إن القدرة على اكتشاف مشاريع التشفير الاحتيالية هي مهارة يجب أن يمتلكها كل متحمس لـ Web3.
لقد مر سوق العملات المشفرة بتقلبات صعودًا وهبوطًا، حيث أدت أحدث مشاريع العملات المشفرة في السوق الهابطة والاحتيالية إلى شعور العديد من المستثمرين بالقلق والتشكك، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل الارتفاع التالي.
في حين أن السوق الهابطة ربما تكون قد هزت بعض المشاريع الأضعف، إلا أنها خلقت أيضًا أرضًا خصبة لعمليات احتيال العملات المشفرة المتقدمة والأنشطة الاحتيالية.
الأهم من أي وقت مضى بالنسبة للمستثمرين هو التحلي باليقظة ومعرفة كيفية اكتشاف مشاريع العملات الرقمية الاحتيالية مسبقًا.
في هذا المقال، سأعرض لك بعض العلامات الحمراء التي يجب الانتباه إليها عند البحث عن مشروع عملة رقمية وأنت تقوم بعملك الخاص (DYOR)، خصوصًا بعد فترة سوق هابطة. لكن أولًا، دعنا نتحدث عن ماهية مشروع العملات الرقمية الاحتيالي حقًا.
ما هو مشروع العملات الرقمية الاحتيالي؟
قبل أن نتعمق في كيفية اكتشاف مشاريع العملات الرقمية الاحتيالية، من المهم تحديد ما نعنيه بالاحتيال.
يُعد مشروع العملات الرقمية الاحتيالي مشروعًا في الويب3 مرتبطًا بأي نوع من الأصول الرقمية (عملات رقمية، NFT، إلخ) ومصممًا لخداع المستثمرين من خلال الوعد بعوائد غير واقعية، أو ببساطة أخذ استثمارهم ثم الاختفاء.
أحد أهم الأمور التي يجب ملاحظتها هو أن هذه المشاريع الاحتيالية غالبًا لا تمتلك منتجًا أو خدمة حقيقية، وأن الأشخاص وراءها لا يهتمون إلا بتعبئة جيوبهم الخاصة.
للأسف، اكتسب سوق العملات الرقمية سمعة بأنه مليء بالاحتيالات، وذلك إلى حد كبير بسبب غياب التنظيم، وبسبب عدم الكشف عن الهوية الذي يأتي مع العديد من العملات الرقمية.
على الرغم من وجود مشاريع شرعية بالتأكيد، فمن الضروري أن تقوم أنت بواجبك من حيث التحقق وألا تتغاضى عن أي علامات حمراء قد تشير إلى عملية احتيال.
كيفية اكتشاف مشاريع العملات الرقمية الاحتيالية
هناك عدة علامات تحذيرية يجب مراقبتها عند تقييم مشروع عملة رقمية. ورغم أنه لا توجد عامل واحد يمكنه ضمان أن المشروع احتيالي، فإن وجود عدة من هذه العلامات الحمراء يجب أن يثير مخاوف جدية.
1. وعود غير واقعية بعوائد مرتفعة
إحدى أكثر الطرق شيوعًا التي تحاول بها المشاريع الاحتيالية جذب المستثمرين هي تقديم وعود غير واقعية بعوائد مرتفعة. صحيح أنه من الممكن لمشروع عملة رقمية أن يحقق عوائد كبيرة، لكن من المهم الحذر من أي مشروع يضمن أرباحًا مبالغًا فيها. انتبه بشكل خاص للمشاريع التي تعد بعوائد مضمونة، لأن هذا يُعد تقريبًا دائمًا علامة حمراء.
2. لا يوجد منتج أو خدمة واضحة
تمتلك مشاريع العملات الرقمية الشرعية عمومًا منتجًا أو خدمة واضحة تحاول بيعها. قد يكون ذلك منصة بلوك تشين جديدة، أو تطبيقًا لا مركزيًا، أو نوعًا جديدًا من العملات الرقمية. إذا لم يكن لدى المشروع منتج أو خدمة واضحة، أو إذا كان غامضًا بشأن ما يقدمه، فهذه علامة حمراء كبيرة.
