تتهم الولايات المتحدة KuCoin بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال
في الولايات المتحدة، اتهم المدعون الفيدراليون بورصة العملات المشفرة KuCoin ومؤسسيها بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.
وقال ممثلو الادعاء إن البورصة تعمل في الولايات المتحدة، وكذبت على واحد على الأقل من مستثمريها بشأن العمل في الولايات المتحدة، وفشلت في التسجيل لدى الوكالات الحكومية الأمريكية والحفاظ على برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
زعمت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) في لائحة الاتهام أن KuCoin ومؤسسيها Chun Gan وKe Tang قاموا بتشغيل KuCoin كشركة لتحويل الأموال مع أكثر من 30 مليون عميل، لكنهم لم يطبقوا نظام اعرف عميلك (KYC) أو مكافحة غسل الأموال. البرنامج حتى عام 2023، وحتى ذلك الحين قال إن برنامج KYC لا ينطبق على العملاء الحاليين.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي إنه لم يتم القبض على غان ولا تانغ.
ذكرت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل أن KuCoin لم تسجل لدى شبكة تنفيذ الجرائم المالية الأمريكية كشركة خدمات مالية.
في الولايات المتحدة، اتهم المدعون الفيدراليون بورصة العملات المشفرة KuCoin ومؤسسيها بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.
وقال ممثلو الادعاء إن البورصة تعمل في الولايات المتحدة، وكذبت على واحد على الأقل من مستثمريها بشأن العمل في الولايات المتحدة، وفشلت في التسجيل لدى الوكالات الحكومية الأمريكية والحفاظ على برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
زعمت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) في لائحة الاتهام أن KuCoin ومؤسسيها Chun Gan وKe Tang قاموا بتشغيل KuCoin كشركة لتحويل الأموال مع أكثر من 30 مليون عميل، لكنهم لم يطبقوا نظام اعرف عميلك (KYC) أو مكافحة غسل الأموال. البرنامج حتى عام 2023، وحتى ذلك الحين قال إن برنامج KYC لا ينطبق على العملاء الحاليين.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي إنه لم يتم القبض على غان ولا تانغ.
ذكرت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل أن KuCoin لم تسجل لدى شبكة تنفيذ الجرائم المالية الأمريكية كشركة خدمات مالية.