تسلط وثائق قضائية جديدة غير مختومة الضوء على ما حدث مع الكميات الهائلة من عملة البيتكوين المسروقة من موقع Mt. Gox، وهي عملة البيتكوين التي تعرضت للاختراق بشكل مذهل بدءًا من عام 2011.

تقدم الاتهامات غير المعلنة لمحة نادرة عن التحقيقات التي تجريها سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة في اثنتين من أقدم شركات البيتكوين، Mt. Gox وBTC-e.

وبحسب لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها يوم الجمعة، تعرضت بورصة Mt. Gox للاختراق بعد فترة وجيزة من تأسيس البورصة في عام 2010 من قبل مواطنين روسيين، ألكسندر فيرنر وأليكسي بيليوتشينكو، بالإضافة إلى متآمرين لم يتم الكشف عن أسمائهم. ومع اختفاء معظم عملاتها المشفرة، أعلنت Mt. Gox إفلاسها في عام 2014.

آمال تبادل السجناء

ذهبت 300 ألف قطعة كاملة من تلك العملات إلى BTC-e، وهي بورصة عملات مشفرة أخرى أصبحت الآن منتهية الوجود. وأغلقت الـ FBI BTC-e في 2017، وتم اعتقال المشغل المزعوم للتبادل، وهو المواطن الروسي ألكسندر فينّنك، في اليونان ثم تم تسليمه لاحقًا إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بـ"الاختراقات الحاسوبية وحوادث القرصنة، ومحتالـات الفدية، ومخططات سرقة الهوية، وفساد المسؤولين العامين، وحلقات توزيع المخدرات".

كان بيليوتشينكو مديرًا لـ BTC-e، وفقًا للقضية الجنائية التي شملتْه في روسيا. ووفقًا لشهادته، المنقولة في كتاب الصحفي الاستقصائي الروسي أندري زاخاروف، كان فيرنر مسؤولًا عن التطوير التقني لـ BTC-e. ويُذكر أنه تم اعتقال بيليوتشينكو في روسيا في 2019، لكن مكان وجود بيليوتشينكو وفيرنر اليوم غير معروف.

مسار الأموال

يُظهر لائحة اتهام منفصلة أزيل عنها السرية هذا الأسبوع أن فيرنر وبيليوتشينكو نقلا البيتكوين الذي سرقاه من إم تي غُوكس إلى BTC-e وTradeHill (وهو تبادل بيتكوين مبكر آخر أُغلق في 2013 وفقًا لـ Investopedia) وإلى حساباتهما الخاصة في إم تي غُوكس نفسها.

لتسييل البيتكوين المسروق، استخدم فيرنر وبيليوتشينكو شركات أمريكية، وفقًا للائحة الاتهام، رغم أن الوثيقة لا تذكر شركات بعينها قد تكون شاركت. ويشير تقرير التحقيق الذي فكّت عنه وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) السرية هذا الأسبوع إلى معاملات بين BTC-e وBitInstant وMemory Dealers، وهما شركتان مبكرتان من شركات البيتكوين أصبحتا الآن منتهية الوجود.

اقرأ المزيد: جيف ويلسر – إرث إم تي غُوكس – لماذا لا يزال أكبر اختراق للبيتكوين مهمًا

كانت BitInstant بورصة عملات مشفرة أسسها تشارلي شريم، والذي حُكم في 2014 بالسجن لمدة سنتين بتهمة غسل الأموال. وكانت Memory Dealers موردًا لأجهزة كمبيوتر صديقة للبيتكوين يديره روجر فير، مؤسس عملة Bitcoin Cash المشفرة.

بين أبريل ونوفمبر 2013، تلقى فيرنر وبيليوتشينكو مبلغ 2.5 مليون دولار من BitInstant وMemory Dealers إلى حساب بنكي لشركة القشرة التابعة لـ BTC-e، شركة كانتون المسجلة في سيشل، وفقًا لـ DHS.

