$BNB $#Bitcoin #solana #ETH #btc #SEC Binance، أكبر بورصة بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة في السوق، تخضع للتحقيقات من قبل السلطات في ما لا يقل عن أربعة دول في العالم، تقع في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
بشكل عام، تُشير هذه البورصة إلى المشاركة في مخططات احتيال، وتجنب الضرائب، وغسل الأموال، وحتى تمويل الإرهاب.
تُهمت Binance بالقيام بأفعال جعلت العديد من المستثمرين يسحبون أموالهم من هذه البورصة، خوفًا من أنها قد تنهار في النهاية. وقد أثارت هذه التحقيقات مخاوف بشأن قانونية وشفافية عمليات Binance في عدة دول.
ما هي الدول التي تحقق في Binance؟
في فترة حديثة، تمتد من أواخر 2022 إلى 2023 وبداية عام 2024، هناك على الأقل أربعة دول تحقق في Binance. هذه هي:
مؤخراً، في نيجيريا، أفريقيا، ألقت السلطات القبض على اثنين من التنفيذيين في Binance عند وصولهم إلى هذا البلد. وذلك وسط تحقيقات تتهم أن تلك البورصة عملت بشكل غير قانوني في البلاد.
في يونيو 2023، أمرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا تلك الشركة "بالتوقف عن مطالبة المستثمرين النيجيريين على الفور بالتداول في منصتها".
من الدول الأخرى التي تحقق علنًا في Binance هي الولايات المتحدة. حيث وجهت مختلف مكاتب الحكومة، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ووزارة العدل، أسلحتها ضد أكبر بورصة بيتكوين.
بشكل عام، تُشير هذه البورصة إلى المشاركة في مخططات احتيال، وتجنب الضرائب، وغسل الأموال، وحتى تمويل الإرهاب.
تُهمت Binance بالقيام بأفعال جعلت العديد من المستثمرين يسحبون أموالهم من هذه البورصة، خوفًا من أنها قد تنهار في النهاية. وقد أثارت هذه التحقيقات مخاوف بشأن قانونية وشفافية عمليات Binance في عدة دول.
ما هي الدول التي تحقق في Binance؟
في فترة حديثة، تمتد من أواخر 2022 إلى 2023 وبداية عام 2024، هناك على الأقل أربعة دول تحقق في Binance. هذه هي:
مؤخراً، في نيجيريا، أفريقيا، ألقت السلطات القبض على اثنين من التنفيذيين في Binance عند وصولهم إلى هذا البلد. وذلك وسط تحقيقات تتهم أن تلك البورصة عملت بشكل غير قانوني في البلاد.
في يونيو 2023، أمرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا تلك الشركة "بالتوقف عن مطالبة المستثمرين النيجيريين على الفور بالتداول في منصتها".
من الدول الأخرى التي تحقق علنًا في Binance هي الولايات المتحدة. حيث وجهت مختلف مكاتب الحكومة، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ووزارة العدل، أسلحتها ضد أكبر بورصة بيتكوين.
