تيغران جامباريان، مواطن أمريكي، معروف عالميًا بأنه شخص مكرس تمامًا لإنفاذ القانون. لمدة عشر سنوات، عمل كعميل فيدرالي أمريكي يحقق في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، وتمويل الإرهاب، وسرقة الهوية، وتوزيع المواد الإباحية عن الأطفال، والتهرب الضريبي، وانتهاكات قانون السرية المصرفية. كجزء من فريق التحقيقات السيبرانية النخبة في وحدة التحقيقات الجنائية IRS (IRS-CI) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، قاد تيغران العديد من التحقيقات بمليارات الدولارات، بما في ذلك تحقيقات الفساد في طريق الحرير، وبورصة BTC-e Bitcoin، وMt.Gox. hack.

كما لعب دورًا محوريًا في التحقيق مع Alphabay وWelcome2Video و اختراق حساب “VIP” على تويتر عالي الprofile، وذلك بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي و جهاز الخدمة السرية الأمريكية. ثم تولى تِغران لاحقًا منصب ممثل IRS-CI في فرقة العمل المشتركة للتحقيقات الإلكترونية الوطنية (NCIJTF)، مع التركيز على الأمن القومي وتمويل الإرهاب.

تِغران معروف على نطاق واسع باعتباره المحقق الأبرز في مجال الجرائم الإلكترونية في العالم، لدرجة أن كتابًا بعنوان “Tracers in the Dark” كُتب عن جهوده للإطاحة ببعض من أخطر مجرمي الإنترنت شهرةً في التاريخ.

وبناءً على هذه الخلفية، تم توظيف تِغران في عام 2021 للمساعدة في معالجة مشكلات الامتثال السابقة لشركة Binance. بصفته رئيس فريق امتثال الجرائم المالية (FCC) في Binance، كان من أشد المدافعين عن أن تطور Binance سياسات وتبني قدرات امتثال تضع معايير جديدة على مستوى الصناعة. في عامي 2022 و2023، ساعد فريق امتثال الجرائم المالية لدى تِغران جهات إنفاذ القانون العالمية في تجميد ومصادرة أصول تزيد قيمتها عن 2.2 مليار دولار، بما في ذلك أكثر من 285 مليون دولار بالتعاون مع وكالات أمريكية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DOJ) ووكالة مكافحة المخدرات (DEA) وغيرها.

خلال السنوات القليلة الماضية، استجاب تِغران، إلى جانب فريقه في FCC، لأكثر من 600 طلب معلومات صادرة عن جهات إنفاذ القانون النيجيرية أو المتعلقة بتحقيقات ذات صلة بنيجيريا. وقد ساعدت المعلومات المقدمة في التصدي لجرائم تراوحت بين الاحتيال والنصب وغسيل الأموال والابتزاز والخطف والابتزاز المالي، مما أدى إلى تجميد ومصادرة متعددة للأصول، بإجمالي يزيد عن 400,000 دولار أمريكي.

وفّر فريق تِغران أيضًا عدة جلسات تدريبية لمقاتلي الجريمة النيجيريين حول دور البورصات في منظومة الأصول الرقمية. شمل ذلك ورشة عمل عبر الإنترنت مدتها ثلاث ساعات لمسؤولي EFCC النيجيريين البالغ عددهم 70 في منتصف عام 2023، وفي أواخر العام الماضي، عقدت جلستان كاملتا اليوم لموظفي EFCC في العاصمة أبوجا ولاغوس، حضر أكثر من 30 محققًا في كل واحدة منهما.

تِغران رجل إنفاذ قانون صارم وليس جزءًا من إدارة Binance. وعلى الرغم من أنه ترك الخدمة الرسمية للحكومة الأمريكية، فقد ظل ملتزمًا بالكامل بدور ضابط إنفاذ القانون منذ ذلك الحين، حيث يعمل كمدافع عالمي عن الحوكمة الرشيدة والممارسات المالية التنظيمية الشفافة.

تطلب Binance باحترام عدم تحميل تِغران غامباريان المسؤولية، حيث لا يملك أي سلطة لاتخاذ القرار داخل الشركة، وذلك بينما لا تزال المناقشات جارية بين Binance ومسؤولي الحكومة النيجيرية.