عمليات التحويلات المالية التي جرت عبر BitInstant وMemory Dealers تم وسمها على أنها "اتفاقية إعلان على الإنترنت"، لكن المحققين وجدوا أن BTC-e لم تقدم أي خدمات إعلانية إلى BitInstant أو Memory Dealers. ويقول التقرير إن مشغلي BTC-e كانوا سيقومون أيضًا بإرسال الأموال الناتجة عن مبيعاتهم من البيتكوين عبر حسابات PayPal متعددة لإخفاء مصدرها.

من مارس 2012 إلى أبريل 2013، أرسل تبادل عملات رقمية مذكور في لائحة اتهام فيرنر وبيليوتشينكو باسم "وسيط البيتكوين في نيويورك" نحو 6.6 مليون دولار إلى حسابات بنكية تابعة لمخترقي البطاقة مقابل "ائتمان" على BTC-e. وليس معروفًا ما هي الشركة بالضبط.

تقول الوثائق إن BTC-e استخدمت أيضًا بورصة صرف أجنبي مقرها أستراليا باسم FX Open، وخدمات مالية مقرها المملكة المتحدة باسم Mayzus Financial Services لإجراء معاملات بالمال النقدي.

كشف تاريخ BTC-e

تُلغي لائحة الاتهام التي رُفع عنها السرية أيضًا أسماء عدة أشخاص كان المحققون قد اعتبروهم سابقًا شركاء فينّنك في إدارة BTC-e.

وفقًا للإصدار السابق من لائحة اتهام فيننِك المرفوعة تحت السرية في 2016، اعتقدت وزارة العدل في وقت سابق أن فينّنك كان لديه شريك مؤسس، اسمه أندري نيكينوروف، فضلًا عن مالكين مشاركين لشركة القشرة التابعة لـ BTC-e، وهي شركة كانتون المدوّنة في سيشل، ألكسندر بويانوف وستانيسلاف جولوفانوف.

لكن النسخة الجديدة من لائحة اتهام فينّنك تقول إن نيكينوروف وبويانوف وجولوفانوف لم يشاركوا في الواقع في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بـ BTC-e، بل إن فينّنك استخدم هوياتهم كي يغطي آثاره، كتب محامي وزارة العدل الأمريكية إسمائيل رامزي.

"عند ممارسة الأعمال المتعلقة بـ BTC-e، بذل المدعى عليه ألكسندر فينّنك جهودًا لـ"

إخفاء هويته الحقيقية. ويقول النص: شمل ذلك الاستيلاء على هويات أندري نيكينوروف وستانيسلاف جولوفانوف وألكسندر بويانوف،

أندري نيكينوروف، الذي كان أيضًا شريكًا مؤسسًا لمشروع العملات المشفرة ZrCoin، قال لـ CoinDesk اليوم إنه يعرف فينّنك لكنّه كان مجرد مستخدم لـ BTC-e وقدّم التبادل بوثائق تعريفه كي يتمكن من إجراء تحويل بنكي. كما أنه يعتقد أن فينّنك نفسه كان مجرد موظف في BTC-e ولم يظهر على الإطلاق كمالك أعمال ثري.

تحدثت وسيلة إعلام روسية RBK مع ألكسندر بويانوف لإجراء تحقيق حول BTC-e في 2017، وقال بويانوف، الذي كان في ذلك الوقت دي جي في ملهى ليلي بموسكو، للوسيلة إنه لا يعرف شيئًا عن BTC-e قبل أنباء إغلاقها واعتقال فينّنك.

إم تي غُوكس، طريق الحرير، فانسي بير (Fancy Bear)

كانت BTC-e في ذروة قوتها في ذلك الوقت، وجزء كبير من أموالها جاء من جرائم مختلفة، بحسب وزارة العدل الأمريكية. واعتبارًا من 2011، خدم التبادل نحو 700 ألف مستخدم، وتلقى محفظته الخاصة بالبيتكوين أكثر من 9.4 مليون BTC قبل ديسمبر 2016، بحسب وزارة العدل.

كان من بين المستخدمين جماعة الفدية CryptoWall وفانسي بير (Fancy Bear)، وهي مجموعة القراصنة التي يُعتقد أنها مدعومة من GRU، جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لروسيا. اخترقت Fancy Bear أنظمة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية للحملة للكونغرس الديمقراطي واللجنة الوطنية الديمقراطية خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016. واستخدم القراصنة BTC-e في تعاملاتهم بالعملات المشفرة، إضافة إلى بورصتين أخريين للعملات المشفرة غير مسميّتين، وفقًا لشركة استخبارات سلسلة الكتل Elliptic.

