Go2Mars Research

في 3 مايو 2023، بينما كان الجمهور لا يزال يستمتع بدفء عطلة عيد العمال، لم يكن هذا المساء سهلاً للعديد من الأصدقاء في دائرة العملات المشفرة. في هذه الليلة المتأخرة، لم يتوقع الكثير من المستثمرين أن “الكلب الذهبي” XIRTAM، الذي تم الترويج له من قبل العديد من KOL، قد انخفض من 0.02 دولار إلى 0.0018 دولار في بضع ساعات، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية بنسبة 90%، مما يجعله مثل BitRun في عالم العملات المشفرة. بعد التحقق من عدة مصادر، يمكن التأكيد على أنه مشروع تم تغليفه على أنه مشروع أجنبي ولكنه محلي الصنع.

فكيف يتم تشكيل عمليات الاحتيال في دائرة العملات المشفرة؟ ما هي الخصائص التي يجب أن يتمتع بها مشروع “المقص” الجيد؟ كيف يتم تحفيز مشاعر FOMO لدى الجمهور؟ وما هي الأطراف المعنية التي تشارك أثناء هروب المشروع؟

وللحصول على إجابات لهذه الأسئلة، اخترنا إجراء تحليل عميق ومراجعة شاملة لمشروع XIRTAM. هذا ليس مجرد بحث في مشروع، بل الأهم أنه يهدف إلى قرع جرس إنذار مسبقًا للجميع حتى لا يتعرضوا لخسائر في مثل هذه الحالات مستقبلًا.

مصيدة ذبح مغلفة على هيئة لعبة أسئلة وأجوبة: مقدمة عن مشروع XIRTAM

عند تتبع نشأة XIRTAM، لا بد من القول إن فريق المشروع وجد بالفعل نقطة انطلاق جيدة. فقد كان XIRTAM أول بروتوكول يتم نشره على ARBITRUM. وكما هو معلوم، تُعد ARBITRUM من مشاريع الطبقة الثانية (L2) الجيدة جدًا من حيث الاكتمال وتجربة المستخدم، وتبلغ قيمتها السوقية المتداولة حاليًا 166.669 مليار دولار، أي ما يعادل 0.14% من إجمالي القيمة السوقية العالمية. ومن بين مشاريعها البارزة ARBDOGE الذي يركز على AI+ والبناء المجتمعي، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا أكثر من 100 مليون دولار.

وبالعودة إلى XIRTAM نفسه، فإن تعريف المشروع كان أيضًا مباشرًا جدًا: أول نظام متقدم في العالم لبناء السمعة على سلسلة الكتل من دون KYC.

من خلال الاطلاع على الورقة البيضاء للمشروع، يمكن معرفة أن XIRTAM كان يسعى في الحقيقة إلى بناء عالم لعبة Play-to-Earn مجاني، بحيث يمكن للاعبين المشاركة من دون الحاجة إلى شراء أي تذكرة دخول. وكان الهدف النهائي في الورقة البيضاء هو أن تحتضن المجتمع مختلف أدوار الألعاب، وأن يدير بحرية اقتصادًا لامركزيًا مملوكًا للاعبين.

إذًا، لتحقيق الهدف العظيم المذكور في الورقة البيضاء، ما الجهود التي بذلها فريق المشروع على مستوى التصميم والتهيئة؟

آلية Proof-of-One

كثير من فرق المشاريع تستخدم مفاهيم جديدة تبدو غامضة أو غير مفهومة لإبراز تميزها. على سبيل المثال، يمكننا محاولة أخذ الأحرف الأولى من عبارة إنجليزية وجعلها أحرفًا كبيرة لتكوين كلمة جديدة، وهذا سيجعل النبرة تبدو أكثر رقيًا.

Go2Mars(دليل حصاد المبتدئين في العملات المشفرة) البند الأول

في XIRTAM، طرح فريق المشروع آلية قائمة على السمعة تُعرف باسم Proof-of-One (P.o.O)، حيث يمكن للمستخدمين بناء سمعتهم عبر مختلف المنصات الداخلية، ليصبحوا في النهاية جزءًا من المجموعة التوافقية التي تحدد حالة البروتوكول.

يدّعي فريق المشروع أنه يمكنه استخدام قوة السمعة لبناء بروتوكول Proof of One موثوق وقائم على سلسلة الكتل، ومن دون إذن، يتيح للمستخدمين المشاركة والمنافسة والحصول على المكافآت. وقد قدّم هذا المنصة بوصفها ذات أسلوب لعب عالي الجودة ومحتوى ترفيهي، لتصبح تطورًا في مسابقة الأسئلة المشوقة من الجيل التالي، مع تحقيق العدالة وضمان التنافس.

