في تحول صادم للأحداث، يبدو أن مشروع العملة المشفرة غير المعروف نسبيًا والمعروف باسم DF Fintoch قد اختفى في الهواء، آخذًا معه ما يقدر بنحو 32 مليون دولار من أموال المستخدمين. يبدو الآن أن المشروع، الذي ادعى أنه تابع لمورجان ستانلي ووعد المستثمرين بعائد يومي بنسبة 1٪ على استثماراتهم، ليس أكثر من مجرد عملية احتيال خروج متقنة.

كشف محقق العملات المشفرة ZachXBT مؤخرًا عن الممارسات المشبوهة التي يستخدمها DF Fintoch، وسلط الضوء على التكتيكات الخادعة التي يستخدمها مشغلو المشروع. وتم الكشف عن أن المشروع أشار إلى نفسه باسم "Morgan DF Fintoch"، في محاولة لاستغلال سمعة ومصداقية المؤسسة المالية الشهيرة. ومع ذلك، أصدر مورجان ستانلي على الفور بيانًا يوضح أنه ليس لديهم أي علاقة بالمشروع على الإطلاق.

وكشف تحقيق إضافي أجراه ZachXBT أن المشروع قدّم رئيسه التنفيذي زورًا على أنه شخص يُدعى Bob Lambert، وعرض صورة للممثل Mike Provenzano باعتبارها هويته المزعومة. واستُخدمت هذه الأساليب الخادعة لبناء الثقة بين المستثمرين المحتملين وخلق وهم بالمصداقية.

خلّف اختفاء DF Fintoch عواقب مؤلمة، إذ عجز كثير من المستثمرين عن الوصول إلى أموالهم أو سحبها. وتشير تقارير من مصادر متعددة إلى أن ودائع المستخدمين نُقلت من سلسلة Binance الذكية إلى سلسلتين أخريين هما Ethereum وTron. وقد جعلت هذه المناورة المعقدة تتبّع الأموال المختلسة واستردادها أمرًا صعبًا، مما زاد من إحباط المتضررين.

يتضح حجم عملية الاحتيال عند النظر إلى عدد المتابعين الكبير الذي تمكنت DF Fintoch من جمعه على تويتر، إذ بلغ عددهم 71,000 متابع. بالإضافة إلى ذلك، يزعم المشروع أن لديه أكثر من 138,000 حامل للرموز، وهو عدد كبير من الأشخاص يُعتقد الآن أنهم ضحايا هذا المخطط الاحتيالي.

اتخذت سلطة النقد في سنغافورة إجراءً فوريًا، إدراكًا منها لخطورة الموقف، فأضافت موقع DF Fintoch الإلكتروني إلى قائمة التنبيهات للمستثمرين. ويشكّل هذا الإجراء تحذيرًا للمستثمرين المحتملين، كما يبرز الحاجة إلى مزيد من اليقظة والتحقق الدقيق عند المشاركة في سوق العملات المشفرة.

تشكل عملية الاحتيال بالخروج التي نفذتها DF Fintoch تذكيرًا مؤلمًا بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في مشروعات العملات المشفرة الأقل شهرة. ومع استمرار ارتفاع شعبية العملات المشفرة، من الضروري أن يتوخى المستثمرون الحذر، وأن يبحثوا بدقة في أي مشروع يعتزمون الاستثمار فيه، وأن يسترشدوا بمصادر موثوقة.

كما يتعين على الجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون أن تظل يقظة، وأن تحقق بسرعة في المخططات الاحتيالية وتتخذ إجراءات ضدها لحماية المستثمرين غير المتنبهين. ففي قطاع يشتهر باللامركزية وغياب التنظيم، تكتسب جهود مكافحة عمليات الاحتيال وحماية المستخدمين أهمية قصوى للحفاظ على النزاهة والثقة في منظومة العملات المشفرة.

فيما يسارع المتضررون والسلطات إلى استرداد الأموال المفقودة وتقديم الجناة إلى العدالة، تشكّل عملية الاحتيال بالخروج التي نفذتها DF Fintoch تذكيرًا صارخًا بضرورة توخي المستثمرين الحذر والتحلي بالتشكك عند التعامل مع عالم العملات المشفرة دائم التطور.

المصدر: https://azcoinnews.com/df-fintoch-crypto-project-massive-32-million-exit-scam-shakes-investor-confidence.html