احتيال أو حالة أخرى، سيتم تعقب أمواله. تم تحويله عبر USDT. إذا تم الاستيلاء على الحساب، فإن أول شيء يجب فعله هو تتبع مكان وجود هذا U.

إذا تم إدراج عنوان U المتلقي في هذه الحالة في القائمة السوداء بواسطة البورصة وتم وضع علامة عليه كعنوان مشارك في الحالة، فسيتم تجميد أي U تم نقله من عنوان الاستلام المعني في الحالة بواسطة البورصة. يشير إلى أنه ليس U هو الذي تم تجميده، ولكنه يخرج من عنوان الدفع هذا ثم يتم تحويله إلى الحساب، ومن يقوم بتحويله إليه سيتم تجميده، لأنك حولته من الحساب المعني بالقضية.

في الأيام القليلة الماضية، قال أحد الأصدقاء في مجموعتي إنه تلقى عملات U السوداء، مما أدى إلى إغلاق حسابه في بينانس. حالته الحالية هي أنه يستطيع الدخول ولكن لا يمكنه الخروج، وعندما اتصل بخدمة العملاء، أخبروه أن هناك مشكلة في أحد المعاملات المالية. حسابه في بينانس قيد المراجعة من قبل الجهات المعنية، ويجب عليه أيضًا تقديم بعض المستندات ذات الصلة. تستغرق عملية المراجعة حوالي 14 يوم عمل، لذلك شعرت أن الأمر مثير للاهتمام. تواصلت مع هذا الصديق لفهم تفاصيل ما حدث. بعد الاستفسار، علمت أن هذا الصديق يتلقى USDT بشكل متكرر لاحتياجات تجارية، ولتسهيل الأمر، يستخدم عنوان البورصة لاستلام المدفوعات. اليوم، تلقى دفعة جديدة، ولكنه لم يتوقع أن تحدث مشكلة. عندما رأى إشعار التجميد، اتصل سريعًا بخدمة العملاء في بينانس، وهنا ظهرت المشكلة. لقد استلم هذا الصديق 2500 USDT، ولكنها لم تكن دفعة واحدة، بل تم تقسيمها إلى عدة دفعات. ومع ذلك، كان هناك 939 USDT بها مشكلة، مما يعني أنه تم تحويلها من عنوان أو عدة عناوين طبيعية. كان هناك 1561 USDT بدون مشاكل، ولكن الـ 939 USDT المتبقية تم وضع علامة عليها من قبل البورصة على أنها عناوين مشبوهة، مما أدى إلى تجميدها من قبل بينانس. لأن خدمة العملاء كانت قادرة على تحديد عدد هذه USDT بدقة، فقد أكد ذلك إجابتنا. U ليس بها مشكلة، ولكن العنوان هو المشبوه، إذا تم تحويل U من عنوان مشبوه إلى البورصة، فمن المحتمل أن يتم تجميدها.

كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ في الواقع، الأمر بسيط للغاية، سأخبركم ببعض الطرق لتجنب تلقي ما يسمى بـ U السوداء.

الأول: كل سلسلة لديها قائمة سوداء خاصة بها، يمكنك الاطلاع على هذه العناوين عندما يكون لديك وقت.

الثاني: لا تلمس U التي تأتي من عناوين مشاريع هاربة، على الرغم من أن بعضها لم يتم وضع علامة عليه، لكنها ليست نظيفة بالتأكيد.

الثالث: لا تكن جشعًا بشأن الأسعار المنخفضة. الكثير من الأشخاص الذين يهربون من الأنشطة غير القانونية أو الذين يحصلون على U من الاحتيال، يبيعونها بأسعار منخفضة، وهذا ما يسمى بـ '浮出u'. ماذا يعني '浮出u'؟ سأشرح لكم. لنفترض أن سعر U في السوق حاليًا هو 7 يوان صيني، بسبب الحاجة الملحة، قد يبيعها بسعر أقل، ربما 6 يوان أو 6.5 يوان، ولكن هناك أيضًا U نظيفة قد ترغب في التحويل، قد تنخفض قليلاً وتباع بسعر 6.9 يوان أو 6.8 يوان. ولكن إذا كانت الانخفاضات مفرطة، فلا تلمسها.

الرابع: عند التعامل في OTC، من الأفضل أن تبحث عن تجار قدامى، يفضل أن يكونوا معتمدين منذ أكثر من عامين، ولا تبحث عن تجار عملوا لبضعة أشهر أو أسابيع، فهذا يقلل من المخاطر.

الخامس: عندما نشتري العملة، يجب أن نستخدم البورصة عندما يكون ذلك ممكنًا، لأن البورصات لديها قسم إدارة مخاطر، بينما إذا استخدمت المحفظة مباشرة، فإن احتمالية المخاطر تكون أكبر.

السادس: إذا كنت تقوم بتحويل الأموال بين المحفظات، يجب أن تكون حذرًا أيضًا، لأن هناك محافظ قديمة وجديدة، يمكنك التحقق من عناوينها. من الأفضل دائمًا اختيار المحفظة القديمة، لأن الجناة غالبًا ما يختارون المحافظ الجديدة للتداول.

السابع: من المهم جدًا تجنب العملات من البورصات الصغيرة، أو عدم التداول فيها، لأن هناك من سيستغل البورصات الصغيرة لغسل الأموال، في حين أن البورصات الكبرى لديها إدارة مخاطر أكثر صرامة، بينما تكون إدارة المخاطر في البورصات الصغيرة أضعف.

حسنًا، تنتهي مقالة اليوم هنا، وفي النهاية أتمنى للجميع الثراء الفاحش بين ليلة وضحاها.