أتت العملات المشفرة بالعديد من الفرص للأشخاص لتنمية أموالهم بطريقة لامركزية. تم إنشاؤها على blockchain لجعلها آمنة ولامركزية، ومع ذلك، تسللت عمليات الاحتيال بطريقة ما إلى النظام مما جعلها غير آمنة وخطيرة. في هذه المدونة، سنلقي نظرة على عمليات الاحتيال في العملات المشفرة ولماذا قد لا يمكن القضاء عليها بسهولة.

أولاً، كيف أصبح نظام العملات المشفرة اللامركزي والآمن عرضة لأنشطة الاحتيال؟

كانت أقدم عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة تتم من خلال منصات الاستثمار مثل منصات الاستثمار ذات العائد المرتفع (HYIP) حيث يتم وعد الأشخاص بعائد أعلى لإيداعهم الأولي. لا يُظهر هذا النوع من الاحتيال ضعفًا من جانب نظام العملات المشفرة. كان الأمر يتعلق أكثر بالأشخاص الذين يتم خداعهم بسبب جشعهم.

أعتقد أن عالم العملات الرقمية أصبح عرضة للاحتيال أولًا مع إدخال العقود الذكية. تم تقديم العقود الذكية لتوفير نظام مالي لامركزي. كما يُقال، عندما نحاول حل مشكلة قائمة، غالبًا ما يتم خلق مشكلة أخرى. جاءت العقود الذكية لتأخذ حجر المركزية من عالم العملات الرقمية، لكنها انتهت بخلق مساحة للاستغلالات. 

كما نعلم، العقود الذكية هي برامج ذاتية التنفيذ تُنشأ عادةً من خلال البرمجة. والآن، هذه الأكواد يكتبها البشر وبالتالي فهي عرضة للأخطاء. هذه الأخطاء هي ما يستغله اللاعبون السيئون وينفذون عبر أمور مثل القروض السريعة. كما أنهم ينشئون عقودهم الذكية لكن بصلاحيات غير محدودة، بحيث عندما يتم منحها صلاحية واحدة فقط، يمكنها سحب محفظة المستخدم. 

من هنا، قاموا بالترقية إلى إنشاء الرموز ثم سحب البساط (rug-pull) منها، وانتحال شخصية مدير مجموعة العملات الرقمية، واستخدام روابط تصيّد لسرقة رموز الناس، وما إلى ذلك—وهي صيغ جديدة كانوا قد طوروها. 

فيما يلي الأسباب التي أعتقد أن عمليات احتيال العملات الرقمية لن تُقضى بسهولة. 

1. الكريبتو ما زال غير مُنظّم بالكامل. 

إحدى الصعوبات الرئيسية في مكافحة عمليات احتيال الكريبتو هي أنها تحدث في عالم يمكن للناس فيه أن يظلوا مجهولين. ورغم أن الخصوصية مهمة، فإنها أيضًا تسمح للمحتالين بإخفاء هوياتهم وتمويه آثارهم. مرة أخرى، فإن الطبيعة اللامركزية للكريبتو تجعل من الصعب على الجهات التنظيمية الإشراف على النظام بأكمله بفعالية. 

يواجه إس بي إف عواقب أنشطته الاحتيالية لأنه من مكان يوجد فيه منظّمون نشطون. وإذا لم يكن الأمر كذلك، لكان قد أفلت من المساءلة. 

2. التغيير المستمر لصيغة الاحتيال لمواكبة حل مكافحة الاحتيال الذي يتم تطبيقه. 

بينما يحاول عالم الكريبتو تقديم استراتيجيات جديدة لإغلاق أبواب عمليات الاحتيال في الكريبتو، فإن المحتالين أيضًا يبحثون عن ثغرات. للأسف، تُخلق ثغرات جديدة مع كل حل جديد يتم تطبيقه. على سبيل المثال، تم استخدام تدقيق العقود الذكية للتحكم في معدل استغلال العقود الذكية، لكن هذه العقود الذكية التي تم تدقيقها لا تزال تُستغل في مرحلة ما. 

3. انعدام الوعي والتعليم. 

المبتدئون عادةً هم الهدف المفضّل للاحتيالين، وغالبًا ما ينجح هؤلاء معهم. طالما أن الناس يذهبون وراء المال أولًا وليس المعرفة، فإن المحتالين الذين يتابعون باستمرار ترندات عالم الكريبتو سيجدون دائمًا طرقًا للاحتيال عليهم. 

4. الجشع 

طالما أن مستثمري الكريبتو ما زالوا ينخدعون بعمليات استثمار تُعدهم بعوائد مجزية جدًا، فسيتم استغلالهم باستمرار من قِبل المحتالين. ويشمل ذلك مدمني الديفاي (Defi degen) الذين يقفزون إلى الرموز المميّزة التي تم إطلاقها حديثًا مع عائد سنوي مرتفع (APR). 

أعتقد أن أفضل نوع من الحماية ضد عمليات الاحتيال هو حماية الذات. إذا كان كل مستثمر في الكريبتو سيحرص على بذل المزيد من الجهد للتحديث المستمر لنفسه بالمعلومات ومتابعة ترندات عالم الكريبتو، فستكون فرص التعرض للاحتيال قليلة جدًا.