أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) تحذيرًا صارمًا ضد بورصة العملات المشفرة بينانس، مشيرةً إلى أنها تعمل بدون الموافقات أو التراخيص اللازمة في البلاد. وقد أثار إعلان المنظم في 28 نوفمبر 2023 مخاوف بشأن شرعية بينانس في الفلبين والعواقب المحتملة للمتورطين في خدماتها.

عمليات غير مصرح بها وترقية

أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية أن بينانس، وهي بورصة عالمية بارزة للعملات المشفرة، غير مصرح لها ببيع أو عرض الأوراق المالية داخل البلاد. بموجب قانون تنظيم الأوراق المالية في الفلبين (SRC)، يجب على أي كيان يعتزم عرض الأوراق المالية للجمهور أن يسجل ويقدم معلومات شاملة حول الأوراق المالية، بما في ذلك سعر الإصدار وطبيعتها.

ثبت أن بينانس تفتقر إلى هذا الجانب، إذ لا تُسجَّل كشركة في الفلبين ولا تملك الترخيص والسلطة اللازمة لتقديم الأوراق المالية كما يعرفها قانون الـ SRC.

علاوةً على ذلك، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) منصة بينانس بالعمل على الترويج بشكل غير مشروع لخدماتها في الفلبين. وحذّرَت الجهة التنظيمية من أن الأفراد أو الكيانات المشاركين في الترويج لخدمات بينانس أو التداول على منصتها قد يواجهون مسؤولية جنائية بموجب المادة 28 من قانون الأوراق المالية (SRC).

تحمل هذه المخالفة إمكانية فرض عقوبات تتمثل في غرامة تصل إلى 5 ملايين بيزو فلبيني (بما يقارب 90,300 دولار) والسجن لمدة تصل إلى 21 عامًا، أو كلا العقوبتين، على النحو المنصوص عليه في المادة 73 من قانون الأوراق المالية (SRC).

تحديات قانونية مستمرة

رغم التحذيرات المتكررة من السلطات، ظلت بينانس تحافظ على حضور كبير كمِنصة لتداول العملات المشفرة في الفلبين. بل إن بعض المستخدمين وصفوا خدماتها بأنها «موثوقة ومستقرة» على منصات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين ليست حوادث معزولة.

كانت بينانس تواجه تحديات قانونية في عدة ولايات قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقد أقرّ الرئيس التنفيذي لبينانس، تشانغبينغ تشاو، مؤخرًا بالذنب في محكمة أميركية لتجاوز قوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة وتراجع عن منصبه كرئيس تنفيذي. ويضيف هذا التطور إلى المخاوف المتزايدة بشأن العمليات العالمية للمنصة.

الآثار المحتملة على بينانس في الفلبين

يثير التحذير الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين تساؤلات حول مستقبل عمليات بينانس في البلاد. ومع ادعاء هيئة الـ SEC بأن بينانس تفتقر إلى التراخيص والتصاريح اللازمة لتقديم الأوراق المالية، فقد تتعرض المنصة لمزيد من الإجراءات التنظيمية التي قد تؤثر بشكل كبير على أنشطتها.

يرى بعض خبراء الصناعة أن إجراءات هيئة الـ SEC في الفلبين قد تعكس ما قامت به هيئة الـ SEC في الولايات المتحدة. وبينانس تواجه حاليًا إجراءات قانونية أطلقتها هيئة الـ SEC الأميركية، وقد يؤدي صدور نتيجة سلبية في تلك القضية إلى عواقب بعيدة المدى على عمليات بينانس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الفلبين.

شهدت الفلبين اهتمامًا متزايدًا بتداول العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، حيث تخدم عدد من منصات التداول المحلية والدولية السوق. ومع ذلك، فإن المشهد التنظيمي في البلاد ما يزال في تطور، وتُبرز الإجراءات الأخيرة ضد بينانس أهمية الالتزام بالقوانين المحلية.

يُحث متداولو ومُستثمرو العملات المشفرة في الفلبين على توخي الحذر وضمان استخدام منصات تتوافق مع المتطلبات التنظيمية اللازمة. وتوصي هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين باستخدام منصات التداول الخاضعة لتنظيم بنك بانكو سنتربال ng بيليبيناس (BSP)، وهو البنك المركزي في الفلبين، مثل PDax وCoins.ph، وذلك لتجنب أي تعقيدات قانونية محتملة.

يجدر بالذكر أنه في سبتمبر 2023، تعاونت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (U.S. SEC) لمكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة بشكل مشترك. ويُبرز هذا التعاون الطبيعة العالمية لصناعة العملات المشفرة والحاجة إلى جهود منسقة بين الجهات التنظيمية للحفاظ على سلامة الأسواق المالية.