اليوم، سأأخذ السؤال الأكثر شيوعًا الذي يطرحه أصدقاء عملة التجزئة في المجموعة، وهو الإيداع والسحب في البورصات كمثال، ومناقشة كيفية تجنب تجميد البطاقة في معاملات OTC.

(1) بالنسبة للمعاملات خارج البورصة، حاول اختيار منصات كبيرة مثل Binance وOyi. تتمتع هذه المنصات بقنوات اتصال وطرق أفضل للتحكم في المخاطر مع الهيئات التنظيمية في البر الرئيسي ووكالات إنفاذ القانون.

(2) حاول اختيار منصة OTC التي تدعم استراتيجية السحب T+1/T+2. على الرغم من أنه لا يمكنك سحب الأموال مباشرة بعد بيع العملة، إلا أن ذلك يقلل من مخاطر غسيل الأموال من خلال المعاملات خارج البورصة. على سبيل المثال، Binance T+1 وHuobi Select Trading (مقارنة بالتداول المجاني، سحب T+2).

(3) تجنب مباشرة استخدام عملات مستقرة مثل USDT في معاملات OTC قدر الإمكان، ويفضل أن تعتمد معاملات OTC على عملات رئيسية مثل BTC وETH.

(4) يجب أن تكون بطاقة/حساب البنك المستخدم في معاملات OTC بطاقة منفصلة لا تُستخدم عادة، ويتم فصلها عن بطاقة الراتب وغيرها. بهذه الطريقة، حتى إذا تم تجميدها، فلن يؤثر ذلك على استخدام الأموال الأخرى. وبالتزامن مع التحقيقات، يسهل أيضًا توضيح مسار تدفق الأموال.