أصدرت ASIC قائمة بأهم 10 طرق للتعرف على عملية احتيال العملات المشفرة كجزء من أسبوع التوعية بالاحتيال لعام 2022 في أستراليا.
هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تحذر المواطنين من ارتفاع عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
أصدرت هيئة تنظيم السوق الأسترالية ASIC قائمة تتضمن "أفضل 10 طرق للكشف عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة" وسط ارتفاع ملحوظ في عمليات الاحتيال الاستثمارية المتعلقة بالعملات المشفرة هذا العام.
تم نشر البيان الاستشاري العام الصادر عن لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) كجزء من أسبوع التوعية بالاحتيال 2022، وهي مبادرة مصممة لتعليم الأستراليين كيفية التعرف على جميع أشكال الاحتيال. تقام الحملة في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر.
قالت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إن الأستراليين خسروا بالفعل أكثر من خلال “عمليات احتيال الاستثمار” في عام 2022 مقارنةً بإجمالي رقم 701 مليون دولار في عام 2021، بينما عزت النائبة عن رئيس هيئة ASIC سارة كورت الزيادةَ التصاعدية في عمليات احتيال الاستثمار خلال السنوات 2 إلى 3 الماضية إلى العملات المشفرة. وأضافت في بيان:
“كان المحرك الرئيسي للزيادة هو عمليات احتيال الاستثمار المرتبطة بالعملات المشفرة، حيث زادت الخسائر بنسبة 270%. وقد نصحت هيئة ACCC بأن خسائر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة قد زادت كذلك في عام 2022.
ونظرًا لهذا الاتجاه المقلق، نريد تزويد الأستراليين بالمعلومات التي يحتاجونها لحماية أنفسهم من المحتالين.”
كيفية تحديد عمليات احتيال العملات المشفرة
ضمن المشورة، ذكرت هيئة ASIC أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة تقع في ثلاث فئات. الأولى تتعلق بحالات يعتقد فيها الضحية أنها تستثمر في أصلٍ مشروع. غير أن تطبيق/منصة تداول العملات المشفرة أو موقع الويب يكون مزيفًا.
تتضمن الفئة الثانية استخدام رموز مشفرة مزيفة لتسهيل أنشطة غسل الأموال، بينما تتعلق الفئة الثالثة باستخدام العملات المشفرة لإجراء مدفوعات احتيالية.
وتقول هيئة ASIC إن من أبرز علامات احتيال العملات المشفرة تشمل “تلقي عرض فجأة من دون سابق معرفة”، و“إعلانات مزيفة لمشاهير”، وأن يُطلب منك، من “شريك رومانسي لا تعرفه إلا عبر الإنترنت”، إرسال أموال بالعملات المشفرة.
ومن العلامات التحذيرية الأخرى طلب دفع مقابل خدمات مالية بالعملات المشفرة، وطلب دفع المزيد من الأموال للوصول إلى الأموال، واحتجاز أرباح الاستثمار “لأغراض ضريبية”، أو تقديم “مال مجاني” أو “عوائد استثمار مضمونة”.
كما قالت الجهة التنظيمية للأسواق إن من الشائع أن يضغط المحتالون على الضحايا لتحويل العملات المشفرة إلى موقعهم الإلكتروني. ولمنع حدوث هذه المشكلة، نصحت هيئة ASIC مستثمري العملات المشفرة بعدم استخدام تطبيقات الويب غير المدرجة في Apple Store أو Google Play.
ومن الأمور الأخرى التي ينبغي الانتباه لها ظهور “رموز غريبة في محفظتك الرقمية”، بحسب ما قالته هيئة ASIC.
وفي حال الوقوع ضحية للاحتيال، نصحت كورت بشدة الضحايا بعدم “إرسال أي أموال إضافية” إلى المحتال، و”حظر أي تواصل” معه إذا كانت هويته معروفة. وأضافت كذلك:
“لا تؤخر. اتصل ببنكك أو مؤسستك المالية فورًا للإبلاغ عن عملية الاحتيال. واطلب منهم إيقاف أي معاملات. كما حذّر عائلتك وأصدقاءك حتى يتمكنوا من ترصد محاولات احتيال لاحقة محتملة.”
يُعد الأستراليون أهدافًا رئيسية لعمليات احتيال العملات المشفرة، حيث بلغت الخسائر 242 مليون دولار مذهلة في عام 2022
وفقًا لأحدث بيانات Scamwatch، وقعت ضحية لعمليات احتيال الاستثمار والاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة شريحة كبيرة من الأستراليين، إذ خسروا حتى الآن في عام 2022 مبلغ 242.5 مليون دولار أسترالي لصالح المحتالين.
من يناير إلى يوليو من هذا العام، كانت الغالبية العظمى من جميع الأموال المفقودة عبر جميع الأنواع عبارة عن عمليات احتيال استثمارية، بدءًا من عمليات استدراج العلاقات الرومانسية وحتى مخططات بونزي الكلاسيكية وعمليات احتيال العملات المشفرة.
توقع تقرير صدر في 7 نوفمبر عن لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) أن تصل خسائر عمليات الاحتيال الموجهة للأستراليين إلى 4 مليارات دولار أسترالي بحلول نهاية عام 2022.
تلقت هيئة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) تمويلًا أوليًا بقيمة 10 ملايين دولار ضمن ميزانيتها لبناء مركز وطني لمكافحة الاحتيال لدعم المجتمع في حربه ضد مجرمي الإنترنت، وهو ما أكده وزير الخدمات المالية ستيفن جونز في 7 نوفمبر.
دعا ديفيد كوخ، مقدم برنامج الإفطار الأسترالي Sunrise، هيئة ACCC إلى المطالبة بمزيد من المساءلة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام ولينكدإن بشأن المحتوى الشبيه بالاحتيال الموجود على منصاتها.