النقاط الرئيسية

• أطلقت Binance سلسلة فيديو مكونة من ستة أجزاء تضم خبراء الامتثال لدينا الذين يشاركون وجهات نظرهم حول جوانب مختلفة من عملهم.

• في الفيديو الخامس من السلسلة، يتحدث قادتنا عن الخبرة الواسعة والمهارة التي يقدمونها لفريق الامتثال والتحقيقات في Binance.

على مدار السنوات القليلة الماضية، استثمرت Binance بشكل كبير في تعزيز قدراتها على الامتثال والتحقيق. ونتيجة لذلك، أصبح لدينا الآن مجموعة من المحترفين ذوي الإنجازات العالمية الذين يجلبون مزيجًا فريدًا من الخبرة في إنفاذ القانون والامتثال والتحقيقات والعملات المشفرة إلى الفريق.

في الجزء 5 من هذه السلسلة المصورة، سنستمع إلى بعض قادة الامتثال والتحقيقات لدينا حول مساراتهم المهنية وخبراتهم الفريدة.

يعود مات برايس، رئيس الاستخبارات والتحقيقات العالمي في بينانس، في حلقة هذا الأسبوع ليتحدث عن خبرته في إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، حيث عمل على المستويين المحلي والفيدرالي. وانضم مات في نهاية المطاف إلى وزارة الخزانة الأمريكية كمحقق في الجرائم الإلكترونية. وفي هذا المنصب، عمل على قضايا تتعلق بأسواق رئيسية على الويب المظلم، وخدمات الخلط، وغيرها من المخططات الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية.

يجلب فيديو هذا الأسبوع أيضًا تشاغري بويراز، رئيس قسم العقوبات العالمي لدينا. يتحدث تشاغري عن تجربته في بناء برنامج امتثال لمكافحة الجرائم المالية لأكبر شركة للتجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية، والتي كانت أيضًا مدرجة في بورصة نيويورك. وقبل ذلك، عمل لدى HSBC في دور إقليمي في الامتثال للعقوبات.

ثم يأتي ستيف كريستي، مسؤول الامتثال في بينانس، ليتذكر بداياته المهنية في مجال التمويل التقليدي. وعلى مدى نحو سبع سنوات، عمل ستيف في مؤسسة مصرفية حيث انتهى به المطاف إلى إدارة وحدة الاستخبارات المالية والتحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML) التابعة للشركة. وقد دخل عالم العملات المشفرة في عام 2015، وأصبح كبير مسؤولي الامتثال في Xapo، ثم أمضى بعد ذلك نحو أربع سنوات ونصف ككبير مسؤولي الامتثال في منصة كراكن لتداول العملات المشفرة ومقرها الولايات المتحدة.

تختتم الحلقة مع تيغران غامباريان، رئيس امتثال الجرائم المالية في بينانس، الذي أمضى 15 عامًا في أدوار مختلفة في إنفاذ القانون، بما في ذلك كوكيل خاص في دائرة الإيرادات الداخلية، قسم التحقيقات الجنائية (IRS-CI). وهناك، انجذب إلى عالم العملات المشفرة عندما أدرك أن شفافية سلاسل الكتل العامة توفر فرصًا هائلة للمحققين. ومنذ ذلك الحين، تمكن من إحداث أثر كبير في القطاع، بعد أن قاد العديد من التحقيقات البارزة المتعلقة بالعملات المشفرة ورائد أساليب جديدة لحل الجرائم الإلكترونية. والآن، هدفه هو فعل الشيء نفسه في بينانس.

ترقبوا المزيد من الفيديوهات في هذه السلسلة الأسبوع المقبل!