في عملية مهمة، نجحت السلطات الماليزية في القبض على ما تعتقد أنه بورصة دولية غير قانونية للعملات المشفرة تعمل بدعم من USDT (Tether). وأسفرت الحملة عن اعتقال أربعين شخصًا، مما سلط الضوء على شبكة يُزعم أنها تسهل أنشطة التداول غير المصرح بها والمقامرة غير القانونية عبر الإنترنت. وتعاونت وكالات إنفاذ القانون الماليزية، بما في ذلك فريق التحقيق في الجرائم التجارية والمركز الوطني للجرائم المالية، لتفكيك هذه العملية والاستيلاء على أصول كبيرة.

كشف التحقيق عن مخطط محكم ومعقد:

كانت السلطات تحقق بجدية في بورصة العملات الرقمية المشتبه بها، والتي يُزعم أنها كانت تمكّن المواطنين الصينيين من تحويل USDT إلى نقد. وقد حوّلت البورصة بدقة الأموال المستلمة من الصين إلى USDT، ثم نقلت هذه الرموز مرة أخرى إلى أفراد صينيين. ووجد المحققون أدلة قوية على قيام المجموعة بأنشطة صرف عملات رقمية داخل ماليزيا دون التصاريح التنظيمية المطلوبة. وبموجب القانون الماليزي، يجب على جميع المؤسسات المرتبطة بالعملات المشفرة تسجيل عملياتها لدى الجهات المختصة، ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات شديدة.

إجراء إنفاذ وتداعيات واسعة:

تأتي هذه الحملة الأخيرة في أعقاب توجيه هيئة الأوراق المالية في ماليزيا بإيقاف عمليات شركة Huobi Global، وهي منصة بارزة للتداول في العملات الرقمية. وقد طُلب من Huobi Global تعطيل موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها المحمولة، بما في ذلك تلك المتاحة على منصات شهيرة مثل Apple Store وGoogle Play. وعلى الرغم من حظر تداول العملات المشفرة في الصين، تشير أدلة إلى أن أفرادًا من البر الرئيسي الصيني يواصلون التعامل في معاملات العملات الرقمية عبر منصات خارجية.

غارات ناجحة والأصول المضبوطة:

في مسعى منسق، داهمت الشرطة الماليزية عدة مواقع، ما أسفر عن احتجاز مشتبهين من الذكور والإناث. تراوحت أعمار المشتبهين بين 20 و58 عامًا، بمن فيهم مواطنون ماليزيون، و15 رجلًا، وست نساء من الصين، وعلى الأقل رجل واحد من سنغافورة. صادرت قوات إنفاذ القانون أدلة كبيرة، بما في ذلك 88 هاتفًا محمولًا، و5,000 دولار أمريكي نقدًا، وسبائك ذهب، وساعات فاخرة، وحقائب يد، ومجموعة متنوعة من المجوهرات الذهبية، إضافة إلى عدة مركبات. كما تبيّن أن البورصة غير القانونية كانت تدير شبكة مقامرة تستهدف العملاء التايوانيين بشكل أساسي.

التصدي لغسل الأموال والقمار:

يُعتقد أن المشتبهين قد يسّروا غسل الأموال عبر استخدام حسابات بنكية تابعة لـ“صرافين أموال”، ما أتاح للأفراد الصينيين تبادل الرقائق مع منصات القمار عبر الإنترنت. وتُبرز هذه المفاجأة الآثار الأوسع لهذه الشبكة الإجرامية، التي عملت خارج نطاق تداول العملات المشفرة وامتدت أنشطتها إلى عمليات مقامرة غير مشروعة.

تشير الحملة الأخيرة على البورصة غير القانونية المشتبه بها في ماليزيا إلى التزام الحكومة بمكافحة الجرائم المالية والحفاظ على الامتثال التنظيمي داخل صناعة العملات المشفرة. وتُظهر العملية الناجحة، التي أسفرت عن اعتقال عدة أفراد وتفكيك شبكة معقدة، الجهود المستمرة لحماية سلامة النظام المالي. ومع استمرار تطور العملات المشفرة، تكثّف الجهات التنظيمية جهودها لمنع غسل الأموال والتداول غير المشروع والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها.

ظهر مقال «الشرطة الماليزية تطيح ببورصة عملات مشفرة غير قانونية يُشتبه في أنها تدير غسيل أموال ورعاية مقامرة مدعومة بـ USDT» أولاً على BitcoinWorld.