آلية اللعبة

في مجال العملات المشفرة، إذا كنت تعمل في الألعاب (Gamefi)، فلن يهتم الناس بمدى متعة آلية اللعبة لديك؛ طالما أنك تستطيع أن تجعل هؤلاء المضاربين يربحون، أو تتظاهر بأنهم يستطيعون الربح، فهذا يكفي.

Go2Mars(دليل حصاد المبتدئين في العملات المشفرة) البند الثاني

دعوة جميع المستخدمين للمشاركة في المسابقة الشهرية لاختبار المعرفة المتعلقة بسلسلة الكتل والعملات المشفرة. كل شهر، يتم الحصول على نقاط عبر الإجابة على عدد معين من الأسئلة، وتشمل الخيارات صح أو خطأ وأسئلة متعددة الاختيارات، مما يتيح للمستخدمين الربح أثناء اللعب والفوز وجني العملات المشفرة، مع مكافأة الفائزين. واختيار الأشخاص الذين يمتلكون سمعة أعمق ودافعًا مستمرًا، ليصبحوا أكثر شمولًا في مجال العملات المشفرة وإدارة الشبكة.

وبالطبع، بما أن الأمر يتعلق بجني العملات المشفرة، فقد تم تقديم الرمز الأصلي الذي أنشأوه $XIRTAM بشكل طبيعي ليمنح النظام البيئي القوة.

تزعم الجهة المطورة أن XIRTAM يتيح لأي شخص، وخاصة ذوي الرواتب الثابتة، أن يُظهر فهمه لسلسلة الكتل من دون الحاجة إلى أي رافعة مالية. ألا يذكرك هذا ببرامج الأسئلة مثل (Quiz Up) أو (أقوى دماغ)؟ نعم، إنه مجرد لعبة أسئلة وأجوبة.

ساحة PvP

لكن بما أنه مشروع عملات مشفرة في الظاهر، فلا يمكن أيضًا تصميم آلية اللعبة بشكل فاضح للغاية؛ فإضافة قدر مناسب من التفاعل بين اللاعبين يكون أكثر فائدة لنمو عدد المستخدمين (المبتدئين).

Go2Mars(دليل حصاد المبتدئين في العملات المشفرة) البند الثالث

عند رؤية النموذج الاقتصادي القائم على قتال PVP، فإن هذا النوع من الأساليب يعيد الأمر أكثر إلى موضوع GameFi الأصلي، لكن إحدى النقاط التي لطالما أُخذت على GameFi سابقًا هي: أن اللاعبين يدخلون في لعبة صفرية المجموع، مع غياب الآثار الإيجابية الخارجية.

الشيء الذي تعلمته من فريق مشروع XIRTAM هو أن المعرفة هي مصدر الآثار الإيجابية الخارجية، تمامًا كما جذب StepN كثيرًا من الأصدقاء الذين يحبون الجري للمشاركة. يمكن للاعبين المراهنة على أنفسهم أثناء تنفيذ المسابقات، والفوز بالمراهنات والحصول على المكافآت من خلال خبرتهم الخاصة.

سلطة الحوكمة

إن منح المستخدمين (المبتدئين) ما يُسمى «الإحساس بالمشاركة» هو أفضل حماية وتمويه للمضاربة.

Go2Mars(دليل حصاد المبتدئين في العملات المشفرة) البند الرابع

ما يسمى بالحوكمة الذاتية للمستخدمين هو في جوهره أيضًا تعبير عن أن الفائز يأخذ كل شيء، ويمكن استخدامه لتحفيز الناس على التعلم أو الغش.

إلى جانب الحفاظ على إخفاء الهوية وغموض الهوية الاجتماعية على سلسلة الكتل، سيُمنح أصحاب أعلى النقاط حق التصويت وإبداء الرأي بشأن اتجاه XIRTAM. وسيشجع فريق المشروع المستخدمين ذوي الدرجات المنخفضة على الاجتهاد في تعلم معرفة سلسلة الكتل وتنمية مهاراتهم المعرفية للحصول على مثل هذه المكافآت.

حوكمة الرمز الخاصة بـ XIRTAM

إذا ادّعى مشروع ما أنه لا توجد مشاركة من صناديق VC، وأن فريق المؤسسين لا يحتفظ بأي حصة، فهناك احتمال 99.9% أن يكون مشروع احتيال، واحتمال 0.01% فقط أنه محاولة عظيمة للامركزية.