3. ضعف/غياب الشفافية
يجب أن تكون مشاريع العملات الرقمية شفافة حول عملياتها، بما في ذلك من يقف وراء المشروع وكيف يتم استخدام الأموال. إذا لم يكن المشروع شفافًا بشأن هذه الأمور، فهذا يُعد علامة حمراء كبيرة.
4. لا توجد ورقة بحثية (وايت بيبر) أو أي توثيق آخر
تُعد الورقة البحثية (الوايت بيبر) وثيقة تعرض تفاصيل مشروع عملة رقمية، بما في ذلك أهدافه، والتقنية الكامنة خلفه، وكيف يخطط لتوليد الإيرادات. إذا لم يكن لدى المشروع ورقة بحثية أو أي توثيق آخر، فهذه علامة حمراء.
5. لا يوجد مستودع كود
مستودع الكود هو المكان الذي يتم فيه تخزين كود المصدر الخاص بمشروع عملة رقمية وجعله متاحًا للجمهور. إذا لم يكن لدى المشروع مستودع كود، أو إذا كان مستودع الكود غير نشط، فهذا يُعد علامة حمراء.
6. تأييدات مزيفة أو مدفوعة
غالبًا ما تحاول المشاريع الاحتيالية إكساب جهودها مصداقية من خلال الدفع لتأمين تأييدات من شخصيات أو مؤسسات معروفة. كن حذرًا من أي مشروع لديه عدد كبير من التأييدات البارزة، لأن هذه قد تكون مزيفة أو مدفوعة.
7. نقص مشاركة المجتمع
غالبًا ما تمتلك مشاريع العملات الرقمية الشرعية مجتمعًا قويًا وفعّالًا من الداعمين والمساهمين. إذا لم يكن للمشروع مجتمع قوي، أو إذا لم يكن المجتمع منخرطًا بشكل نشط، فهذه علامة حمراء.
8. تصميم موقع إلكتروني ضعيف
على الرغم من أن تصميم الموقع الإلكتروني قد لا يكون العامل الأهم عند تقييم مشروع عملة رقمية، فإن موقعًا مصممًا بشكل سيئ قد يكون علامة حمراء.
قد لا تستثمر المشاريع الاحتيالية وقتًا أو جهدًا كبيرًا في موقعها الإلكتروني، لأنها تركز أكثر على إقناع الناس بالاستثمار ثم تختفي. أما الموقع الاحترافي والمصمم جيدًا، فمن ناحية أخرى، فقد يكون مؤشرًا على أن الفريق وراء المشروع جاد وملتزم.
9. لا عنوان فعلي أو معلومات اتصال
يجب أن تكون مشاريع العملات الرقمية شفافة حول موقعها ومعلومات الاتصال الخاصة بها. إذا لم يكن للمشروع عنوان فعلي، أو إذا كانت معلومات الاتصال المقدمة مزيفة أو يصعب التحقق منها، فهذه علامة حمراء.
10. الضغط للاستثمار بسرعة
غالبًا ما تحاول المشاريع الاحتيالية خلق شعور بالإلحاح للضغط على الناس كي يستثمروا بسرعة. إذا كان المشروع يدفعك إلى الاستثمار دون أن يمنحك وقتًا لتقييمه بشكل صحيح، فهذه علامة حمراء.
الخلاصة الخاصة بي
قد يكون سوق العملات الرقمية سوقًا متقلبًا ومليئًا بالمخاطر، وقد كشف سوق الهبوط الأخير عن بعض هذه المخاطر فقط.
من المتوقع حدوث موجة صعود قريبًا، والأهم من أي وقت مضى بالنسبة للمستثمرين هو التحلي باليقظة ومعرفة كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال المحتملة.
ستكون هذه الحالات الشاذة العشر مفيدة عند إجراء بحث عن مشروعك في مجال العملات الرقمية (الكرipto).
ملاحظة: تم اشتقاق هذا المقال من مقالي على مدونة VitroWire --> blog.vitrowire.com/10-ways-to-spot-scam-crypto-projects-in-2023