أكد مكتب المدعي العام في باريس لموقع CoinDesk أن منصة Binance تخضع لتحقيق من قبل السلطات المحلية بسبب تقديم خدمات الأصول الرقمية بشكل "غير قانوني" و"أعمال غسيل الأموال المشددة".

الادعاءات ضد Binance من قبل المدعين الفرنسيين "تتعلق من ناحية بأعمال غير قانونية" للعمل كمزود لخدمات الأصول الرقمية و"أعمال غسيل الأموال المشددة، من خلال المنافسة مع عمليات الاستثمار والإخفاء والتحويل، والتي يتم تنفيذها الأخيرة". صرح مكتب المدعي العام في باريس لـ CoinDesk بأن Binance مسجلة كمزود PSAN أو مزود خدمة الأصول الرقمية لدى الهيئة التنظيمية المالية الفرنسية، من قبل مرتكبي الجرائم التي حققت أرباحًا.

تُشتبه بينانس، التي تواجه دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بزعم عدم التسجيل كمنصة تداول وبيع أوراق مالية غير مسجلة، بأنها كانت تستقطب عملاء فرنسيين عبر ذراعها المحلية خارج الإطار القانوني حتى عام 2022، بحسب ما ذكرت صحيفة لوموند في وقت سابق من يوم الجمعة.

أكد المدعي العام في باريس لـ CoinDesk أن تحقيقًا يتعلق ببينانس، أجرته الولاية القضائية الإقليمية المتخصصة في باريس (JIRS)، أدى إلى إحالة القضية إلى SEJF، وهو ذراع حكومي لمكافحة الجرائم المالية، في فبراير 2022.

"إن الوثائق والعناصر الرقمية التي جُمعت خلال التفتيش ستحتاج الآن إلى دراسة معمقة،" قال المدعي العام في باريس.

ويأتي هذا الخبر بينما تعلن بينانس أنها ستغادر هولندا بعد فشلها في الحصول على ترخيص يثبت التزام الشركة بإرشادات مكافحة غسل الأموال (AML) في البلاد.

تواصلت CoinDesk مع بينانس للتعليق.

اقرأ المزيد: بينانس ستغادر هولندا بعد فشلها في الحصول على ترخيص

ساهم جاك شيكلر في إعداد التقرير.