تيغران جامباريان، مواطن أمريكي، معروف عالميًا بأنه شخص مكرس تمامًا لإنفاذ القانون. لمدة عشر سنوات، عمل كعميل فيدرالي أمريكي يحقق في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، وتمويل الإرهاب، وسرقة الهوية، وتوزيع المواد الإباحية عن الأطفال، والتهرب الضريبي، وانتهاكات قانون السرية المصرفية.
كجزء من فريق التحقيقات السيبرانية النخبة في وحدة التحقيقات الجنائية IRS (IRS-CI) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، قاد تيغران العديد من التحقيقات بمليارات الدولارات، بما في ذلك تحقيقات الفساد في طريق الحرير، وبورصة BTC-e Bitcoin، وMt.Gox. hack.
كما لعب دورًا محوريًا في التحقيق مع Alphabay وWelcome2Video واختراق تويتر رفيع المستوى "VIP"، حيث عمل جنبًا إلى جنب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية.
تولى تيغران لاحقًا دور ممثل IRS-CI في فرقة العمل الوطنية المشتركة للتحقيق السيبراني (NCIJTF)، مع التركيز على الأمن القومي وتمويل الإرهاب.
يُعرف تيغران بأنه المحقق البارز في الجرائم الإلكترونية في العالم، لدرجة أنه تم تأليف كتاب بعنوان "تتبعات في الظلام" عن جهوده لإسقاط بعض مجرمي الإنترنت الأكثر شهرة في التاريخ.
بالنظر إلى هذه الخلفية، تم تعيين Tigran في عام 2021 لمساعدة Binance في إصلاح مشكلات الامتثال السابقة. بصفته رئيسًا لفريق الامتثال للجرائم المالية (FCC) في Binance، فقد كان مناصرًا قويًا لـ Binance لتطوير السياسات وبناء قدرات الامتثال التي تحدد معايير الصناعة الجديدة.
في عامي 2022 و2023، ساعد فريق الامتثال للجرائم المالية في Tigran سلطات إنفاذ القانون العالمية في تجميد ومصادرة أصول تزيد قيمتها عن 2.2 مليار دولار، بما في ذلك أكثر من 285 مليون دولار بالتعاون مع وكالات الولايات المتحدة مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل، وإدارة مكافحة المخدرات، وغيرها.
وفي السنوات العديدة الماضية، استجاب، جنبًا إلى جنب مع فريق لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، لأكثر من 600 طلب معلومات واردة من وكالات إنفاذ القانون النيجيرية أو تتعلق بالتحقيقات ذات الصلة بنيجيريا.
ساعدت المعلومات المقدمة في معالجة الجرائم التي تتراوح بين عمليات الاحتيال والاحتيال وغسل الأموال والابتزاز والاختطاف والابتزاز، مما أدى إلى تجميد الأصول المتعددة والمصادرة، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 400,000 دولار أمريكي.
كما قدم فريق تيغران أيضًا دورات تدريبية متعددة لمقاتلي الجريمة النيجيريين حول دور التبادلات في النظام البيئي للأصول الرقمية. وشمل ذلك ورشة عمل عبر الإنترنت مدتها ثلاث ساعات لـ 70 مسؤولاً نيجيريًا في EFCC في منتصف عام 2023، وفي أواخر العام الماضي، جلستين لمدة يوم كامل لمسؤولي EFCC في أبوجا ولاغوس، بحضور أكثر من 30 محققًا في كل منهما.
Tigran هو متخصص صارم في تطبيق القانون وليس جزءًا من إدارة Binance. وبينما ترك الخدمة الرسمية في حكومة الولايات المتحدة، فقد ظل ملتزمًا تمامًا بدور ضابط إنفاذ القانون منذ ذلك الحين، حيث عمل كمدافع عالمي عن الحكم الرشيد والممارسات المالية التنظيمية الشفافة.
تطلب Binance بكل احترام ألا يتحمل Tigran Gambaryan، الذي ليس لديه سلطة اتخاذ القرار في الشركة، أي مسؤولية أثناء المناقشات الحالية بين Binance ومسؤولي الحكومة النيجيرية.
من هو تيغران؟
ولد تيغران في يريفان، أرمينيا، ونشأ في كاليفورنيا، وهو زوج وابن، والأهم من ذلك أنه أب رائع. وهو مسؤول سابق في الحكومة الأمريكية وخبير معترف به عالميًا لعمله في مجال إنفاذ القانون.
يشتهر تيغران في جميع أنحاء العالم بتفانيه في تنظيف صناعة العملات المشفرة والتعاون مع الحكومات وأصحاب المصلحة لمكافحة الجرائم المالية.
وقد أدت جهوده إلى إسقاط بعض من أكثر مجرمي الإنترنت شهرة في التاريخ، بما في ذلك تجار المخدرات، والمتاجرين بالبشر، ومغسلي الأموال.
إن عمل تيغران في مكافحة الجرائم الإلكترونية واسترداد ملايين الدولارات لحكومة الولايات المتحدة مهم للغاية لدرجة أنه ظهر في كتاب بعنوان "تتبعات في الظلام".