ومن بين المستخدمين البارزين الآخرين كان كارل مارك فورس وشون دبليو بريدجز، وهما اثنان من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الذين أدينا بإساءة الاستيلاء على العملات المشفرة من تحقيق طريق الحرير. وتقول لائحة الاتهام التي رُفع عنها السرية الخاصة بفينّنك إن العملاء السابقين أرسلوا "عدة مئات الآلاف من الدولارات من العائدات الإجرامية" كلٌّ منهما إلى BTC-e.

يقول المستند: "لقد علمتهم خبرتهم في العالم الإجرامي أن استخدام BTC-e، بدلًا من بورصة مُسجلة مع سياسات لمكافحة غسل الأموال، سيزيد من فرصهم في إخفاء العائدات الإجرامية".

كان طريق الحرير سوقًا شهيرًا للدارك نت يقدم مجموعة واسعة من العقاقير غير المشروعة للشراء باستخدام البيتكوين. تم تفكيك طريق الحرير بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في 2013، وحُكم على مؤسسه روس أولبريخت بالسجن مدى الحياة في 2015 بتهم تتعلق بتهريب المخدرات وغسل الأموال والاختراقات الحاسوبية واتجار بالمستندات المزورة لهوية.

بينما كان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في طريق الحرير، رأى العملاء الشراة الاثنان فرصة لكسب المال لأنفسهما. اقترح كارل فورس على أولبريخت رخص قيادة مزورة، فضلًا عن معلومات داخلية عن تحقيق الحكومة في طريق الحرير، مقابل 925 بيتكوين، وهو ما تلقاه واستخدمه لصالحه الشخصي، وفقًا لشكوى جنائية أُودعت تحت السرية في 2015 من قِبل آنذاك وكيل مصلحة الضرائب الخاصة (IRS) تيكران جامباريان (الذي أصبح الآن رئيسًا لامتثال الجرائم المالية لدى Binance).

بدوره، حصل بريدجز على إمكانية الوصول إلى المحافظ التي تحتوي على خزانة طريق الحرير بينما كان ضمن فريق التحقيق التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وسرق 1600 بيتكوين من تلك المحافظ. حُكم على فورس بالسجن ست سنوات في 2015؛ وحصل بريدجز على سنتين وراء القضبان في 2017.

أرسل فورس وبريدجز عملتهما المشفرة المسروقة إلى بورصات CampBX وBitstamp وMt.Gox. أما بالنسبة لـ BTC-e، فقد استخدموه لتغطية آثارهما بشكل إضافي، تُظهر الوثائق.

آمال تبادل السجناء

تظهر هذه المستندات الجديدة بينما يحاول ألكسندر فينّنك العودة إلى وطنه، روسيا.

أقنع ألكسندر فينّنك ومحاميه ديفيد ريزك محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا بإلغاء رفع السرية عن المزيد من الوثائق في القضية، لأنهما يعتقدان أن جعل القضية أكثر علنًا سيساعد في الدعوة لتبادل فينّنك مع روسيا كسجين، وفقًا لملف المحكمة. وكتبَت الصحيفة في مايو أن فينّنك قد يجري تبادله مع إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال المحتجز في روسيا بتهم التجسس.

قضى فينّنك ما يقرب من خمس سنوات في الاحتجاز خارج بلاده. تم احتجازه لأول مرة في أغسطس 2017 في اليونان أثناء إجازته مع عائلته، ثم تم تسليمه إلى فرنسا وانتهى به المطاف في سجن سانتا ريتا في الولايات المتحدة في أغسطس 2022.

يواجه اتهامات تشمل تشغيل نشاط خدمات مالية غير مرخص، والمؤامرة لارتكاب غسل الأموال، وغسل الأموال، والاشتغال بمعاملات مالية غير قانونية. وإذا أدين، فقد يواجه فينّنك عقوبة قصوى قدرها 55 عامًا في السجن.