زملاء بينانس،

يرجى ملاحظة أن جميع الحسابات الفرعية التي تم إنشاؤها بواسطة حاملي حسابات رابط البورصة تحت برنامج رابط بينانس يجب أن تلتزم بمعايير الامتثال المعززة من بينانس. يتضمن ذلك الحسابات الفرعية غير التجارية التي تم إنشاؤها فقط لأغراض إيداع الأصول.

سيتم منح الوصول إلى الحسابات الفرعية فقط للمستخدمين الذين تم التحقق منهم والامتثال. بدءًا من 2024-03-20، بدأت بينانس في تطبيق قيود على الحسابات الفرعية التي لم يكن لديها وثائق KYC مطابقة. بحلول 2024-05-20، سيُفرض على حاملي الحسابات الفرعية الذين لم يقدموا المعلومات اللازمة KYC تقييد حساباتهم بالكامل ولن يكون لديهم وصول إلى خدمات برنامج رابط بينانس.

يجب على حاملي حسابات رابط البورصة التأكد من أنهم قد دمجوا بالكامل مع وحدة KYC للرابط. يجب على حاملي حسابات رابط البورصة تقديم أي معلومات إضافية عن المستخدمين نيابةً عن حاملي الحسابات الفرعية عند الطلب عبر وحدة KYC للرابط. قد تشمل هذه المعلومات، ولكن لا تقتصر على، المعلومات المتعلقة بـ: مصدر الأموال، مصدر الثروة، وإثبات العنوان. يجب على حاملي حسابات رابط البورصة أن يكونوا مستعدين لتقديم هذه المعلومات عن مستخدمي حساباتهم الفرعية. ستؤدي المعلومات غير الكاملة عن المستخدم إلى فشل في تسجيل مستخدم حساب فرعي. يرجى ملاحظة أن بينانس ستتواصل فقط مباشرة مع حاملي حسابات رابط البورصة ولن تكون مسؤولة عن التواصل مع مستخدمي الحسابات الفرعية.

تفاصيل حول RFI (طلب معلومات) مذكورة أدناه:

• مصادر الأموال تشمل:

  • الراتب؛ دخل العمل الحر؛ المدخرات؛ المعونة؛ المعاش؛ الأرباح؛ المدفوعات/الأرباح من شركة؛ التداول اليومي؛ المقامرة؛ الدخل السلبي؛ القروض/الرهن العقاري؛ بيع الأصول المالية؛ بيع العقارات أو الأصول الأخرى؛ الميراث؛ التبرعات.

• مصدر الثروة يشمل:

  • الراتب؛ دخل العمل الحر؛ الميراث؛ التبرع؛ الرهن العقاري/القروض؛ أرباح الشركات (الأسهم/الأرباح)؛ الاستثمار المالي؛ استثمارات العملات المشفرة.

• إثبات العنوان يشمل:

  • فواتير الخدمات، مثل الكهرباء، الماء، الغاز أو الصرف الصحي؛ كشف حساب مزود خدمة الإنترنت؛ فاتورة الهاتف الأرضي (الفواتير المحمولة غير مقبولة)؛ بيان إفصاح الهيئة؛ بيانات إدارة المباني؛ بيان تأمين المنزل؛ بيان الرهن العقاري؛ كشف حساب بنكي أو بطاقة ائتمان؛ خطاب مرجعي من البنك مختوم و/أو موقع؛ عقد إيجار للطلاب من سكن الجامعة أو سكن الجامعات/القاعات؛ خطاب من جامعة لتأكيد حضور الطالب وعنوانه السكني الحالي؛ المنح/القروض الحكومية للطلاب أو المنح الدراسية إلى عنوان السكن الحالي.

• إعلان الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEP)

  • قد تطلب بينانس من حاملي الحسابات الفرعية إكمال استبيان للأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs) المحتملين. يمكن لحاملي حسابات رابط البورصة تنزيل الاستبيان ليقوم به حاملي حساباتهم الفرعية عبر وثيقة تكامل KYC للرابط، والتي تتكون من الأسئلة التالية:

    • هل أنت شخص معرض سياسيًا (PEP) أو مرتبط بشخص PEP؟

    • إذا كنت PEP، يرجى تقديم تفاصيل منصب PEP الخاص بك، بما في ذلك: المهنة/اللقب، اسم صاحب العمل، عنوان صاحب العمل، وتواريخ العمل.

    • إذا كنت مرتبطًا بشخص PEP، يرجى تقديم تفاصيل العلاقة مع PEP.

ستفرض بينانس القيود التالية على الحسابات الفرعية التي تحتوي على معلومات KYC غير مكتملة:

ملاحظات:

• في بعض الحالات، قد يتم تجميد الأموال في حساب فرعي وقد يتم تقييد الوصول إلى الحساب الفرعي لأسباب قانونية وإدارية. في مثل هذه الحالات، قد لا تتمكن بينانس أحيانًا من توفير شرح مفصل لحامل حساب رابط البورصة أو مستخدمي حساباتهم الفرعية لأسباب قانونية وإدارية.

• لا يمكن للحسابات الفرعية المقيدة أيضًا تلقي الودائع. يرجى ملاحظة أن استرداد الودائع المفقودة قد يستغرق ما يصل إلى 45 يومًا. سيكون هناك أيضًا رسوم إدارية قدرها 200 دولار أو ما يعادلها تُفرض لكل استئناف، بغض النظر عن حجم الوديعة. يُطلب من جميع حاملي حسابات رابط البورصة إبلاغ مستخدمي حساباتهم الفرعية حول هذه التغييرات.

• قد يتم فرض قيود على الوصول حيث لا يمكن الاتصال بحاملي حسابات رابط البورصة أو كانوا غير متجاوبين أو غير متعاونين. في بعض الحالات، قد يتم تخفيض حسابات رابط البورصة لحاملي الحسابات إلى حسابات شركات وحذف الحسابات الفرعية غير المستخدمة. سيخسر هؤلاء الحاملون الوصول إلى برنامج الرابط ولا يحق لهم إعادة فتح حساباتهم. يرجى التواصل مع link@binance.com إذا لم تتلق أيًا من اتصالاتنا عبر البريد الإلكتروني حتى الآن أو إذا كان لديك أي أسئلة.

• في حال حدوث أي تناقض بين النسخ المترجمة والنسخة الأصلية باللغة الإنجليزية، فإن النسخة الإنجليزية هي التي تسود.

نحن نقدر تفهمكم وتعاونكم في جعل بينانس آمنة وشفافة وسهلة الاستخدام.

شكرًا لدعمكم!

فريق بينانس

2024-04-05