إنه يسلط الضوء على كيف كان Tigran جزءًا لا يتجزأ من عملية إزالة سوق الويب المظلم Alphabay سيئ السمعة والتحقيق مع وكيل إدارة مكافحة المخدرات الفاسد الذي سرق الملايين من عملة البيتكوين.
تم تعيينه من قبل Binance لجعل العملات المشفرة أكثر أمانًا وإصلاح مشكلات الامتثال السابقة. حتى أنه قام بتدريب ضباط لجنة الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية في نيجيريا ــ نفس الأشخاص الذين يحتجزونه الآن ــ على كيفية مكافحة الجرائم السيبرانية. وعلى مدار عامي 2022 و2023، ساعد تيغران وفريقه أجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم في الاستيلاء على ما يزيد عن 2.2 مليار دولار من التمويل غير المشروع.
ومن المثير للسخرية أن يتم اتهامه بارتكاب الجرائم التي قضى حياته في محاربتها. زوجي رجل بريء، بيدق في لعبة شخص آخر.
ما جعل هذا الوضع أسوأ هو أن حكومتنا، حكومة الولايات المتحدة، لم تحرز أي تقدم لإعادة زوجي إلى المنزل. في الواقع، اعتبارًا من 3 أبريل، لم يقم ممثلو السفارة الأمريكية في نيجيريا بزيارته لأكثر من 12 يومًا.
ماذا حدث؟
وبعد يوم من الاجتماعات السياسية، أُعيد تيغران وزميله إلى الفندق الذي يقيم فيه، وطُلب منهما أن يحزما حقائبهما، ثم نُقلا إلى مجمع آمن تسيطر عليه الحكومة النيجيرية.
تم أخذ جواز سفر تيغران وظل محتجزًا منذ ذلك الحين.
في ذلك الوقت، حصلت السلطات على أمر من المحكمة باحتجازه لمدة 14 يومًا أثناء إجراء "التحقيق"، لكن لم يتم توضيح سبب هذه التحقيقات، حيث كان تيغران يعلم أنه لم يرتكب جريمة. وعلى الرغم من انتهاء صلاحية أمر المحكمة هذا - وعدم تمديده من قبل المحاكم النيجيرية - لم يتم إطلاق سراح تيغران قط.
وبعد أسبوعين من انتهاء الأمر الأصلي الذي مدته 14 يومًا، وظل تيغران محتجزًا، اتهمته الحكومة النيجيرية بتهم ملفقة تتعلق بالضرائب.
ومن المفارقات أن تيغران هو عميل سابق في مصلحة الضرائب الأمريكية يحظى باحترام كبير، وقضى حياته المهنية الحكومية في محاربة المجرمين الذين خدعوا الحكومة الأمريكية واستعادوا ملايين الدولارات من الأموال المسروقة من جميع أنحاء العالم.
وللأسف، يمكننا جميعا أن نرى بالضبط ما يحدث، حيث يتم استخدام رجل بريء كبيدق للتفاوض من قبل الحكومة النيجيرية.
لماذا تعتبر هذه العريضة مهمة؟
في 25 فبراير/شباط 2024، وصل زوجي تيغران جامباريان إلى أبوجا بنيجيريا بدعوة من الحكومة النيجيرية لحضور اجتماعات سياسية نيابة عن صاحب العمل.
طار تيغران من سواني، جورجيا، حيث تعيش عائلتنا الشابة. وكان من المفترض أن يبقى هناك لمدة 48 ساعة فقط وأن يسافر بحقيبة صغيرة فقط.
والآن، وبعد مرور عدة أسابيع، تواصل السلطات النيجيرية رفض السماح له بمغادرة البلاد بسبب توجيه اتهامات ملفقة له، وقد ساءت ظروف احتجازه بشكل كبير.
أنا أطلب منك ليس فقط التوقيع على هذه العريضة، بل أيضًا مشاركتها مع أصدقائك وعائلتك لدعوة حكومة الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهد لإحضار أحدهم إلى وطنهم.
أين نذهب من هنا؟
وحتى الآن، لم يتم إحراز أي تقدم في إخراج تيغران من هذا الكابوس. تناشد عائلة تيغران وأصدقاؤه حكومة الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهد لإعادة مواطن أمريكي بريء إلى وطنه.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن «شراكة أميركا مع نيجيريا، صاحبة أكبر اقتصاد وديمقراطية في أفريقيا، مبنية على المصالح والقيم المشتركة، فضلاً عن العلاقات القوية بين الشعبين.
تتمتع الولايات المتحدة ونيجيريا بشراكة عميقة ودائمة تمتد لأكثر من ستة عقود.
في الواقع، كما تشير وزارة الخارجية، "تفتخر الولايات المتحدة بكونها واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في نيجيريا حيث يبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 5.6 مليار دولار في عام 2022".
ولذلك، فإننا نطلب من حكومة الولايات المتحدة الاعتماد على تلك العلاقات القوية مع الحكومة النيجيرية لإعادة أمريكي كرس حياته المهنية بأكملها لمحاربة الجريمة ودعم سيادة القانون، إلى وطنه لعائلته.
يرجى التوقيع على هذه العريضة ومشاركتها على نطاق واسع إلى #BRINGTIGRANHOME!