النقاط الرئيسية:
دحض الرئيس التنفيذي لشركة Binance CZ تقرير CoinDesk بشكل قاطع، مدعيًا أنه تم تحويل 12 مليار دولار إلى الشركات الخاضعة لسيطرته.
استندت القصة الأولية إلى اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصة.
ووصف هذا الادعاء بأنه "كاذب بكل بساطة"، متسائلاً عما إذا كانت المعلومات المضللة جاءت من الصحفي أو المصدر نفسه.
نفى الرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng Zhao (CZ) يوم الخميس أن بورصة العملات المشفرة قامت بتوجيه ما يصل إلى 12 مليار دولار من أموال العملاء إلى شركات أخرى مملوكة للرئيس التنفيذي.
وجاء البيان وسط مزاعم بأن تشيكوسلوفاكيا أعادت توجيه أموال العملاء إلى Merit Peak. وفي الوقت نفسه، طلب عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين وكريس فان هولين من وزارة العدل الأمريكية النظر في بورصة العملات المشفرة باينانس بعد شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة.
وفقًا لمقال CoinDesk، فإن الدليل على هذه الاتهامات يأتي من إفادة قدمها سايتشين فيرما (Sachin Verma)، وهو محاسب لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وسيُستخدم ذلك ضمن حجج الجهة التنظيمية لطلب من المحكمة الموافقة على أمر تقييد مؤقت يجمّد الأصول على Binance.US.
أظهرت التحقيقات الجنائية/الجنائية الرقمية التي أجرتها فيرما بشأن بينانس وحسابات بنوك تشاو (CZ) أن 12 مليار دولار تم دفعها إلى تشاو، و162 مليون دولار إلى شركة تخضع لسيطرة جوانغينغ تشين (Guangying Chen) في سنغافورة.
ذكرت الوثائق أن تشين وتشاو يمتلكان مجموعة متنوعة من الشركات دون وجود علاقة ظاهرة ببينانس بأسمائهما. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن غالبية الأموال التي تم تسليمها إلى تشاو وتشين موجودة الآن في حسابات «خارجية (offshore)».
ردًا على قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات، قال الرئيس التنفيذي لبينانس إن جميع أموال العملاء محاسَب عنها ولم يتم تحويلها بطريقة غير قانونية.
«على حد علمي، كان لدى Binance.US إجمالًا ما يقارب 2 مليار دولار من أموال المستخدمين. تتم المحاسبة عن جميع أموال المستخدمين، ولم تغادر أبدًا منصة Binance.US (ما لم يسحب المستخدمون بأنفسهم طبعًا)، أبدًا.»
كرر تشاو موقفه المعتاد المتمثل في «4» تجاه الأخبار التي تسبب الخوف وعدم اليقين، قائلًا إن قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات هي اعتداء على سوق العملات المشفرة بأكمله، وليس على البورصة فحسب.
«لكن 12 مليار دولار؟ لم تكن المنصة (Binance US) تمتلك ذلك القدر… ليس حتى قريبًا»، أكد تشاو (CZ).
وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، شاركت بينانس في العرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية، فضلاً عن دمج أموال المستثمرين مع النقد الخاص بالشركة. وقد تلا ذلك بسرعة رفع الدعوى القضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد Coinbase.
إخلاء المسؤولية: تُقدَّم المعلومات على هذا الموقع باعتبارها تعليقات عامة حول السوق ولا تُشكِّل نصيحة استثمارية. نُشجِّعك على إجراء بحثك الخاص قبل الاستثمار.
انضم إلينا لمتابعة الأخبار: https://linktr.ee/coincu
هارولد
أخبار Coincu