Go2Mars(دليل حصاد المبتدئين في العملات المشفرة) البند الخامس

في كل مرة يتم فيها شراء أو بيع الرمز الأصلي $XIRTAM، يتم تخصيص جزء من الضرائب مباشرة إلى الجائزة الشهرية، والتي ستُقسَّم بالتساوي بين أصحاب المراتب العشرة الأولى في لوحة الصدارة لذلك الشهر المحدد. ولا يمكن الوصول إلى هذه الجائزة إلا من خلال الاجتهاد المستمر في تعلم المزيد عن العملات المشفرة، وحضور كل جلسة، والحصول على سمعة ضمن أفضل عشرة مراكز في لوحة الصدارة الشهرية.

إذا نظرنا إلى اقتصاديات الرمز، سنجد أن فريق XIRTAM ذكر عمدًا على الموقع الرسمي أنهم لا يملكون مشاركة من صناديق VC ولا يحتفظون برموز للفريق. وبالطبع، هذه العبارة تستدعي الحذر، لأنك لا تعلم أن ما يستهدفونه في الحقيقة هو رأس مالك.

من التأسيس إلى الهروب: تحليل حادثة XIRTAM

عند مراجعة التغريدات التاريخية لـXIRTAM، نجد أن فريق المشروع طرح مفهوم XIRTAM لأول مرة في يناير من هذا العام، وتمتد الدورة من يناير إلى بداية مايو، وكانت ذروة الترويج في مارس، حيث كان ظهور دعوات الشراء من قبل KOL في المنطقة الصينية واضحًا جدًا.

مسار جمع XIRTAM للأموال

حصد المبتدئين يتم بسرعة وبأسلوب مختصر؛ قد يكون التمهيد للمشروع طويلًا جدًا، لكن عملية الحصد غالبًا ما تكون في لحظة واحدة. لكن انتبه، فدوران رأس المال أيضًا مسألة يجب التفكير فيها بحذر.

Go2Mars(دليل حصاد المبتدئين في العملات المشفرة) البند السادس

في 23-26 أبريل، أجرى فريق المشروع طرحًا عامًا على FjordFoundry، وجمع بنجاح 2.11 مليون دولار، وكان سعر الإغلاق حينها 0.0456 دولار.

بعد ذلك أعلن فريق المشروع في 26 أبريل عن طرح عام على Alienficoin، حيث تُعد AlienFi منصة DEX وجمع تمويل ضمن نظام Arbitrum البيئي، وكان من المفترض أن يطلق فريق XIRTAM عملية IAO (Initial Airdrop Offering) مع AlienFi في 26 أبريل، لكنه حُرم من أهلية IAO الخاصة بـ Xirtam بعدما أخفى جولة تمويل أولية سرية سابقًا بسعر 0.0125 دولار للوحدة وبحجم 310 ETH.

في البيع المسبق العلني يوم 29، جمع فريق المشروع تمويلًا على Pincubator_io بسعر 0.037 لكل وحدة، وبعد جمع 633 ETH تم ربط الرمز إلى Arbitrum.

وفي النهاية، أُدرج XIRTAM في سوشي سواپ فجر اليوم الثالث وبدأ التداول، مع إضافة سيولة لا تتجاوز 20 ETH فقط، فانخفض سعر العملة بشدة، وبعد ساعات قليلة هبط المشروع إلى القاع، ولا يزال يتخبط في القاع حتى الآن.

جمع XIRTAM في عدة جولات ما مجموعه نحو 2000 ETH. ومن المثير للاهتمام أن الفريق الذي هرب لاحقًا حوّل ETH الذي جمعه إلى Binance، وقد ساعدت Binance بالفعل في تجميد الأموال؛ وعلى الضحايا الإسراع في جمع أدلة الخسائر والتبليغ للشرطة وتقديمها إلى خدمة العملاء، وهذا يوضح أيضًا أن خبرة فريق المشروع في الهروب كانت غير كافية.

تدقيق أمني؟ KYC؟

غالبًا ما يأتي التغليف الدعائي الفاخر في شكل تدقيق أمني وKYC.

Go2Mars(دليل حصاد المبتدئين في العملات المشفرة) البند السابع

استنادًا إلى حالات التدقيق الأمني السابقة، تظهر أحيانًا ظواهر مشابهة:

• في اليوم الأول، أعلن فريق المشروع إتمام التدقيق الأمني؛

• في اليوم الثاني، أعلن فريق المشروع عن تحقيق TVL سيولة بملايين الدولارات؛

• في اليوم الثالث، هرب فريق المشروع بالأموال.

