• انضمت Binance إلى منظمة Global Travel Rule الدولية

  • تعتزم بورصة العملات المشفرة الالتزام بقواعد FATF لمكافحة غسيل الأموال

  • ستقوم أكبر بورصة للعملات المشفرة Binance بمراقبة جميع معاملات المستخدم وتحويل تلك التي تتجاوز ألف دولار.

    انضمت Binance إلى منظمة قواعد السفر العالمية (GTR). بهذه الطريقة، سيبدأ الموقع في الالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).

  • امتثلَت بينانس الآن لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)

    تحالف GTR هو مجتمع عالمي يضم مزوّدي الأصول الافتراضية (VASP). يستخدمون حلاً متكاملاً للامتثال للقاعدة الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، أو قاعدة السفر (Travel Rule «قاعدة مراقبة التحويلات»).

    وفقًا لتوصيات FATF، يتعيّن على المؤسسات المالية وVASP جمع البيانات الشخصية للمستخدمين الذين يقومون بتحويلات تتجاوز 1000 دولار، وإرسالها إلى مؤسسة GTR. غير أن قيمة العتبة تختلف حسب الاختصاص القضائي.

  • تشمل المعلومات التي يتم تمريرها ما يلي:

    • اسم المُرسِل وعنوان محفظته؛

    • العنوان الفعلي للمُرسِل؛

    • رقم تعريف العميل أو تاريخ ومكان ميلاده.

    تهدف القاعدة إلى مساعدة السلطات في مكافحة الجريمة. وقد انضمت إليها بالفعل أكثر من 200 دولة.

  • وجاء في بيان Binance: «باعتبارنا مزوّدًا موثوقًا لخدماتنا داخل منظومة الأصول الرقمية، فإننا ملتزمون بضمان أمن وسرية المعلومات الشخصية للمستخدمين».

  • قاعدة مراقبة التحويلات تتعارض مع طبيعة العملات المشفّرة

    تم اعتماد قاعدة مراقبة التحويلات منذ عام 2016. وبعد مرور خمس سنوات، جرى تحديثها لتشمل العمليات المرتبطة بالأصول الرقمية.

    اعتمدتها بعض الدول على الفور تقريبًا—على سبيل المثال، الولايات المتحدة وكندا. بينما أدخلتها دول أخرى مؤخرًا نسبيًا. وبالتحديد، اعتمدت المملكة المتحدة قاعدة Travel Rule فقط في سبتمبر 2023. وحتى وقت إعداد هذا التقرير، تعمل القاعدة أيضًا في سنغافورة وسويسرا وجبل طارق وماليزيا وكوريا الجنوبية.

    عندها اندلعت في مجتمع العملات المشفّرة مناقشات حادة حول توصيات FATF. ويرى منتقدوها أن القاعدة تنتهك جوهر العملات المشفّرة نفسها، التي تقوم على الاستقلال المالي دون إشراف حكومي.

  • في وقت سابق، دعت مجموعة من المجتمع الأرجنتيني الرئيس الجديد الذي تم انتخابه مؤخرًا، خافيير مايلي، إلى عدم اعتماد قاعدة Travel Rule. وأطلق عليه حماسيو البيتكوين المحليون اسم «القاعدة التنين».

  • #SHIB #WIF #sui #BTC #DOGE

  • $BNB