عادةً ما تكون نتيجة التدقيق من شركة التدقيق هي «رأي نظيف غير متحفظ» — ولو حدث هذا في عالم web2، وكان الأمر يتعلق بشركة مدرجة، فمن المرجح أن تكون رخصة مكتب المحاسبة قد سُحبت منذ زمن بعيد. لكن في عالم العملات المشفرة، كثيرًا ما يكون التدقيق الأمني غير موثوق، فالعديد من الشركات التي خضعت لتدقيق أمني انتهى بها الأمر إلى الهروب رغم ذلك، وكأن تقرير التدقيق بلا أي فائدة.

وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى معضلة الوكيل — في ظل غياب آلية عقاب مناسبة في الوقت الحالي، من يدفع لأحزاب التدقيق الأمني؟ ولمن تعمل؟ — ومن الواضح أنه، ما لم توجد إجراءات عقابية واضحة، فإن ما يسمى بتقرير التدقيق الأمني ليس سوى مقال علاقات عامة متقدم.

أما بالنسبة إلى KYC، فلا حاجة حتى لذكره، فالموقع الرسمي وصور الفريق الأساسي قالوا إنهم ليسوا صينيين، لكن عند انكشاف الحادثة تبيّن أن فريق المشروع كان في الواقع من مواليد الألفين في الداخل الصيني.

وبالطبع، من خلال هذه الحادثة يمكننا أيضًا أن نستخلص بعض التأملات: إذا كان المشروع يُدار من قبل مجموعة من الأجانب، فلماذا تُنشأ يوميًا مجموعات WeChat؟ إن وجود موقع رسمي باللغة الإنجليزية لا يعني أن الفريق بأكمله خارجي، وفي الضرورة يبقى من الأفضل التحلي بالحذر.

جريمة الـKOL؟

اذهب وتعاون مع هؤلاء الـKOL، فقط تأكد من أن المال المدفوع كافٍ، وإن لم يكن كافيًا يمكنك أيضًا إصدار رمزك الخاص وبيع الوعود الفارغة.

Go2Mars(دليل حصاد المبتدئين في العملات المشفرة) البند الثامن

بعد وقوع حادثة السحب المفاجئ هذه، عبّر كثير من المؤثرين الصينيين الكبار وKOL عن ندمهم — ندموا على أنهم لم ينجزوا إدارة المخاطر جيدًا، ولم يسيطروا على مخاطر المشروع، ولم يتوقعوا أن يهرب فريق المشروع...

كل هذه مجرد أعذار فارغة؛ فالـKOL الذين يتقاضون مقابلًا معينًا للوقوف إلى جانب المشروع يجب أن يتحملوا المسؤولية المناسبة عن العواقب التي يسببونها.

بينما كانت المنطقة الصينية لا تزال تنشغل بشتم الـKOL وحتى تشهيرهم، كان في الولايات المتحدة، وعلى الضفة الأخرى من المحيط، KOL واحد يواجه دعوى قضائية بسبب استخدامه تأثيره للترويج لرسائل FTX. وفي الوقت نفسه، أقرّ الاتحاد الأوروبي قانونًا يطلب من الأشخاص المؤثرين الإفصاح عن المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، متجهًا بذلك في الاتجاه الصحيح.

لا ينبغي للمستثمر أن يصدق KOL بشكل أعمى، بل يجب أن يعتمد على حكمه المستقل؛ وهذه صفة ينبغي أن يتحلى بها كل مستثمر، أما كيفية تحسين إدارة هؤلاء الـKOL ذوي التأثير فهي أمر ينبغي للجهات التنظيمية أن تدفع به بجدية.

الخلاصة

باعتباره مشروعًا ذا طابع تعليمي، قدّم Xirtam، بمعنى ما، تجربة تعليمية مؤثرة للمشاركين. وفي هذا الموسم المليء بفوضى MEME منخفضة الجودة، من الطبيعي أن يشعر الناس بـFOMO عند رؤية KOL الذين يعرضون أرباحًا بمقدار مئة أو ألف ضعف.

لا مشكلة في لعب MEME منخفض الجودة، لكن قبل القيام بأي استثمار يجب دائمًا إجراء البحث والحكم الشخصي، وتذكّر دائمًا عبارة واحدة:

في عالم العملات المشفرة، الشيء الوحيد الذي يمكنك الوثوق به هو نفسك.

المراجع:

[1] XIRTAM Whitepaper：https://xirtam.gitbook.io/docs/

[2](Crypto influencer named in FTX lawsuit served via tweet)https://cointelegraph.com/news/crypto-influencer-named-in-ftx-lawsuit-served-via-tweet

[3](Taking down crypto influencers is one step that would help to heal the market)https://cointelegraph.com/news/more-laws-are-the-solution-for-taking-down-crypto-influencers